Grupo de troca de Cripto visa sistema de "quadro de avisos" para conformidade com o GAFI: Executivo da Coinbase

Espera-se que as principais bolsas de Criptomoeda divulguem um white paper no mês que vem detalhando um método para facilitar a conformidade com a "Regra de Viagem" do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

• Primeiro relatado pela CoinDesk e posteriormente confirmado pelo diretor de conformidade da Coinbase, Jeff Horowitz, no evento Global Digital Finanças em 15 de julho, o projeto visa ajudar a indústria de Cripto com o ônus da conformidade das diretrizes do GAFI sobre combate à lavagem de dinheiro.
• BitGo e Coinbase são membros do grupo de trabalho.
• O white paper definirá uma estrutura projetada para aumentar a transparência da troca e definir como eles poderiam compartilhar dados em uma rede ponto a ponto (P2P) e um tipo de “quadro de avisos”, disse Horowitz no evento, comorelatadopelo The Block na segunda-feira.
• Os participantes compartilhariam endereços no quadro e, se outro membro reivindicasse um endereço, as duas entidades poderiam compartilhar dados P2P para KEEP informações pessoais fora do alcance de hackers.
• A Regra de Viagem, parte da orientação do GAFI emitida aos reguladores globais sobre “provedores de serviços de ativos virtuais” (VASPs) em junho de 2019, exige que empresas de Cripto coletem dados de identificação do remetente e do destinatário de uma transação e repassem essas informações junto com as transações.
• A regra foi criada para limitar a atividade terrorista e a lavagem de dinheiro, forçando as identidades de indivíduos em valores acima de US$ 1.000 a "viajar" com a transação entre o remetente e o destinatário.
• O The Block afirma que as exchanges Gemini, Kraken e Bittrex também estão participando do grupo de trabalho Travel Rule.
• Em outro lugar, umnovo padrão de mensagens foi introduzido para ajudar as empresas de Criptomoeda a cumprir as orientações do GAFI em maio, criando um modelo uniforme para os dados que devem ser trocados entre os VASPs.
• Em junho, o GAFI revisou a Regra de Viagem em umareunião plenáriae liberadoum relatórioque examinou o progresso que os países e o setor privado fizeram na implementação de suas orientações sobre ativos digitais.

Veja também:A regra de viagem é boa ou ruim para a Cripto? Ambas