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VASPs
En Estonia, se acabó la fiesta para las empresas de Cripto "hippies"
Los nuevos requisitos de licencia aprobados el año pasado podrían reducir la comunidad Cripto del país en un 90%.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
El GAFI afirma que la mayoría de los países aún no han implementado la guía Cripto del organismo de control
Sólo 58 de 128 jurisdicciones han intensificado sus esfuerzos, dijo el viernes el organismo de control contra el lavado de dinero.
La propuesta del Gobierno de Hong Kong sobre la concesión de licencias a empresas de Cripto finaliza el periodo de consulta.
El gobierno planea introducir licencias para proveedores de servicios de activos virtuales.
DeFi no es TradFi: Por qué las directrices del GAFI frenarían el crecimiento
El GAFI puede tener a DeFi en la mira, pero la asesora general de Aave , Rebecca Rettig, está vigilando al organismo de control.
La plataforma de intercambio de Cripto OKEx Korea cerrará tras la entrada en vigor de nuevas normas AML.
Un portavoz de la bolsa dijo que el nuevo régimen contra el lavado de dinero haría muy difícil seguir operando.
CipherTrace lanza sus herramientas AML compatibles con el GAFI para intercambios de Cripto
Las empresas de Criptomonedas en Singapur ya necesitan tener una solución de reglas de viaje implementada para obtener una licencia.
La simulación de un 'VASP malvado' prepara a las casas de cambio de Cripto para la normativa de viajes del GAFI
Con el respaldo de CipherTrace, TRISA LOOKS preparar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para las nuevas reglas contra el lavado de dinero.
BitMEX presenta un marco de almacenamiento de datos para la regla de viajes del GAFI
El jefe de cumplimiento, Malcolm Wright, dirigió el desarrollo de los principios de almacenamiento de datos de BitMEX para intercambios de Cripto .
Las empresas de Cripto de Corea del Sur deben revelar la identidad de sus usuarios según el cambio legislativo previsto.
El principal organismo de control financiero de Corea del Sur quiere cambios legales que obliguen a las empresas de Criptomonedas a informar los nombres de sus clientes.
