Группа Криптo бирж рассматривает систему «доски объявлений» для соответствия требованиям FATF: руководитель Coinbase

Ожидается, что в следующем месяце ведущие Криптовалюта биржи опубликуют официальный документ, в котором будет подробно описан метод упрощения соблюдения «Правила поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

• Первый отчет Как сообщил CoinDesk и позднее подтвердил главный специалист по соблюдению нормативных требований Coinbase Джефф Хоровиц на мероприятии Global Digital Финансы 15 июля, проект направлен на помощь Криптo в выполнении требований руководящих принципов ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
• BitGo и Coinbase являются членами рабочей группы.
• В документе будет изложена структура, призванная повысить прозрачность обмена, а также будет указано, как можно обмениваться данными через одноранговую (P2P) сеть и своего рода «доску объявлений», сказал Горовиц на мероприятии.сообщилиThe Block в понедельник.
• Участники будут обмениваться адресами на доске, и, если другой участник заявит свой адрес, две организации смогут обмениваться данными P2P, чтобы KEEP личную информацию вне досягаемости хакеров.
• Правило о поездках, часть руководства ФАТФ, выпущенного для мировых регуляторов по теме «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP) в июне 2019 года требует от Криптo собирать идентификационные данные как об отправителе, так и о получателе транзакции и передавать эту информацию вместе с транзакциями.
• Правило призвано ограничить террористическую деятельность и отмывание денег путем принудительного раскрытия личных данных лиц, переводящих суммы свыше 1000 долларов США, при совершении транзакции между отправителем и получателем.
• По данным The Block, биржи Gemini, Kraken и Bittrex также примут участие в рабочей группе Travel Rule.
• В другом месте,новый стандарт обмена сообщениями был введен в мае для того, чтобы помочь Криптовалюта компаниям соблюдать рекомендации FATF, создавая единую модель для данных, которыми должны обмениваться VASP.
• В июне ФАТФ пересмотрела Правило поездокпленарное заседаниеи освобожденотчетв котором был рассмотрен прогресс, достигнутый странами и частным сектором в реализации его руководства по цифровым активам.

Смотрите также:Правило путешествий хорошо или плохо для Криптo? Оба