La società di custodia Cripto Qredo aggiunge l'analisi blockchain all'offerta "Travel Rule" della FATF

La società Tecnologie di custodia e regolamento Criptovaluta Qredo ha lanciato il suo cappello l'anello delle soluzioni di conformitàfinalizzato ad allineare le attività digitali alle linee guida antiriciclaggio (AML) stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Il GAFI includeva le società che gestiscono transazioni Cripto , note come fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), nel suo ambito a metà del 2019. La guida richiede che gli exchange, i trading desk e i depositari trasferiscano informazioni personali identificabili insieme alle transazioni Cripto oltre una certa soglia. È diventato noto come "regola di viaggio.”

Qredo, cheha raccolto 80 milioni di dollari di finanziamenti all'inizio di quest'anno, è focalizzato sull'interoperabilità con altre soluzioni comeTRISA,TRP,FIDUCIA,Signa,VerificaVASP E Nota Bene, ha affermato la società di custodia, mentre c'è anche unscambio atomicoopzione in cui entrambe le controparti utilizzano l’infrastruttura di custodia multi-party-computing (MPC) di Qredo.

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L'approccio Qredo è utile anche perché si collega a una gamma di strumenti di analisi blockchain con cui molte aziende avranno già familiarità, ha affermato Ben Whitby, responsabile della conformità dell'azienda. Tra questi rientrano Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet e Crystal Blockchain.

Whitby ha affermato che la maggior parte delle aziende Cripto con cui ha parlato Qredo ha speso molto tempo e denaro per formare il personale all'uso di strumenti di analisi blockchain di ONE tipo o dell'altro. Quindi aveva senso combinare flussi di lavoro di trading e conformità con le API, qualcosa di particolarmente utile se il regolatore volesse esaminare una determinata transazione.

"In caso di indagine da parte di un'agenzia di controllo, puoi dimostrare completamente che una transazione ha avuto i controlli corretti intrapresi; un controllo delle sanzioni, l'invio di metadati e feedback dal beneficiario e così via", ha detto Whitby in un'intervista. "È tutto lì, invece di dover estrarre registri e un sacco di dolorosi riferimenti incrociati e riconciliazioni".