La Corea del Sud arresta 3 persone in un'indagine multimiliardaria legata alle criptovalute: rapporto

I procuratori sudcoreani hanno effettuato i primi arresti in un'importante indagine che coinvolge transazioni di cambio "anomale" e investimenti in Cripto , secondo un'agenzia di stampa locale segnalatogiovedì.

Secondo il rapporto, le tre persone arrestate erano collegate a una piattaforma di rimesse che ha trasferito all'estero 400 miliardi di won sudcoreani (circa 307 milioni di dollari) tramite una banca multinazionale di Seul.

Le accuse contro i tre includono "la creazione di società fittizie e la gestione di un'attività di trading Criptovaluta senza registrazione", Bloombergsegnalato.

Gli arresti fanno parte di un'indagine più ampia che coinvolge due importanti banche commerciali locali, Woori e Shinhan, che avevano trasferito all'estero fondi per un valore di 3,4 miliardi di dollari, e possibili collegamenti ad "attività illegali legate alle criptovalute".Bloombergsegnalato a fine luglio.

I media locali hanno anche riferito che l'imputato potrebbe aver tentato di trarre vantaggio dal "kimchi premium, che è una discrepanza nel prezzo del Bitcoin , dove la Criptovaluta viene venduta a tassi più elevati sulle borse sudcoreane rispetto ad altre piattaforme di trading globali.

La Corea del Sud sta prendendo misure severe contro l'industria locale Cripto dopo il crollo di Terraform Labs all'inizio di quest'anno. A luglio, le autorità hanno fatto irruzione nella casa del co-fondatore Terra Daniel Shin, nonché negli uffici di sette exchange Cripto collegati all'azienda.

Anche gli enti di regolamentazione finanziaria e i legislatori del Paese stanno pianificando di accelerare la revisione delle nuove proposte di legge Cripto , ha affermato giovedì Kim Joo-hyun, presidente della Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud.

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