Logo
Поділитися цією статтею

Південна Корея заарештувала 3 осіб у багатомільярдному розслідуванні, пов’язаному з криптовалютами: звіт

За даними місцевого ЗМІ, влада розслідує «ненормальні транзакції» на суму 3,4 мільярда доларів із залученням іноземної валюти та Крипто інвестицій.

Authorities in South Korea have reportedly arrested three people tied to a forex probe involving crypto. (Catherine Falls Commercial/Getty Images)
Authorities in South Korea have reportedly arrested three people tied to a forex probe involving crypto. (Catherine Falls Commercial/Getty Images)

Прокуратура Південної Кореї здійснила перші арешти у рамках великого розслідування, пов’язаного з «ненормальними» валютними операціями та Крипто , повідомляє місцеве ЗМІ повідомили у четвер.

Троє заарештованих були пов’язані з платформою грошових переказів, яка перевела 400 мільярдів південнокорейських вон (близько 307 мільйонів доларів) за кордон через транснаціональний банк у Сеулі, йдеться у звіті.

jwp-player-placeholder
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Звинувачення проти трьох включають «створення паперових компаній і ведення бізнесу з торгівлі Криптовалюта без реєстрації». Bloomberg повідомили.

Ці арешти є частиною більшого розслідування за участю двох великих місцевих комерційних банків Woori та Shinhan, які перевели кошти на суму 3,4 мільярда доларів за кордон, а також можливі зв’язки з «незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою». Bloomberg повідомили наприкінці липня.

У звіті місцевих ЗМІ також говориться, що обвинувачений, можливо, намагався скористатися "кімчі преміум”, що є розбіжністю в ціні Bitcoin , де Криптовалюта продається за вищими курсами на південнокорейських біржах порівняно з іншими глобальними торговими платформами.

Південна Корея розправляється з місцевою Крипто після краху Terraform Labs на початку цього року. У липні влада провела обшук у будинку співзасновника Terra Деніела Шина, а також в офісах семи Крипто , пов’язаних з фірмою.

Фінансові регулятори та законодавці в країні також планують прискорити розгляд нових законопроектів про Крипто , заявив у четвер Кім Чжу Хен, голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.

Читайте також: Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї прискорить впровадження нових правил Крипто : звіт


Sandali Handagama

Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali

CoinDesk News Image