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Travel Rule
Pourquoi le FinCEN veut des détails sur toutes les transactions transfrontalières de plus de 250 $
Lors d'un événement lundi, les membres du personnel du FinCEN ont discuté du « pourquoi » d'une nouvelle proposition qui inquiète les fans de Crypto .
Les entreprises sud-coréennes de Crypto doivent divulguer l'identité de leurs utilisateurs en vertu d'un changement de loi prévu
L'organisme de surveillance financière principal de Corée du Sud souhaite des changements juridiques obligeant les entreprises de Cryptomonnaie à déclarer les noms de leurs clients.
Un groupe soutenu par ING Bank, Fidelity et Standard Chartered publie des outils de lutte contre le blanchiment d'argent Crypto
Le groupe de travail Travel Rule Protocol a publié la première version de son API TRP.
Le profilage des utilisateurs peut aider les régulateurs à identifier les activités Crypto illégales, selon le GAFI
L'organisme de surveillance international a recommandé de comparer l'âge et la richesse des utilisateurs avec leurs transactions Crypto pour identifier une éventuelle activité criminelle.
L'effort de conformité du GAFI ajoute Huobi, Bitfinex et Tether au groupe de travail sur la gouvernance
Shyft Network ajoute Huobi, Bitfinex et Tether à sa plateforme de lutte contre le blanchiment d'argent axée sur la cryptographie alors que le secteur intensifie ses efforts de conformité au GAFI.
Les entreprises suisses de Crypto annoncent la réalisation du premier transfert automatisé de Bitcoin conforme à la loi AML.
La nouvelle transaction Bitcoin est automatiquement conforme à la règle de voyage du GAFI et évitera aux intermédiaires de tout faire manuellement.
Là où la conformité Crypto du GAFI devient intéressante : l'Afrique
Les entreprises de Crypto qui connaissent une forte croissance sur le continent de 54 pays travaillent dur pour répondre aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI.
Comment une entreprise s'attaque au problème d'interopérabilité posé par la « règle de voyage » du GAFI
Les entreprises de Crypto qui développent des solutions à la « règle de voyage » du GAFI pourraient créer un nouveau problème d'interopérabilité. Netki propose une solution.
CoolBitX et Elliptic s'associent pour offrir aux entreprises de Crypto des outils de conformité
Elliptic et CoolBitX fourniront un ensemble de leurs solutions respectives aux entreprises de Crypto telles que les échanges devant rester en conformité avec les régulateurs.
Un groupe d'échange de Crypto envisage un système de « tableau d'affichage » pour se conformer au GAFI, selon un dirigeant de Coinbase
Les principales plateformes d'échange de Cryptomonnaie , dont Coinbase, publieront un livre blanc détaillant une manière de se conformer à la « règle de voyage » du Groupe d'action financière.
