Який тиждень? Tornado Cash потрапив під санкції, хедж-фондам, можливо, незабаром доведеться звітувати про свої Крипто , і ми навіть T мали можливості поглянути на останній поштовх, щоб надати CFTC нагляд за спотовим ринком.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Шторм тут

Розповідь

Попадання санкцій на Tornado Cash викликає багато запитань. Чи інші проекти, орієнтовані на конфіденційність, чекає подібна доля? Санкції «Торнадо» були неминучими? А яка угода з Північною Кореєю?

Чому це важливо

Останнім часом я часто чув від юристів і людей, пов’язаних із регуляторними органами, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) є ONE із небагатьох федеральних агентств, з яким категорично не хочеться зв’язуватися. У той час як будь-хто може подати позов проти Комісії з цінних паперів і бірж або подати його в суд проти Міністерства юстиції, OFAC може піти жорстко.

Розбиваючи його

Розробник Tornado Cash Роман Семенов сказав Bloomberg News у березні, що це буде «технічно неможливо», щоб застосувати санкції проти децентралізованих протоколів, таких як змішувач Політика конфіденційності , який він допоміг створити.

Раніше цього тижня, Управління з контролю за іноземними активами, наглядовий орган за санкціями, який діє під егідою Міністерства фінансів США, сказав: «Спор».

Наслідки були швидкими: Circle негайно заморозила свій стейблкойн USDC на суму близько 70 000 доларів США на Tornado, Крипто біржі DYDX заблоковані акаунти які, можливо, колись взаємодіяли з Tornado, GitHub призупинив обліковий запис не лише Tornado, але й обліковий запис Семенова, і тепер усі намагаються визначити, що таке взаємодія з підсанкційною адресою.

Можливо, найцікавішим результатом стало те, що хтось вирішив надіслати невеликі кількості ефіру (ETH) через Tornado різним знаменитостям, імовірно, щоб спробувати продемонструвати, що санкціонування протоколу не буде таким ефективним. (Пов’язана примітка: я випадково запитав кількох юристів, що вони думають про це, і всі вони, схоже, вважали, що це не чудова ідея.)

Є кілька різних проблем, які, я думаю, нам потрібно розпакувати.

По-перше, це Північна Корея. в його прес-реліз Оголошуючи санкції, Міністерство фінансів заявило, що Tornado «використовувався для відмивання … понад 455 мільйонів доларів, вкрадених Lazarus Group, спонсорованою державою хакерською групою Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), яка була під санкціями США в 2019 році, під час найбільшого відомого викрадення віртуальної валюти на сьогоднішній день».

Цього ж тижня, але окремоЗаступник радника з національної безпеки Енн Нойбергер сказала аудиторії, що вона «дуже стурбована» Північною Кореєю та її кіберроботою.

Також повідомили в ООН на початку цього року що, за її оцінками, Північна Корея використала близько 50 мільйонів доларів у вигляді викрадених Крипто для фінансування своєї програми ядерної зброї.

Іншими словами, Міністерство фінансів не просто стверджує, що Північна Корея крала Крипто, але й те, що Північна Корея крала Крипто для своєї збройової програми, і Tornado Cash відіграла ключову роль у допомозі їй передавати ці кошти таким чином, щоб уникнути перевірки.

Як сказав мені Арі Редборд з TRM Labs: «Це не просто відмивання грошей, це відмивання грошей буде використано для розповсюдження зброї». Тому зрозуміло, що уряд США може бути BIT наляканий цим.

Це підводить мене до пункту номер два: Технології кута. Tornado Cash — це ONE із відкритим кодом для завантаження та побудований на децентралізованій основі. На відміну від санкцій OFAC Blender.io, інший мікшер, Tornado точно T має бізнесу, який потрібно закривати. Він має маркер управління. Власники токенів відповідають за голосування за прийняття або відхилення різних можливих форків тощо. Якщо на цих власників не поширюються санкції США (тобто вони не є громадянами США або почуваються справді дуже впевненими у своїх налаштуваннях Політика конфіденційності ), вони можуть відчувати себе комфортніше, продовжуючи вести бізнес у звичайному режимі.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів сказав журналістам перед оголошенням у понеділок, що після санкцій щодо Blender «ми не бачили доказів того, що він залишався активним», коли його запитали про те, що Tornado є децентралізованим проектом з відкритим кодом.

Чиновник не виключив подальших дій у випадку, якщо Tornado продовжить використовуватися для цілей відмивання грошей, хоча вони не уточнили, які це можуть бути дії.

Усе стає дивним, якщо взяти до уваги весь відкритий код Tornado Cash. Як я вже згадував, хтось (і, як мені сказали, можливо, кілька людей) надсилав невеликі суми ETH через Tornado людям, які мають загальнодоступні адреси Ethereum , зокрема комікам Джиммі Феллону та Дейву Шапеллу, або людям із Крипто , таким як генеральний директор Coinbase (COIN) Браян Армстронг і (я припускаю) Логан Пол і такі компанії, як Puma. Оскільки їхні адреси загальнодоступні, знаходяться в блокчейні та не обов’язково прив’язані до певної біржі, важко, якщо не неможливо, заблокувати ці вхідні транзакції.

