La scorsa settimana ci sono state molte novità, ma forse la notizia più importante è arrivata mercoledì, quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato due co-fondatori di Samourai Wallet, un portafoglio Bitcoin che offriva servizi di mixing. L'arresto intensifica gli sforzi del governo federale per reprimere quello che vede come riciclaggio di denaro abilitato da strumenti Privacy e avvia una continuazione di quella conversazione più ampia su dove il diritto di effettuare transazioni in Privacy si inserisca negli interessi della sicurezza nazionale.

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Interesse di controllo

La narrazione

Tra la presentazione della denuncia contro Roman Storm da parte del Dipartimento di Giustizia della scorsa settimana e la nuova incriminazione contro Keonne Rodriguez e William Hill, le preoccupazioni del governo degli Stati Uniti in merito Cripto mixing stanno diventando più chiare, così come il modo in cui il Dipartimento di Giustizia sta affrontando questi casi.

Perché è importante

Il codice è un discorso? Sei responsabile se scrivi codice e qualcun altro lo usa per riciclare fondi rubati? È questa la domanda corretta, o è un'astrazione di una legittima questione di sicurezza nazionale in un'ipotesi più ampia nel tentativo di confondere la questione filosofica più ampia con un'attività reale e illecita?

Queste sono solo alcune delle domande al centro di un tira e molla tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'industria Cripto nel procedimento penale in corso contro lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm. La posta in gioco è aumentata la scorsa settimana dopo che il Dipartimento di Giustizia ha anche arrestato e incriminato Rodriguez e Hill, i co-fondatori di Samourai Wallet.

Analizzandolo nel dettaglio

Ci sono fondamentalmente quattro diversi argomenti principali. Il primo riguarda il diritto alla Privacy. Le persone dovrebbero essere in grado di inviare denaro a un'altra persona in un modo che gli altri T possano tracciarle. Questo T è un problema esclusivo delle Cripto, anche se essendo le Cripto quello che sono, ci sono molti strumenti di mixaggio che sono veramente specifici delle Cripto perché la maggior parte delle risorse digitali T ha una funzionalità Privacy nativa e integrata (e quelle che ce l'hanno, T vedono un TON di utilizzo).

Il secondo è il diritto di creare codice. Se il codice è parola, la semplice programmazione di contratti intelligenti non può di per sé essere un crimine, anche se attori malintenzionati utilizzano tali contratti intelligenti per riciclare fondi illeciti.

Il terzo si concentra sulle questioni di sicurezza nazionale. Il dollaro statunitense è uno strumento e il governo federale lo userà per cercare di impedire ai cattivi attori, come definiti dalle autorità statunitensi e di altre autorità nazionali, di impegnarsi in attività economiche. Queste sanzioni sono state imposte a individui, comecittadini privatiche hanno riciclato i proventi del ransomware; gruppi come quello russoSovcomflotta O Svevo; e sulle nazioni, come i governi diL'Iran E Corea del nordE possono essere efficaci,la ricerca mostra.

Da questo punto di vista, il fatto che i mixer Cripto consentano (forse anche incoraggiare) che impedisca agli utenti di queste entità o regioni sanzionate di utilizzare i loro servizi rappresenta una linea rossa piuttosto ovvia e le incriminazioni penali sono il logico passo successivo.

E poi c’è il punto più importante della contesa: cosa hanno fatto realmente gli sviluppatori e il mixer è un’entità di trasmissione di denaro in grado di rispettare le normative antiriciclaggio?

Secondo il Dipartimento di Giustizia, la risposta è sì. Gli sviluppatori di Tornado Cash T hanno semplicemente creato un software open source; hanno sviluppato un'attività vera e propria che facilita le transazioni che il governo federale ha ritenuto illegali, ha affermato il DOJ sia in un atto di accusa lo scorso anno che in un deposito venerdì scorso. Tornado Cash T è solo un set di contratti intelligenti rilasciati nel mondo; è un intero ecosistema di contratti intelligenti, un front-end, un'interfaccia utente ed esperienza e molto altro ancora. Nel perseguire questa argomentazione, il DOJ sta anche sollevando nuove domande sulle attività in cui un'entità potrebbe impegnarsi per essere considerata un money transmitter.

Le domande sul diritto alla Privacy sono quasi una falsa pista. Certo, è una questione importante, ma non è la principale questione al centro di questi casi. Indipendentemente da come i casi saranno risolti, la questione in tribunale T sarà necessariamente se gli americani (e altri) hanno il diritto di effettuare transazioni private o se il codice da solo è un discorso; è cosa stanno facendo i servizi che forniscono la Privacy e come lo stanno facendo.

In altre parole, cos'è un money transfer?

Abbiamo già qualche indizio. Il Dipartimento di Giustizia ha recentementeha vinto una causa contro Roman Sterlingov, l'operatore dietro il mixer Cripto Bitcoin Fog, ha sostenuto con successo di aver commesso riciclaggio di denaro, gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e altre attività correlate.

Quel caso ha toccato gli stessi argomenti, anche se, ovviamente, i fatti sottostanti sono diversi. Nel caso Tornado Cash, i fatti stessi sembrano essere un punto di contesa tra accusa e difesa. Storm ha affermato – come ha affermato il suo collega Roman Semenovha fatto bene prima che Tornado Cash venisse sanzionato per la prima volta – che non aveva molto controllo su Tornado Cash in quel momento. Il DOJ non è d'accordo con la premessa, scrivendo nel deposito della scorsa settimana che la parte rilevante della guida del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) T affronta l'idea di "controllo".

