¡Menuda semana, eh! Tornado Cash fue sancionado, los fondos de cobertura podrían tener que informar pronto sobre sus tenencias de Cripto y T siquiera hemos tenido la oportunidad de analizar la última iniciativa para que la CFTC supervise el mercado al contado.

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La tormenta está aquí

La narrativa

La sanción de Tornado Cash plantea diversas preguntas. ¿Es probable que otros proyectos centrados en la privacidad corran la misma suerte? ¿Era inevitable la sanción de Tornado? ¿Y cuál es el acuerdo con Corea del Norte?

Por qué es importante

Algo que he escuchado mucho últimamente de abogados y expertos en regulación es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es una de las pocas agencias federales con las que es absolutamente recomendable no meterse. Mientras que cualquiera puede litigar contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o enfrentarse en los tribunales al Departamento de Justicia, la OFAC puede ser dura.

Desglosándolo

El desarrollador de Tornado Cash, Roman Semenov, le dijo a Bloomberg News en marzo que sería “técnicamente imposible"para imponer sanciones contra protocolos descentralizados como el mezclador de Privacidad que ayudó a construir.

A principios de esta semana"Apuesto a que sí", dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo de control de sanciones que opera bajo los auspicios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las consecuencias fueron rápidas: Circle congeló inmediatamente aproximadamente $70,000 en su moneda estable USDC en Tornado, el intercambio de Cripto DYDX. cuentas bloqueadasque alguna vez pudo haber interactuado con Tornado, GitHub suspendió no solo la cuenta de Tornado sino también la de Semenov y ahora todos están tratando de determinar qué constituye una interacción con una dirección sancionada.

Quizás el resultado más interesante fue que alguien decidió enviar pequeñas cantidades de ether (ETH) a través de Tornado a varias celebridades, presumiblemente para intentar demostrar que aprobar un protocolo no sería tan efectivo. (Nota relacionada: Pregunté casualmente a algunos abogados qué opinaban al respecto y todos parecieron pensar que no era una buena idea).

Hay algunas cuestiones diferentes que creo que debemos analizar.

En primer lugar, está el tema de Corea del Norte. Ensu comunicado de prensaAl anunciar las sanciones, el Departamento del Tesoro afirmó que Tornado “ha sido utilizado para lavar… más de 455 millones de dólares robados por el Grupo Lazarus, un grupo de piratería informática patrocinado por el Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionado por Estados Unidos en 2019, en el mayor robo de moneda virtual conocido hasta la fecha”.

Esta misma semana,pero por separadoLa asesora adjunta de seguridad nacional, Anne Neuberger, dijo a la audiencia que estaba “muy preocupada” por Corea del Norte y su trabajo cibernético.

Además, las Naciones Unidas informarona principios de este año que estimó que Corea del Norte utilizó unos 50 millones de dólares en Cripto robadas para financiar su programa de armas nucleares.

En otras palabras, el Tesoro no solo está diciendo que Corea del Norte ha estado robando Cripto, sino que Corea del Norte ha estado robando Cripto para su programa de armas, y Tornado Cash ha jugado un papel clave al ayudarlo a transmitir estos fondos de una manera que pudiera evadir el escrutinio.

Como me dijo Ari Redbord de TRM Labs: «No se trata solo de lavado de dinero, sino de lavado de dinero que se utilizará para la proliferación de armas». Así que parece comprensible que el gobierno estadounidense esté un BIT preocupado por esto.

Esto me lleva al punto número dos: el aspecto Tecnología . Tornado Cash es un protocolo, ONE de código abierto y construido sobre una estructura descentralizada. A diferencia de cuando la OFAC sancionó... Blender.ioTornado, otro mezclador, no tiene precisamente un negocio que cerrar. Cuenta con un token de gobernanza. Los titulares de tokens son responsables de votar para aceptar o rechazar diversas bifurcaciones posibles, etc. Si estos titulares no están sujetos a sanciones estadounidenses (es decir, no son ciudadanos estadounidenses o tienen plena confianza en su Privacidad ), podrían sentirse más cómodos continuando sus operaciones con normalidad.

Un alto funcionario del Tesoro dijo a los periodistas antes del anuncio del lunes que, tras la sanción a Blender, "no hemos visto evidencia que sugiera que ha permanecido activo" cuando se le preguntó si Tornado es un proyecto descentralizado de código abierto.

El funcionario no descartó otras medidas en caso de que Tornado siga siendo utilizado para fines de lavado de dinero, aunque no especificó cuáles podrían ser esas medidas.

La cosa se pone rara cuando se considera la naturaleza de código abierto de Tornado Cash. Como mencioné, alguien (y, según me han dicho, posiblemente varias personas) ha estado enviando pequeñas cantidades de ETH a través de Tornado a personas con direcciones públicas de Ethereum , incluyendo a los comediantes Jimmy Fallon y Dave Chappelle, o a expertos en Cripto como Brian Armstrong, CEO de Coinbase (COIN), y (supongo) Logan Paul, y empresas como Puma. Dado que sus direcciones son públicas, están en la blockchain y no están necesariamente vinculadas a una plataforma de intercambio específica, es difícil, si no imposible, bloquear estas transacciones entrantes.

