Крипто Exchange Group розглядає систему «дошки оголошень» для відповідності вимогам FATF: Coinbase Exec

Очікується, що наступного місяця провідні Криптовалюта біржі опублікують білий документ із детальним описом методу полегшення дотримання «Правила подорожей» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

• Перший звіт CoinDesk і пізніше підтверджено головним спеціалістом Coinbase з комплаєнсу Джеффом Горовіцем на заході Global Digital Фінанси 15 липня, проект має на меті допомогти Крипто з тягарем відповідності вимогам FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.
• Членами робочої групи є BitGo і Coinbase.
• "Біла книга встановлює структуру, призначену для підвищення прозорості обміну, і вказує, як вони можуть обмінюватися даними через однорангову мережу (P2P) і тип "дошки оголошень", - сказав Горовіц на заході, як повідомили The Block у понеділок.
• Учасники ділилися б адресами на дошці, і, якщо інший учасник претендував на адресу, дві організації могли б обмінюватися даними P2P, щоб KEEP особисту інформацію подалі від хакерів.
• Правило подорожей, частина вказівок FATF для глобальних регуляторів щодо «постачальники послуг віртуальних активів” (VASPs) у червні 2019 року вимагає від Крипто бізнесу збирати ідентифікаційні дані як про відправника, так і про одержувача транзакції та передавати цю інформацію разом із транзакціями.
• Правило розроблено для обмеження терористичної діяльності та відмивання грошей шляхом примусового виявлення осіб із сумами понад 1000 доларів США для «подорожі» з транзакцією між відправником і одержувачем.
• The Block повідомляє, що біржі Gemini, Kraken і Bittrex також беруть участь у робочій групі Travel Rule.
• В іншому місці, a новий стандарт обміну повідомленнями був представлений, щоб допомогти Криптовалюта фірмам дотримуватися вказівок FATF у травні, створивши єдину модель для даних, якими мають обмінюватися між VASP.
• У червні FATF переглянула Правило подорожей у a пленарне засідання і відпустили звіт який вивчав прогрес, досягнутий країнами та приватним сектором у впровадженні його вказівок щодо цифрових активів.

Дивіться також: Правило подорожей добре чи погано для Крипто? Обидва