Piuttosto, il DOJ ha sostenuto che l'attività di trasferimento di denaro include i relayer, i pool Tornado Cash, un'impresa commerciale, ETC. Inoltre, il DOJ ha sostenuto che qualcosa che può trasferire valore si qualifica come un money transmitter (un'affermazione che ha suscitato BIT resistenze online).

Per farla breve, gran parte del dibattito che precede il processo, e forse durante il processo stesso, si concentrerà sulla questione se un sistema di contratti intelligenti che trasferiscono valore possa essere considerato un money transmitter. Se la risposta è sì, significa che altre organizzazioni autonome decentralizzate o simili tipi di entità autonome potrebbero essere dei money transmitter? SeQuello la risposta è sì, torniamo alla domanda su cosa sia esattamente un money transmitter e dove sia il limite che richiede a un servizio di registrarsi come tale negli Stati Uniti e implementare le regole know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML). Questo caso potrebbe ben definire un money transmitter, e l'industria Cripto difficilmente apprezzerà la risposta se il DOJ dovesse WIN.

Questa linea di interrogativi ricorda quellala proposta di portafoglio non ospitato da FinCEN NEAR la fine del 2020 – e, guarda caso, anche l’FBI ha appena pubblicato un avviso sui portafogli non ospitati proprio la settimana scorsa.

E questo ci riporta (anche) alla scorsa settimana, quando i pubblici ministeri hanno mosso accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro contro Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, gli sviluppatori di Samourai Wallet.

Per molti nel settore, si è trattato di un'escalation degli sforzi in corso del governo federale contro il diritto di effettuare transazioni private e/o scrivere codice. Ma si torna alle domande di base in alto: quali sono quelle linee rosse e il team di Samourai Wallet ha creato un portafoglio da loro controllato e ha offerto funzionalità di mixaggio Privacy in cima?

Samourai, come Tornado, riscuoteva compensi per i servizi resi, ha affermato il Dipartimento di Giustizia nella sua incriminazione, e gli imputati hanno costruito strumenti sapendo che il loro utilizzo avrebbe potuto essere illecito.

Resta da vedere quanto siano estesi i paragoni, ma gli argomenti CORE sembrano essere simili.

Alcune piattaforme sonoannunciando blocchidi conseguenza, nei confronti dei clienti con sede negli Stati Uniti, anche se, a meno che non vengano effettivamente sviluppati programmi conoscitivi del cliente, ciò potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia.

Storie che potresti esserti perso

• Ecco come le nazioni dell’UE si stanno preparando a far rispettare il MiCA:La legislazione Mercati delle Cripto dell'Unione Europea è pronta a entrare in vigore. Sandali Handagama ha contattato i regolatori di ciascuna delle 27 nazioni membri dell'UE per chiedere loro come sarebbe.
• Le forze dell'ordine del Regno Unito ora possono sequestrare le Cripto più facilmente con l'entrata in vigore delle nuove regole:Le forze dell'ordine del Regno Unito possono ora sequestrare Cripto senza dover attendere l'arresto, ha annunciato la scorsa settimana il Ministero dell'Interno.
• Consensys fa causa alla SEC per "sequestro illegittimo di autorità" su Ethereum:ConsenSys ha fatto causa alla SEC. Maggiori informazioni la prossima settimana.

Questa settimana

Lunedi

• 13:00 UTC (9:00 ET) Keonne Rodriguez di Samourai Wallet è comparso davanti a un giudice istruttore nel distretto meridionale di New York, dove si è dichiarato "non colpevole" di ONE di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e ONE di cospirazione per gestire un servizio di trasferimento di denaro senza licenza. È stato rilasciato su una BOND da 1 milione di dollari.

Martedì

• 16:00 UTC (9:00 a.m. PT) Changpeng Zhao comparirà davanti a un giudice federale per un'udienza di condanna. Puoi leggere la mia anteprimaQuie altro ancora sulle dichiarazioni di sostegno ricevute da ZhaoQui.
• 16:45 UTC (9:45 am PT) Michael Patryn comparirà davanti a un tribunale di Vancouver per difendersi da un ordine che gli chiede di spiegare da dove provengano alcuni dei suoi beni e di provare che non T siano. guadagni illeciti da QuadriaCX clienti.

Altrove:

• (Bloomberg)Bloomberg riporta che la Commodity Futures Trading Commission potrebbe vietare del tutto i Mercati delle previsioni elettorali.
• (BBC)Questo articolo della BBC racconta le esperienze di uno cingalese che è diventato schiavo in quella che sembra l'altra estremità di una truffa legata alla macellazione dei maiali.
• (Resto del mondo)Rest of World ha scritto delle differenze culturali tra Stati Uniti e Taiwan e di come queste si stiano traducendo nei nuovi stabilimenti di produzione di chip TSMC nello stato americano dell'Arizona.
• (Il New York Times/Il Wall Street Journal)Il Congresso ha approvato una legge che obbliga ByteDance a vendere TikTok o rischia di essere bandita. Il Times e il Journal approfondiscono come quella legge è diventata legge.

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