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El GAFI acuerda un plan de acción para impulsar la implementación de normas globales Cripto
El plenario del organismo de vigilancia mundial de los delitos financieros, integrado por 206 miembros entre los que se incluyen organizaciones observadoras como la ONU, también acordó hacer un balance de lo que las jurisdicciones han estado haciendo hasta el momento.
El Grupo de Acción Financiera Internacional acordó un plan de acción para impulsar la "implementación oportuna" de sus estándares globales para las Cripto. un informe de su reciente sesión plenariaLa reunión muestra.
El plenario del organismo de vigilancia mundial contra el lavado de dinero y los delitos financieros está integrado por 206 miembros, entre los que se incluyen organizaciones observadoras como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
CONTINÚA MÁS ABAJO
En el documento del viernes, el organismo de control señaló que muchos países no han implementado sus normas, incluida su controvertida “regla de viaje”, que requiere que los proveedores de servicios recopilen y compartan información de las transacciones de Cripto .
"El plenario acordó así una hoja de ruta para fortalecer la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, que incluirá un balance de los niveles actuales de implementación en toda la red global", indicó el GAFI, añadiendo que se espera presentar un informe sobre sus conclusiones en el primer semestre de 2024.
El GAFI publicó sus estándares actualizados para Cripto en 2019, pero en junio pasado dijo sólo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadasEstaban haciendo cumplir las normas de viaje y los instaron a actuar más rápido.
El informe también señaló que una fuerte regulación de las Cripto es clave para interrumpir los flujos financieros provenientes de exploits de ransomware, y agregó que "los criminales responsables están escapando sin ser detectados con grandes cantidades de dinero, predominantemente utilizando activos virtuales".
En sus recomendaciones específicas para cada país, que en su mayoría abordan el cumplimiento de las sanciones, el GAFI dijo que Jordania "debería seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas" para evaluar los riesgos de lavado de dinero que involucran a las Cripto.
Sigue leyendo: Pocas empresas de Cripto intentan cumplir con la "Regla de Viaje" del GAFI
Sandali Handagama
Sandali Handagama es la editora adjunta de CoinDesk para Regulación y regulaciones en EMEA. Es exalumna de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia y ha colaborado con diversas publicaciones, como The Guardian, Bloomberg, The Nation y Popular Science. Sandali no posee Cripto y su nombre de usuario es @iamsandali.
Camomile Shumba
Camomile Shumba es reportera regulatoria de CoinDesk y reside en el Reino Unido. Anteriormente, Shumba realizó prácticas en Business Insider y Bloomberg. Camomile ha aparecido en Harpers Bazaar, Red, la BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com y South West Londoner. Shumba estudió política, filosofía y economía en la Universidad de East Anglia antes de realizar un posgrado en periodismo multimedia. Durante sus estudios de grado, presentó un programa de radio galardonado sobre cómo marcar la diferencia. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda digital ni proyecto.
