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FATF
Moins de 30 % des juridictions mondiales ont commencé à réglementer les Crypto: chef du GAFI
Cette découverte, qualifiée d'« appel à l'action » par T Raja Kumar, est issue d'un rapport qui a examiné quelles juridictions ont adhéré aux recommandations du GAFI.
La Turquie est en « phase finale » de l'adoption d'une législation sur les Crypto , dernière étape pour sortir de la liste grise du GAFI, selon le ministre
La Turquie figure sur la « liste grise » de l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme basé à Paris depuis 2021.
Les problèmes de voyage au Royaume-Uni mettent en lumière les défis mondiaux posés aux Crypto
Les entreprises de Crypto britanniques n'ont que quelques jours pour se conformer aux nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent - mais elles recherchent davantage de conseils étant donné la mise en œuvre inégale de la règle controversée du GAFI entre les juridictions.
Three Quarters of Jurisdictions Not Complying With Global Crypto Laundering Norms, FATF Says
Most jurisdictions still aren’t fully complying with international anti-money laundering norms for crypto, according to standard-setter the Financial Action Task Force (FATF). The global anti-money laundering watchdog also added that North Korea is using illicit virtual assets to fund weapons of mass destruction. "The Hash" panel weighs in on the latest report.
L'échange de Crypto bitFlyer s'aligne sur la « règle de voyage » du GAFI avec de nouvelles restrictions
Les restrictions visant 21 pays incluent l'autorisation de certaines Crypto et des transferts uniquement vers des plateformes conformes à la technologie Travel Rule Universal Solution Technologies (TRUST) dirigée par Coinbase.
Le Japon va renforcer sa législation anti-blanchiment des Crypto le mois prochain (rapport)
Plus tôt ce mois-ci, le GAFI, organisme mondial de surveillance des crimes financiers, a exhorté les économies du G7 comme le Japon à montrer l'exemple en mettant en œuvre sa controversée « règle de voyage » pour les transferts de Crypto .
Le GAFI n'a pas exigé du Pakistan qu'il interdise les Crypto pour rester hors de sa « liste grise »
Le ministre d'État pakistanais des Finance et des Revenus aurait déclaré que la Crypto ne pouvait pas être légalisée dans le pays en raison des conditions fixées par l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent pour rester hors de sa liste de pays sous surveillance accrue.
Le G7 doit prendre les choses en main pour mettre fin à l'espace Crypto « sans loi », déclare le chef du GAFI
Le président de l'organisme mondial de surveillance des crimes financiers, T Raja Kumar, a exhorté les dirigeants du G7 à mettre en œuvre « efficacement » les normes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Crypto avant leur réunion de ce week-end.
Le GAFI adopte un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre des normes mondiales en Crypto
La plénière de l'organisme mondial de surveillance de la criminalité financière, composée de 206 membres, dont des organisations observatrices comme l'ONU, a également convenu de faire le point sur ce que les juridictions ont fait jusqu'à présent.
La Commission nationale des valeurs mobilières d'Argentine va établir des exigences et des règles pour les entreprises de Crypto
La compétence de cette agence est précisée dans un projet de loi en cours de discussion au Congrès argentin.
