Maraming balita noong nakaraang linggo, ngunit marahil ang pinakamalaking balita ay dumating noong Miyerkules nang arestuhin ng US Department of Justice ang dalawang co-founder ng Samourai Wallet, isang Bitcoin wallet na nag-aalok ng mga serbisyo sa paghahalo. Pinapataas ng pag-aresto ang mga pagsisikap ng pederal na pamahalaan na bawasan ang nakikita nitong money laundering na pinagana ng mga tool sa Privacy , at nagse-set up ng pagpapatuloy ng mas malawak na pag-uusap na iyon kung saan naaangkop ang karapatang makipagtransaksyon sa Privacy sa mga interes ng pambansang seguridad.

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Pagkontrol ng interes

Ang salaysay

Sa pagitan ng paghahain ng Department of Justice noong nakaraang linggo sa kaso nito laban sa Roman Storm at sa bagong akusasyon nito laban kina Keonne Rodriguez at William Hill, nagiging mas malinaw ang mga alalahanin ng gobyerno ng US tungkol sa paghahalo ng Crypto – tulad ng kung paano nilalapitan ng DOJ ang mga kasong ito.

Bakit ito mahalaga

Ang code speech ba? Responsable ka ba kung sumulat ka ng code at ginagamit ito ng ibang tao para maglaba ng mga ninakaw na pondo? Iyan ba ang tamang tanong, o ang pag-abstract ng isang lehitimong isyu ng pambansang seguridad sa isang mas malawak na hypothetical sa pagsisikap na pagsamahin ang mas malaking pilosopikal na tanong sa tunay - at ipinagbabawal - aktibidad?

Ilan lamang ito sa mga tanong sa gitna ng pabalik-balik sa pagitan ng US Department of Justice at ng industriya ng Crypto sa patuloy na kasong kriminal laban sa developer ng Tornado Cash na si Roman Storm. Tumaas ang mga taya noong nakaraang linggo matapos arestuhin at kasuhan din ng DOJ sina Rodriguez at Hill, ang mga co-founder ng Samourai Wallet.

Pagsira nito

Mayroong karaniwang apat na magkakaibang pangunahing argumento. Ang una ay tungkol sa karapatan sa Privacy. Ang mga tao ay dapat na makapagpadala ng pera sa ibang tao sa paraang T sila masusubaybayan ng iba. Ito ay T isang isyu na natatangi sa Crypto, kahit na ang Crypto ay kung ano ito, maraming mga tool sa paghahalo na talagang partikular sa Crypto dahil karamihan sa mga digital asset ay T native, built-in na Privacy functionality (at ang mga nagagawa, ay T nakakakita ng isang TON paggamit).

Ang pangalawa ay ang karapatang lumikha ng code. Kung ang code ay pagsasalita, ang pagprograma lamang ng mga matalinong kontrata ay hindi maaaring maging isang krimen, kahit na ginagamit ng mga malisyosong aktor ang mga matalinong kontrata na iyon upang maglaba ng mga ipinagbabawal na pondo.

Ang pangatlo ay nakatuon sa mga katanungan ng pambansang seguridad. Ang dolyar ng U.S. ay isang kasangkapan, at gagamitin ito ng pederal na pamahalaan upang subukan at pigilan ang mga masasamang aktor, gaya ng tinukoy ng U.S. at iba pang pambansang awtoridad, mula sa pagsali sa aktibidad sa ekonomiya. Ang mga parusang ito ay ipinataw sa mga indibidwal, tulad ng pribadong mamamayan na naglaba ng mga nalikom sa ransomware; mga grupo, tulad ng sa Russia Sovcomflot o Suex; at sa mga bansa, tulad ng mga pamahalaan ng Iran at Hilagang Korea. At maaari silang maging epektibo, mga palabas sa pananaliksik.

Mula sa puntong iyon, ang katotohanan na pinapayagan ng mga mixer ng Crypto (marahil kahit na hikayatin) ang mga user mula sa mga sanction na entity o rehiyon na ito na gamitin ang kanilang mga serbisyo ay isang medyo halatang pulang linya, at ang mga kriminal na akusasyon ay isang lohikal na susunod na hakbang.

At pagkatapos ay mayroong pinakamahalagang punto ng pagtatalo: ano ba talaga ang ginawa ng mga developer, at ang mixer ba ay isang entity na nagpapadala ng pera na may kakayahang sumunod sa mga regulasyon laban sa money laundering?

