La semana pasada hubo muchas noticias, pero quizás la más importante llegó el miércoles, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó a dos cofundadores de Samourai Wallet, una billetera de Bitcoin que ofrecía servicios de mezcla de datos. El arresto intensifica los esfuerzos del gobierno federal para combatir lo que considera lavado de dinero facilitado por herramientas de Privacidad , y da inicio a una conversación más amplia sobre cómo el derecho a realizar transacciones con Privacidad se integra en los intereses de la seguridad nacional.

Estás leyendo State of Cripto, un boletín de CoinDesk que analiza la intersección de las Criptomonedas y el gobierno. haga clic aquípara inscribirse en futuras ediciones.

Interés controlador

La narrativa

Entre la presentación de la semana pasada del Departamento de Justicia en su caso contra Roman Storm y su nueva acusación contra Keonne Rodríguez y William Hill, las preocupaciones del gobierno de EE. UU. en torno a la mezcla de Cripto se están volviendo más claras, al igual que la forma en que el Departamento de Justicia está abordando estos casos.

Por qué es importante

¿Es el código una expresión? ¿Eres responsable si escribes código y alguien más lo usa para blanquear fondos robados? ¿Es esa la pregunta correcta, o se trata de abstraer un problema legítimo de seguridad nacional en una hipótesis más amplia para confundir la cuestión filosófica más importante con una actividad real e ilícita?

Estas son solo algunas de las preguntas centrales del intercambio entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y la industria de las Cripto en el caso penal en curso contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash. La situación se intensificó la semana pasada después de que el Departamento de Justicia también arrestara y acusara a Rodríguez y Hill, cofundadores de Samourai Wallet.

Desglosándolo

Básicamente, existen cuatro argumentos principales. El primero se refiere al derecho a la Privacidad. Las personas deberían poder enviar dinero a otras sin que nadie pueda T . Este no es un problema exclusivo de las Cripto, aunque, Cripto su naturaleza, existen muchas herramientas de combinación específicas para Cripto , ya que la mayoría de los activos digitales T de una función de Privacidad nativa e integrada (y las que sí la tienen, no se usan TON ).

El segundo es el derecho a crear código. Si el código es expresión, la mera programación de contratos inteligentes no puede ser en sí misma un delito, incluso si actores maliciosos los utilizan para blanquear fondos ilícitos.

El tercero se centra en cuestiones de seguridad nacional. El dólar estadounidense es una herramienta, y el gobierno federal lo utilizará para intentar impedir que actores maliciosos, según la definición de las autoridades estadounidenses y otras autoridades nacionales, participen en actividades económicas. Estas sanciones se han impuesto a individuos, comociudadanos privadosque blanquearon las ganancias del ransomware; grupos como el de RusiaSovcomflot o Suex; y sobre las naciones, como los gobiernos deIrán y Corea del Norte. Y pueden ser eficaces,La investigación muestra.

Desde ese punto de vista, el hecho de que los mezcladores de Cripto permitan (quizás incluso) alentar) impedir que los usuarios de estas entidades o regiones sancionadas utilicen sus servicios es una línea roja bastante obvia, y las acusaciones penales son el siguiente paso lógico.

Y luego está el punto de discordia más importante: ¿qué hicieron realmente los desarrolladores? ¿Es el mezclador una entidad de transmisión de dinero capaz de cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero?

Según el Departamento de Justicia, la respuesta es sí. Los desarrolladores de Tornado Cash no solo crearon un software de código abierto; desarrollaron un negocio real que facilita transacciones que el gobierno federal consideró ilegales, según declaró el Departamento de Justicia tanto en una acusación formal el año pasado como en un documento presentado el viernes pasado. Tornado Cash no es solo un conjunto de contratos inteligentes lanzados al mundo; es un ecosistema completo de contratos inteligentes, una interfaz de usuario, una experiencia de usuario, y mucho más. Al continuar con este argumento, el Departamento de Justicia también plantea nuevas preguntas sobre las actividades que una entidad podría realizar para ser considerada transmisora ​​de dinero.

Las preguntas sobre el derecho a la Privacidad son casi una pista falsa. Claro, es un tema importante, pero no es el... principal El problema central de estos casos. Independientemente de cómo se resuelvan, la cuestión en los tribunales no será necesariamente si los estadounidenses (y otros) tienen derecho a realizar transacciones privadas o si el código por sí solo constituye expresión; sino qué hacen los servicios que brindan Privacidad y cómo lo hacen.

En otras palabras, ¿qué es exactamente un transmisor de dinero?

Ya tenemos algunas pistas. El Departamento de Justicia recientemente...ganó un caso contra Roman Sterlingov, el operador detrás del mezclador de Cripto Bitcoin Fog, argumentando con éxito que cometió lavado de dinero, operó un transmisor de dinero sin licencia y otras cosas relacionadas.

Ese caso abordó los mismos temas, aunque, por supuesto, los hechos subyacentes son diferentes. En el caso de Tornado Cash, los hechos en sí mismos parecen ser un punto de discordia entre la fiscalía y la defensa. Storm afirmó, como su colega Roman Semenov,Lo hizo bien antes de que Tornado Cash fuera sancionado por primera vez – que no tenía mucho control sobre Tornado Cash en ese momento. El Departamento de Justicia discrepa de esta premisa, y en la presentación de la semana pasada afirma que la parte pertinente de la guía de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no aborda el concepto de «control».

