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Travel Rule
Le GAFI demande aux pays de se dépêcher de procéder à des vérifications ID Crypto
Après la « règle de voyage » potentiellement porteuse de confidentialité pour les transferts de Crypto , les organismes de normalisation mondiaux du Groupe d'action financière ont les yeux rivés sur la DeFi, les NFT et les portefeuilles non hébergés.
Les utilisateurs de Coinbase aux Pays-Bas devront faire face à des obstacles KYC supplémentaires lors du retrait des Crypto de la plateforme.
À partir du 27 juin, les clients de Coinbase dans ce pays devront fournir des informations clés sur la transaction et le destinataire lors du transfert de Crypto hors de la bourse.
Qredo, société de garde de Crypto , ajoute l'analyse de la blockchain à son offre « Règle de voyage » du GAFI.
Qredo met ses API au service de la campagne mondiale de conformité AML des Crypto .
Qu'est-ce que la « règle de voyage » Crypto et qu'est-ce que cela signifie Pour vous?
Cette mesure est essentielle pour empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les actifs numériques pour blanchir de l'argent. Elle concerne tous ceux qui s'intéressent aux cryptomonnaies, des plateformes d'échange aux investisseurs lambda.
Le groupe Travel Rule, dirigé par Coinbase, augmente son nombre de membres et s'étend au Canada et à Singapour
Le groupe original de Crypto monnaies fondatrices compte désormais plus de 30 membres, dont des poids lourds comme Binance US, Circle, Robinhood et Paxos.
Les entreprises de Crypto de l'UE protestent contre les lois « alarmantes » contre le blanchiment d'argent
Les entreprises unissent leurs forces pour tenter de limiter l’impact des nouvelles propositions visant à identifier les utilisateurs de Crypto et à réglementer les pièces stables.
Les Crypto devraient perturber les pratiques actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent, et non les adopter.
Les réglementations modernes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent sont inefficaces ; la Crypto représente une meilleure option pour résoudre ce problème.
L'industrie des Crypto se mobilise contre les propositions de règles de transparence de l'UE
Les défenseurs des Crypto ont réussi à convaincre les législateurs de rejeter une disposition qui aurait pu interdire le Bitcoin dans l'Union européenne. Pourront-ils récidiver ?
Les positions sur la Politique de confidentialité des Crypto se durcissent avant le vote crucial de l'UE
Les législateurs ne semblent T influencés par les revendications de l'industrie de la Crypto alors qu'ils envisagent d'appliquer des règles d'identification anti-blanchiment au secteur, mais certains soutiennent que les plans de l'UE sont impraticables ou illégaux.
Les législateurs de l'UE voteront sur le blocage des paiements Crypto anonymes, selon des documents
Le Parlement européen souhaite également limiter les paiements vers les paradis fiscaux et vérifier l’identité des personnes, même pour les paiements entre portefeuilles non hébergés.