Dudo que la OFAC vaya a castigar duramente a las celebridades por recibir ETH sancionado, pero creo que el organismo de control podría perseguir a alguien que desafía abiertamente las sanciones si hace suficiente ruido. El problema principal podría residir en identificar al remitente.

Lo que me lleva al punto tres: la perspectiva de la Privacidad . Mucha gente usó Tornado por razones inofensivas. El Departamento del Tesoro afirmó que alrededor de 7 mil millones de dólares en Cripto fluyeron a través del mezclador durante los últimos tres años, aproximadamente, desde su lanzamiento. La firma de análisis de blockchain Elliptic estimó que alrededor del 20% de esto era ilícito, lo cual, para ser claros, es mucho. Pero también significa que más de 5 mil millones de dólares no se utilizaron en actividades ilegales, sino que podrían haber sido utilizados simplemente por personas que buscaban preservar su Privacidad al realizar transacciones en un libro de contabilidad digital conocido por registrar cada transacción realizada en él.

Una gran parte del mundo de las Cripto considera que las sanciones de Tornado son un ataque a la Privacidad.

Lucha por el futurosugerido en una declaraciónque la sanción era demasiado amplia, diciendo que si bien “los piratas informáticos y los ciberdelincuentes… deben ser detenidos”, la ejecución puede infringir los derechos constitucionales de la Primera Enmienda.

“Esto es un equivalente aproximado a sancionar el protocolo de correo electrónico en los primeros tiempos de Internet, con la justificación de que el correo electrónico se utiliza a menudo para facilitar ataques de phishing.Tornado.cashEs un código, y en lugar de identificar a quienes ayudaban e incitaban a los delincuentes, el Tesoro simplemente lo aprobó. El código es expresión", decía el comunicado.

Del mismo modo, el grupo de expertos en Cripto Centro de monedasComparó la medida con intentar restringir el discurso antes de que ocurra.

En este caso, las leyes de sanciones se utilizan para limitar el gasto de dinero, no solo con personas declaradas culpables de un delito o incluso sospechosas de terrorismo. Esto limita a cualquier estadounidense que desee usar su propio dinero y una herramienta de software de libre acceso para proteger su Privacidad , incluso por razones que, de otro modo, serían completamente legales y personales, declaró Coin Center.

El cofundador de Ethereum , Vitalik Buterin, intentó ilustrar los posibles usos beneficiosos de Tornado Cash, diciendo que usó la batidora para enviar Cripto a Ucrania en su batalla contra Rusia.

Creo que lo que suceda a continuación lo definirá en gran medida el propio Tornado. Si, después de unas semanas, el volumen se mantiene alto, podríamos ver más acciones del Tesoro. Si el volumen baja, quizá no, y la gente se centrará en la siguiente gran pelea. Es cierto que esto parece obvio, pero se trata de un caso tan novedoso que es difícil señalar precedentes específicos.

El viernes por la mañana, tras la redacción del primer borrador de este boletín, pero antes de su envío, las autoridades holandesas arrestaron a un desarrollador anónimo de Tornado Cash por acusaciones de lavado de dinero. Es una decisión realmente interesante. El Servicio de Información e Investigación Fiscal no detalló los cargos específicos ni indicó si arrestó a la persona debido a las sanciones estadounidenses o por iniciativa propia.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

Mmm... ¿Creo que ya estamos listos? Parece que no vamos a recibir nuevas nominaciones.

En otra parte:

• Maestro de anónimos: Cómo un desarrollador de Cripto falsificó un ecosistema DeFi: Una sola persona creó gran parte de los protocolos que impulsan diversas herramientas en Solana, que en un momento dado se convirtió en responsable de lo que parece ser alrededor de tres cuartas partes del valor total bloqueado (TVL) en la red. ¿El truco? Esta persona parece haber creado al menos 11 seudónimos diferentes para simular un nivel de descentralización que en realidad no existía.
• Las billeteras Solana , blanco del último hackeo multimillonario: En otras malas noticias para Solana, el protocolo Slope Wallet se vio comprometido la semana pasada. Parece que, de alguna manera, Las claves privadas se almacenaron en texto sin formatoEn un servidor centralizado. Las billeteras fantasma de Slope también se vieron afectadas.
• Los reguladores estadounidenses consideran pedir a los grandes fondos de cobertura que revelen su exposición a las Cripto: La SEC y la CFTC votaron para avanzar con una propuesta conjunta que modifica el Reglamento PF, que dirige cómo los fondos de cobertura deben informar sus tenencias, para distinguir sus tenencias de Cripto .

Fuera de CoinDesk:

• (TechDirt) Cuando el CEO de Tesla (TSLA), ELON Musk, intentó por primera vez salir formalmente de su acuerdo para comprar Twitter *(TWTR), yo tuiteóUn análisis minucioso. Mike Masnick ofrece un análisis mucho más profundo basado en los documentos legales y las acciones de Musk en los últimos meses.
• (Departamento de Justicia) Un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán intentó pagar el asesinato del ex asesor de seguridad nacional John Bolton usando Bitcoin (BTC), ofreciendo 300.000 dólares a un posible asesino.

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¡Nos vemos la semana que viene!