Ayon sa Department of Justice, ang sagot ay oo. Ang mga developer ng Tornado Cash ay T lamang bumuo ng isang open-source na piraso ng software; bumuo sila ng aktwal na negosyo na nagpapadali sa mga transaksyon na itinuring ng pederal na pamahalaan na labag sa batas, sinabi ng DOJ sa parehong isang akusasyon noong nakaraang taon at isang paghahain noong Biyernes. Ang Tornado Cash ay T lamang isang hanay ng mga matalinong kontrata na inilabas sa mundo; ito ay isang buong ecosystem ng mga matalinong kontrata, isang front end, isang user interface at karanasan, at marami pang iba. Sa pagtataguyod ng argumentong ito, ang DOJ ay nagtataas din ng mga bagong katanungan tungkol sa mga aktibidad na maaaring gawin ng isang entity upang ituring na isang tagapagpadala ng pera.

Ang mga tanong tungkol sa karapatan sa Privacy ay halos isang pulang herring. Oo naman, ito ay isang mahalagang isyu, ngunit hindi ito ang pangunahing isyu sa puso ng mga kasong ito. Gayunpaman, ang mga kaso ay nalutas, ang isyu sa korte ay T nangangahulugang kung ang mga Amerikano (at iba pa) ay may karapatang makipagtransaksyon nang pribado o kung ang code lamang ay pagsasalita; ito ang ginagawa ng mga serbisyong nagbibigay ng Privacy at kung paano nila ito ginagawa.

Sa madaling salita, ano sa mundo ang isang tagapagpadala ng pera, gayon pa man?

Mayroon na kaming ilang mga pahiwatig. Ang DOJ kamakailan nanalo ng kaso laban kay Roman Sterlingov, ang operator sa likod ng Crypto mixer Bitcoin Fog, na matagumpay na nakipagtalo na siya ay gumawa ng money laundering, ay nagpatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter at iba pang nauugnay na mga bagay.

Ang kasong iyon ay humipo sa parehong mga isyung ito, gayunpaman, siyempre, ang pinagbabatayan na mga katotohanan ay naiiba. Sa kaso ng Tornado Cash, ang mga katotohanan mismo ay tila isang punto ng pagtatalo sa pagitan ng prosekusyon at ng depensa. Iginiit ni Storm – bilang kanyang kasamahan na si Roman Semenov gumawa ng mabuti bago unang pinahintulutan ang Tornado Cash – na wala siyang gaanong kontrol sa Tornado Cash noong panahong iyon. Ang DOJ ay hindi sumasang-ayon sa premise, na isinulat sa paghaharap noong nakaraang linggo na ang nauugnay na bahagi ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na gabay ay T tumutugon sa ideya ng "kontrol."

Sa halip, nangatuwiran ang DOJ na ang negosyong nagpapadala ng pera ay kinabibilangan ng mga relayer, ang Tornado Cash pool, isang komersyal na negosyo, ETC. Higit pa rito, ang DOJ ay nangatuwiran na ang isang bagay na maaaring maglipat ng halaga ay kwalipikado bilang isang tagapaghatid ng pera (isang pahayag na iginuhit ng BIT pushback online).

Sa maikling kuwento, karamihan sa debate na humahantong sa paglilitis - at marahil sa panahon ng pagsubok mismo - ay isentro sa tanong kung ang anumang sistema ng mga matalinong kontrata na naglilipat ng halaga ay kwalipikado bilang mga tagapagpadala ng pera. Kung ang sagot ay oo, nangangahulugan ba iyon na ang ibang mga desentralisadong autonomous na organisasyon o mga katulad na uri ng mga autonomous na entity ay maaaring mga transmiter? Kung na ang sagot ay oo, babalik tayo sa tanong kung ano lang ang money transmitter at kung saan ang linya na nangangailangan ng isang serbisyo para magparehistro nang ganoon sa US at magpatupad ng mga panuntunan sa know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML). Maaaring tukuyin ng kasong ito ang isang money transmitter, at malamang na hindi magugustuhan ng industriya ng Crypto ang sagot sakaling WIN ang DOJ .

Ang linyang ito ng pagtatanong ay nagpapaalala sa ang unhosted wallet proposal ni FinCEN NEAR sa katapusan ng 2020 – at, nagkataon, naglathala rin ang FBI ng babala tungkol sa mga hindi naka-host na wallet noong nakaraang linggo lang.

At dinala tayo nito (din) noong nakaraang linggo, nang ang mga tagausig ay nagdala ng pagsasabwatan upang gumawa ng mga singil sa money laundering laban kina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill, ang mga developer sa likod ng Samourai Wallet.

