Un groupe d'échange de Crypto envisage un système de « tableau d'affichage » pour se conformer au GAFI, selon un dirigeant de Coinbase

Les principales plateformes d'échange de Cryptomonnaie devraient publier le mois prochain un livre blanc détaillant une méthode pour faciliter la conformité avec la « règle de voyage » du Groupe d'action financière (GAFI).

• Premier signalement Présenté par CoinDesk et confirmé plus tard par le responsable de la conformité de Coinbase, Jeff Horowitz, lors de l'événement Global Digital Finance le 15 juillet, le projet vise à aider l'industrie de la Crypto à se conformer aux directives du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
• BitGo et Coinbase sont membres du groupe de travail.
• Le livre blanc établira un cadre conçu pour accroître la transparence des échanges et expliquera comment ils pourraient partager des données sur un réseau peer-to-peer (P2P) et un type de « tableau d'affichage », a déclaré Horowitz lors de l'événement.signalépar The Block le lundi.
• Les participants partageraient leurs adresses sur le tableau et, si un autre membre revendique une adresse, les deux entités pourraient alors partager des données P2P pour KEEP les informations personnelles hors de portée des pirates.
• La règle de voyage, qui fait partie des orientations du GAFI publiées à l'intention des régulateurs mondiaux sur «fournisseurs de services d'actifs virtuels« (VASP) en juin 2019, exige que les entreprises de Crypto collectent des données d'identification sur l'expéditeur et le destinataire d'une transaction, et transmettent ces informations avec les transactions.
• Cette règle vise à limiter les activités terroristes et le blanchiment d’argent en obligeant l’identité des personnes dont les montants sont supérieurs à 1 000 $ à « voyager » avec la transaction entre l’expéditeur et le destinataire.
• Selon The Block, les échanges Gemini, Kraken et Bittrex participeraient également au groupe de travail Travel Rule.
• Ailleurs, unnouvelle norme de messagerie a été introduit pour aider les entreprises de Cryptomonnaie à se conformer aux directives du GAFI en mai, créant un modèle uniforme pour les données qui doivent être échangées entre les VASP.
• En juin, le GAFI a examiné la règle de voyage dans unréunion plénièreet libéréun rapportqui a examiné les progrès réalisés par les pays et le secteur privé dans la mise en œuvre de ses orientations sur les actifs numériques.

Voir aussi :La règle de voyage est-elle bonne ou mauvaise pour les Crypto? Les deux