- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Fraud
Комісія з цінних паперів та цінних паперів домагається екстреного заморожування активів Virgil Capital
Стефан Цін, 23-річний засновник Virgil Capital, був звинувачений SEC у «сфабрикованих записах» за те, що він не повернув 3,5 мільйона доларів інвестицій і намагався вивести 1,7 мільйона доларів інвесторських коштів, щоб розплатитися з китайськими лихварами.
Засновник Крипто Hedge Fund Стефан Цін звинувачений SEC у шахрайстві
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинувачує засновника хедж-фонду Virgil Capital у шахрайстві.
Чоловік отримує 6 років за діамантову та Крипто схему Понці на 25 мільйонів доларів
Хосе Анхеля Амана, звинуваченого в керуванні шахрайською інвестиційною схемою, федеральний суд Флориди засудив до шести років у федеральній в’язниці та виплати понад 23 мільйонів доларів компенсації жертвам.
США вилучили 24 мільйони доларів у Крипто в рамках бразильського розслідування шахрайської схеми на 200 мільйонів доларів
Міністерство юстиції США оголосило в середу про конфіскацію 24 мільйонів доларів у Криптовалюта після Request бразильської поліції.
США звинуватили директора Stanford Крипто Group в шахрайстві свого колишнього роботодавця – ФРС
Лоуренс Руфрано нібито приховував свою роботу в Стенфорді та блокчейн-стартапі Factom від регуляторів виплати допомоги по інвалідності.
Керівник депонування Bitcoin визнав себе винним у шахрайстві з Крипто , також зобов’язаний повернути 7,4 мільйона доларів
Керівнику ескроу-компанії Volantis загрожує до 10 років в'язниці за обман клієнтів.
Мальта оскаржує претензії реєстру Arbitly щодо центру Крипто арбітражу
За словами фінансового регулятора Мальти, претензії Arbitly щодо ліцензування Крипто та реєстрації є фальшивими.
Федеральне журі висунуло звинувачення трьом обвинуваченим у видаванні пасторів у передбачуваній схемі Понці на 28 мільйонів доларів
Окрім висунення кримінальних звинувачень, CFTC і SEC висунули звинувачення обвинуваченим псевдопасторам у тому, що вони нібито схиляли понад 1000 людей до фальшивого Крипто .
Binance та Oasis Labs засновують альянс для боротьби з Крипто шахрайством і зломами
Мета полягає в тому, щоб створити повну базу даних інформації, зібраної в результаті попередніх зломів і шахрайства, яка використовується для проактивної боротьби з майбутніми. Платформа підтримує блокчейни Bitcoin, Ethereum, TRX і EOS .
Всередині Крипто «Ponzi»: як розкрито шахрайство Banana.Fund у розмірі 6,5 мільйонів доларів США
Влада США намагається повернути 6,5 мільйонів доларів у Bitcoin і Tether жертвам ймовірної схеми Понці.
