- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
FATF
Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las Cripto, dice el director del GAFI.
El hallazgo, calificado como un "llamado a la acción" por T Raja Kumar, surgió de un informe que exploró qué jurisdicciones se han adherido a las recomendaciones del GAFI.
Turquía en la "etapa final" de la legislación Cripto como último paso para salir de la lista gris del GAFI, según ministro.
Turquía está en la "lista gris" del organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con sede en París, desde 2021.
Los problemas con las normas de viaje del Reino Unido muestran un desafío global para las Cripto
Las empresas de Cripto del Reino Unido tienen solo unos días para cumplir con los nuevos requisitos contra el lavado de dinero, pero están buscando más orientación dada la implementación irregular de la controvertida regla del GAFI entre jurisdicciones.
Three Quarters of Jurisdictions Not Complying With Global Crypto Laundering Norms, FATF Says
Most jurisdictions still aren’t fully complying with international anti-money laundering norms for crypto, according to standard-setter the Financial Action Task Force (FATF). The global anti-money laundering watchdog also added that North Korea is using illicit virtual assets to fund weapons of mass destruction. "The Hash" panel weighs in on the latest report.
La plataforma de intercambio de Cripto bitFlyer se alinea con la "regla de viaje" del GAFI con nuevas restricciones
Las restricciones que afectan a 21 países incluyen permitir únicamente determinadas Cripto y transferencias a plataformas que cumplan con la Tecnología de Solución Universal de Reglas de Viaje (TRUST) liderada por Coinbase.
Japón implementará leyes más estrictas contra el lavado de dinero con Cripto el próximo mes, según informe
A principios de este mes, el organismo de control mundial de delitos financieros, GAFI, instó a las economías del G-7 como Japón a dar el ejemplo e implementar su controvertida "regla de viaje" para las transferencias de Cripto .
El GAFI no exigió a Pakistán que prohibiera las Cripto para mantenerse fuera de su "lista gris"
Según se informa, el Ministro de Estado de Finanzas e Ingresos de Pakistán dijo que las Cripto no pueden legalizarse en el país debido a las condiciones establecidas por el organismo de control mundial contra el lavado de dinero para mantenerse fuera de su lista de países bajo mayor monitoreo.
El G7 debe tomar la iniciativa para acabar con el Cripto "sin ley", afirma el director del GAFI
El presidente del organismo internacional de control de delitos financieros, T Raja Kumar, instó a los líderes del G-7 a implementar eficazmente las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales en el Cripto antes de su reunión de este fin de semana.
El GAFI acuerda un plan de acción para impulsar la implementación de normas globales Cripto
El plenario del organismo de vigilancia mundial de los delitos financieros, integrado por 206 miembros entre los que se incluyen organizaciones observadoras como la ONU, también acordó hacer un balance de lo que las jurisdicciones han estado haciendo hasta el momento.
La Comisión Nacional de Valores de Argentina establecerá requisitos y normas para las empresas de Cripto .
La competencia de ese organismo está especificada en un proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso argentino.