Para sa marami sa industriya, ito ay isang pagtaas ng patuloy na pagsisikap ng pederal na pamahalaan laban sa karapatang makipagtransaksyon nang pribado at/o magsulat ng code. Ngunit babalik ito sa mga pangunahing tanong sa itaas – ano ang mga pulang linyang iyon, at gumawa ba ang koponan ng Samourai Wallet ng wallet na kinokontrol nila at nag-aalok ng mga feature ng paghahalo ng Privacy sa itaas?

Si Samourai, tulad ng Tornado, ay nangongolekta ng mga bayarin para sa mga serbisyong ibinigay, ang DOJ ay diumano sa sakdal nito, at ang mga nasasakdal ay gumawa ng mga tool na alam na maaaring may ipinagbabawal na paggamit.

Ito ay nananatiling makikita kung gaano kalayo ang mga paghahambing, ngunit ang mga CORE argumento ay tila magkatulad.

Ang ilang mga platform ay nag-aanunsyo ng mga bloke laban sa mga customer na nakabase sa U.S. bilang resulta, bagama't maliban na lang kung talagang bumuo sila ng mga programang kilala sa iyong customer, maaaring hindi iyon sapat upang matugunan ang mga alalahanin ng DOJ.

Mga kwentong maaaring napalampas mo

• Narito Kung Paano Naghahanda ang Mga Bansa ng EU na Ipatupad ang MiCA: Ang batas ng European Union's Markets in Crypto Assets ay nakahanda nang magkabisa. Nakipag-ugnayan si Sandali Handagama sa mga regulator mula sa bawat isa sa 27 miyembrong bansa ng EU upang tanungin sila kung ano ang magiging hitsura nito.
• Ang mga Ahensya ng Pagpapatupad ng Batas ng UK ay Madaling Makuha na ang Crypto habang Nagkakabisa ang Mga Bagong Panuntunan: Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng UK ay maaari na ngayong sakupin ang Crypto nang hindi na kailangang maghintay ng pag-aresto, inihayag ng Home Office noong nakaraang linggo.
• Inihain ng Consensys ang SEC Dahil sa 'Labag sa Batas na Pag-agaw ng Awtoridad' Sa Ethereum: Kinasuhan ng ConsenSys ang SEC. Higit pa tungkol dito sa susunod na linggo.

Ngayong linggo

Lunes

• 13:00 UTC (9:00 am ET) Si Keonne Rodriguez ng Samourai Wallet ay humarap sa isang mahistrado na hukom sa Southern District ng New York, kung saan siya ay umamin na "hindi nagkasala" sa ONE kaso ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ONE paratang ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong tagapagpadala ng pera. Pinakawalan na siya sa isang $1 milyon BOND.

Martes

• 16:00 UTC (9:00 a.m. PT) Si Changpeng Zhao ay haharap sa isang pederal na hukom para sa pagdinig ng sentencing. Mababasa mo ang aking preview dito, at higit pa tungkol sa mga pahayag ng suporta na natanggap ni Zhao dito.
• 16:45 UTC (9:45 am PT) Si Michael Patryn ay haharap sa korte ng Vancouver upang ipagtanggol laban sa isang utos na humihiling sa kanya na ipaliwanag kung saan nanggaling ang ilan sa kanyang mga ari-arian at patunayan na T sila. ill-gotten gains mula sa QuadriaCX mga customer.

Sa ibang lugar:

• (Bloomberg) Ang Bloomberg ay nag-ulat na ang Commodity Futures Trading Commission ay maaaring ganap na ipagbawal ang mga Markets ng hula sa halalan.
• (BBC) Ang artikulong ito sa BBC ay nagsasalaysay ng mga karanasan ng isang Sri Lankan na naging alipin sa tila kabilang dulo ng scam sa pagpatay ng baboy.
• (Iba pang bahagi ng Mundo) Sumulat ang Rest of World tungkol sa mga pagkakaiba sa kultura sa pagitan ng U.S. at Taiwan, at kung paano ito isinasalin sa mga bagong pasilidad sa pagmamanupaktura ng TSMC chip sa estado ng U.S. ng Arizona.
• (Ang New York Times/Ang Wall Street Journal) Nagpasa ang Kongreso ng isang panukalang batas na nag-aatas sa ByteDance na ibenta ang TikTok o harapin itong pagbabawal. Ang Times and Journal ay naghuhukay sa kung paano naging batas ang panukalang batas na iyon.

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!