En cambio, el Departamento de Justicia argumentó que el negocio de transferencia de dinero incluye a los retransmisores, los fondos comunes de Tornado Cash, una empresa comercial, ETC Además, el Departamento de Justicia argumentó que cualquier cosa que pueda transferir valor se considera una transferencia de dinero (una afirmación que ha generado BIT controversia en línea).

En resumen, gran parte del debate previo al juicio, y quizás durante el mismo, se centrará en la cuestión de si cualquier sistema de contratos inteligentes que transfiera valor puede considerarse transmisor de dinero. De ser así, ¿significa eso que otras organizaciones autónomas descentralizadas o entidades autónomas similares podrían ser transmisoras?eso La respuesta es sí. Volvemos a la pregunta de qué es exactamente un transmisor de dinero y dónde está el límite que exige que un servicio se registre como tal en EE. UU. e implemente las normas de conocimiento del cliente y antilavado de dinero (KYC/AML). Este caso bien podría definir un transmisor de dinero, y es poco probable que la industria de las Cripto apruebe la respuesta si WIN el Departamento de Justicia.

Esta línea de cuestionamiento recuerda aLa propuesta de billetera no alojada por FinCEN a finales de 2020 y, coincidentemente, el FBI también acaba de publicar una advertencia sobre billeteras no alojadas. justo la semana pasada.

Y esto nos lleva (también) a la semana pasada, cuando los fiscales presentaron cargos de conspiración para cometer lavado de dinero contra Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, los desarrolladores detrás de Samourai Wallet.

Para muchos en la industria, esto representó una escalada de los continuos esfuerzos del gobierno federal contra el derecho a realizar transacciones privadas o a escribir código. Pero esto nos lleva de nuevo a las preguntas básicas: ¿cuáles son esas líneas rojas? ¿Acaso el equipo de Samourai Wallet creó una billetera que ellos mismos controlaban y que además ofrecía funciones de Privacidad ?

Samourai, al igual que Tornado, cobraba tarifas por los servicios prestados, alegó el Departamento de Justicia en su acusación, y los acusados construyeron herramientas a sabiendas de que podía haber un uso ilícito.

Queda por ver hasta dónde llegarán las comparaciones, pero los argumentos CORE parecen ser similares.

Algunas plataformas sonanunciando bloquesComo resultado, esto perjudica a los clientes con sede en Estados Unidos, aunque, a menos que realmente creen programas de "conozca a sus clientes", eso puede no ser suficiente para satisfacer las preocupaciones del Departamento de Justicia.

Historias que quizás te hayas perdido

• Así se preparan los países de la UE para aplicar la Ley MiCA:La legislación de la Unión Europea sobre los Mercados de Cripto está a punto de entrar en vigor. Sandali Handagama contactó a los reguladores de cada uno de los 27 países miembros de la UE para preguntarles cómo sería.
• Las fuerzas del orden del Reino Unido ahora pueden incautar Cripto con mayor facilidad gracias a la entrada en vigor de nuevas normas.:Las agencias policiales del Reino Unido ahora pueden incautar Cripto sin necesidad de esperar un arresto, anunció el Ministerio del Interior la semana pasada.
• Consensys demanda a la SEC por apropiación ilícita de autoridad sobre Ethereum:ConsenSys demandó a la SEC. Más información la próxima semana.

Esta semana

Lunes

• 13:00 UTC (9:00 am ET) Keonne Rodríguez, de Samourai Wallet, compareció ante un juez magistrado del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró "no culpable" de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia. Ha sido liberado con una BOND de un millón de dólares.

Martes

• 16:00 UTC (9:00 a. m. PT) Changpeng Zhao comparecerá ante un juez federal para una audiencia de sentencia. Puedes leer mi avance.aquí, y más sobre las declaraciones de apoyo que recibió Zhaoaquí.
• 16:45 UTC (9:45 am PT) Michael Patryn comparecerá ante un tribunal de Vancouver para defenderse de una orden que le pide que explique de dónde provienen algunos de sus activos y que demuestre que no T... ganancias mal habidas de QuadriaCX clientes.

En otra parte:

• (Bloomberg)Bloomberg informa que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos podría prohibir por completo los Mercados de predicción electoral.
• (BBC)Este artículo de la BBC relata las experiencias de un esrilanqués que quedó esclavizado en lo que parece ser el otro extremo de una estafa de matanza de cerdos.
• (Resto del mundo)Rest of World escribió sobre las diferencias culturales entre Estados Unidos y Taiwán, y cómo eso se traduce en las nuevas instalaciones de fabricación de chips de TSMC en el estado estadounidense de Arizona.
• (El New York Times/El Wall Street Journal)El Congreso aprobó un proyecto de ley que obliga a ByteDance a vender TikTok o a ser vetado. The Times and Journal analiza cómo se convirtió en ley.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

También puedes unirte a la conversación grupal enTelegrama.

¡Nos vemos la semana que viene!