Corea del Sur arresta a tres personas en una investigación multimillonaria vinculada a criptomonedas, según informe.

Los fiscales de Corea del Sur han realizado los primeros arrestos en una importante investigación que involucra transacciones de divisas "anormales" e inversiones en Cripto , según un medio de comunicación local. reportadoel jueves.

Las tres personas arrestadas estaban vinculadas a una plataforma de remesas que transfería 400 mil millones de wones surcoreanos (alrededor de 307 millones de dólares) al exterior a través de un banco multinacional en Seúl, según el informe.

Las acusaciones contra los tres incluyen "establecer empresas de papel y operar un negocio de comercio de Criptomonedas sin registro". Bloombergreportado.

Los arrestos son parte de una investigación más amplia que involucra a dos importantes bancos comerciales locales, Woori y Shinhan, que habían transferido fondos por valor de 3.400 millones de dólares al exterior y posibles vínculos con "actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas".Bloombergse informó a finales de julio.

El informe de los medios locales también dijo que el acusado podría haber intentado aprovecharse de la "kimchi premium”, lo cual es una discrepancia en el precio de Bitcoin , donde la Criptomonedas se vende a tasas más altas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con otras plataformas comerciales globales.

Corea del Sur está tomando medidas drásticas contra la industria local de Cripto tras el colapso de Terraform Labs a principios de este año. En julio, las autoridades allanaron la casa del cofundador de Terra , Daniel Shin, así como las oficinas de siete plataformas de intercambio de Cripto vinculadas a la empresa.

Los reguladores financieros y los legisladores del país también están planeando acelerar la revisión de nuevos proyectos de ley Cripto , dijo el jueves Kim Joo-hyun, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.

Sigue leyendo: El organismo de control financiero de Corea del Sur acelerará la implementación de nuevas normas Cripto , según un informe.