Я сумніваюся, що OFAC збирається кинути молоток на знаменитостей за те, що вони отримують санкційний ETH, але я бачу, як сторожовий пес буде переслідувати когось, хто відкрито кидає виклик санкціям, якщо він зробить достатньо шуму. Основна проблема може полягати в ідентифікації відправника(ів).

Це підводить мене до третього пункту: кут Політика конфіденційності . Багато людей використовували Tornado з нешкідливих причин. Міністерство фінансів заявило, що приблизно за останні три роки з моменту запуску Tornado через міксер пройшло близько 7 мільярдів доларів Крипто . Фірма Elliptic, що займається аналізом блокчейнів, підрахувала, що близько 20% цього було незаконним, що, безперечно, дуже багато. Але це також означає, що понад 5 мільярдів доларів не було використано в незаконній діяльності, а, можливо, просто використано особами, які сподівалися зберегти певну Політика конфіденційності під час транзакцій у цифровій книзі, яка відома тим, що записує кожну транзакцію, проведену в ній.

Величезна частина Крипто називає санкції Tornado атакою на Політика конфіденційності.

Боротьба за майбутнє запропоновано в заяві що санкція була надто широкою, стверджуючи, що хоча «хакерів і кіберзлочинців … слід зупинити», виконання може порушувати конституційні права Першої поправки.

«Це приблизний еквівалент санкцій щодо протоколу електронної пошти на початку існування Інтернету з тим виправданням, що електронна пошта часто використовується для сприяння фішинговим атакам. Торнадо.готівка це код, і замість того, щоб ідентифікувати тих, хто допомагав і підбурював злочинців, казначейство просто затвердило цей кодекс. Код – це мова», – йдеться у повідомленні.

Так само Крипто аналітичний центр Монетний центр порівняв цей крок зі спробою обмежити мову до того, як це відбудеться.

"У цьому випадку закони про санкції використовуються, щоб створити обмеження на витрачання грошей не лише з якоюсь особою, яка була визнана винною у злочині або навіть підозрюваною в тероризмі. Це обмеження для будь-якого американця, який бажає використовувати свої власні гроші та вільно доступне програмне забезпечення для збереження власної Політика конфіденційності - в тому числі з цілком законних та особистих причин", - сказав Coin Center.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін спробував проілюструвати потенційно вигідне використання Tornado Cash, кажучи, що користувався міксером відправити Крипто в Україну в її боротьбі з Росією.

Я думаю, що все, що станеться далі, значною мірою визначатиме сам Tornado. Якщо через кілька тижнів обсяг і надалі залишатиметься високим, ми можемо побачити додаткові дії з боку Казначейства. Якщо гучність впаде, можливо, ні, і люди перейдуть до наступного великого бою. Правда, це здається очевидним, але це такий новий випадок, що важко вказати на якісь конкретні прецеденти.

У п’ятницю вранці, після того, як був написаний перший проект цього інформаційного бюлетеня, але ще до його розсилки, голландські чиновники заарештували неназваного розробника Tornado Cash за звинуваченнями у відмиванні грошей. Це дійсно цікаве рішення. Фіскальна служба інформації та розслідувань не уточнила конкретних звинувачень і не повідомила, чи заарештувала особу через санкції США чи з власної ініціативи.

Правило Байдена

Зміна варти

Хм Я думаю, що ми вже готові? T схоже, що ми отримаємо нових номінацій.

В іншому місці:

• Master of Anons: як Крипто підробив екосистему DeFi: ONE особа створила величезну частину протоколів, що забезпечують живлення різних інструментів у Solana, які в ONE момент стали відповідальними за, схоже, приблизно три чверті загального заблокованого значення (TVL) у мережі. Заковика? Схоже, що ця особа створила принаймні 11 різних псевдонімів, щоб імітувати рівень децентралізації, якого насправді не існувало.
• Гаманці Solana стали мішенню останнього багатомільйонного злому: Ще одна неприємна новина для Solana: минулого тижня було зламано протокол Slope Wallet. Виявляється, якось закриті ключі зберігалися у вигляді звичайного тексту на централізованому сервері. Гаманці-фантоми на Slope також постраждали.
• Регулюючі органи США розглядають можливість звернутись до великих хедж-фондів з проханням розкрити інформацію про Крипто ризик: SEC і CFTC проголосували за спільну пропозицію про внесення змін до Регламенту PF, який визначає, як хедж-фонди повинні звітувати про свої авуари, щоб розрізнити свої Крипто .

За межами CoinDesk:

• (TechDirt) Коли генеральний директор Tesla (TSLA) ELON Маск вперше спробував офіційно вийти з угоди про купівлю Twitter *(TWTR), я твітнув ретельно продуманий аналіз. Майк Месник провів набагато більш глибокий аналіз на основі судових документів і дій Маска за останні кілька місяців.
• (DOJ) Член Вартових Ісламської революції Ірану намагався заплатити за вбивство колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона за допомогою Bitcoin (BTC), пропонуючи 300 000 доларів потенційному вбивці.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!