- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Fraud
SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти промоутерів NovaTech, передбачуваної схеми Крипто на 650 мільйонів доларів
SEC стверджує, що ця схема зібрала гроші від понад 200 000 інвесторів по всьому світу, багато з яких були американцями гаїтянського походження, після аналогічного позову, поданого в червні генеральним прокурором Нью-Йорка.
Tether для боротьби з судовим процесом Celsius на суму 3,3 мільярда доларів
У п’ятницю Celsius попросив суд США зобов’язати Tether відмовитися від 57 428,64 Bitcoin.
З 2011 року Крипто заробили 19 мільярдів доларів, а незаконна діяльність у блокчейні все ще зростає
За останні 13 років сталося 785 крадіжок Крипто , повідомляє Crystal Intelligence.
NYAG подала до суду на 2 схеми Крипто пірамід, промоутери, які націлили американців гаїтянського походження на шахрайство на 1 мільярд доларів
Засновники NovaTech Синтія та Едді Петіон нібито полювали на креольомовних відвідувачів церкви та рекламували свою схему як спосіб отримати «свободу від плантації».
Фінансового директора Великої Епохи звинувачують у шахрайстві на суму 67 мільйонів доларів із залученням Крипто
Доходи, отримані злочинним шляхом, зазвичай купувалися учасниками схеми за пільговими ставками до 80 центів за долар в обмін на невизначену Криптовалюта.
Казначейство США описує NFT як «дуже сприйнятливі до використання в шахрайстві та аферах»
«Незаконні суб’єкти можуть використовувати NFT для відмивання доходів від предикатних злочинів, часто в поєднанні з іншими методами для приховування незаконного джерела злочинних доходів», — виявило Міністерство фінансів.
Британсько-китайського відмивача грошей засудили до 6 років в'язниці за участь у шахрайстві на 6 мільярдів доларів: FT
42-річну Цзянь Вень, яку звинувачували у відмиванні коштів від імені свого колишнього боса, визнали винною в березні
Це (сподіваюся) остання стаття CoinDesk , у якій згадується Крейг Райт
Він «не такий розумний, як думає», — каже британський суддя, аналізуючи численні сумнівні юридичні маневри австралійського комп’ютерника.
Канадського «Крипто » та його партнера заарештовано, звинувачують у шахрайстві в схемі Понці на суму 30 мільйонів доларів
Повідомляється, що 25-річний Ейден Плетерскі був викрадений, побитий і катований п'ятьма його ймовірними жертвами минулого літа.
Джебара Ігбара, також відомого як «Джей Мазіні», засуджено до 7 років ув’язнення за шахрайство, пов’язане з криптовалютою
Ігбара реалізував численні схеми шахрайства та обдурив інвесторів щонайменше на 8 мільйонів доларів.