Qredo, société de garde de Crypto , ajoute l'analyse de la blockchain à son offre « Règle de voyage » du GAFI.

Qredo, société de Technologies de conservation et de règlement de Cryptomonnaie , s'est lancée dans l'anneau des solutions de conformitévisant à mettre les actifs numériques en conformité avec les directives de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) définies par le Groupe d'action financière (GAFI).

Le GAFI comprenait des entreprises qui gèrent des transactions Crypto , connues sous le nom de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), dans son champ d'action à la mi-2019. Cette directive exige que les plateformes d'échange, les bureaux de négociation et les dépositaires transfèrent les informations personnelles identifiables lors des transactions en Crypto au-delà d'un certain seuil. Cette directive est désormais connue sous le nom de «règle de voyage.”

Qredo, quia levé 80 millions de dollars de financement plus tôt cette année, se concentre sur l'interopérabilité avec d'autres solutions telles queTRISA,TRP,CONFIANCE,Sygna,VérifierVASP et Notabène, a déclaré la société de garde, bien qu'il existe également unéchange atomiqueoption dans laquelle les deux contreparties utilisent l'infrastructure de garde à calcul multipartite (MPC) de Qredo.

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L'approche Qredo est également utile car elle s'intègre à une gamme d'outils d'analyse blockchain que de nombreuses entreprises connaissent déjà, a déclaré Ben Whitby, responsable de la conformité de l'entreprise. Parmi eux figurent notamment Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet et Crystal Blockchain.

Whitby a déclaré que la plupart des entreprises de Crypto avec lesquelles Qredo s'est entretenu avaient consacré beaucoup de temps et d'argent à la formation de leur personnel à l'utilisation d'outils d'analyse blockchain, ONE qu'ils soient. Il était donc logique de combiner les flux de travail liés aux transactions et à la conformité avec les API, une solution particulièrement utile si le régulateur souhaite examiner une transaction donnée.

« En cas d'enquête d'un organisme d'application de la loi, vous pouvez démontrer de manière exhaustive qu'une transaction a fait l'objet des vérifications appropriées : vérification des sanctions, envoi de métadonnées, retour du bénéficiaire, etc. », a déclaré Whitby lors d'un entretien. « Tout est là, au lieu d'avoir à extraire des journaux et de procéder à de nombreux et fastidieux recoupements et rapprochements. »