A empresa de custódia de Cripto Qredo adiciona análise de blockchain à oferta de "regra de viagem" do GAFI

A empresa de Tecnologia de custódia e liquidação de Criptomoeda Qredo lançou seu chapéu o anel de soluções de conformidadecom o objetivo de alinhar os ativos digitais com as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

O GAFI incluiu empresas que lidam com transações de Cripto , conhecidas como provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), dentro do seu âmbito em meados de 2019. A orientação exige que as bolsas, mesas de negociação e custodiantes transfiram informações pessoalmente identificáveis ​​junto com transações de Cripto acima de um certo limite. Ela passou a ser conhecida como “regra de viagem.”

Qredo, quearrecadou US$ 80 milhões em financiamento no início deste ano, está focado na interoperabilidade com outras soluções comoTRISA,TRP,CONFIAR,Signa,VerificarVASP e Notabene, disse a empresa de custódia, embora também haja umatroca atômicaopção em que ambas as contrapartes usam a infraestrutura de custódia de computação multipartidária (MPC) da Qredo.

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A abordagem Qredo também é útil na forma como se conecta a uma gama de ferramentas de análise de blockchain com as quais muitas empresas já estão familiarizadas, disse Ben Whitby, chefe de conformidade da empresa. Isso inclui empresas como Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet e Crystal Blockchain.

Whitby disse que a maioria das empresas de Cripto com as quais Qredo falou gastou uma boa quantidade de tempo e dinheiro treinando funcionários para usar ferramentas de análise de blockchain de um tipo ou outro. Então fazia sentido combinar fluxos de trabalho de comércio e conformidade com APIs, algo que é particularmente útil caso o regulador queira sondar uma determinada transação.

“No caso de uma investigação de uma agência de execução, você pode demonstrar completamente que uma transação teve as verificações corretas realizadas; uma verificação de sanções, o envio de metadados e feedback do beneficiário e assim por diante”, disse Whitby em uma entrevista. “Está tudo lá, em vez de ter que puxar logs e muitas referências cruzadas e reconciliações dolorosas.”