Міністерство юстиції каже, що засновник Binance Чанпен Чжао повинен провести 3 роки у в'язниці

Засновник і колишній виконавчий директор Binance, Чанпен «CZ» Чжао, повинен провести три роки у в'язниці за свою роль у дозволі Крипто порушувати федеральні санкції та закони про відмивання грошей, повідомило Міністерство юстиції США у вівторок увечері. Адвокати колишнього генерального директора стверджували, що він не повинен відбувати тюремний термін, посилаючись на сплачений ним штраф і його «надзвичайне прийняття відповідальності».

Адвокати Міністерства юстиції подав записку про вирок стверджуючи, що він повинен провести 36 місяців у в'язниці та заплатити 50 мільйонів доларів штрафу після того, як він визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю в листопаді минулого року. Через кілька годин команда захисту Чжао подала заяву власну записку про вирок, сказавши, що «жоден обвинувачений у віддалено подібній справі BSA ніколи не був засуджений до ув’язнення». Натомість вони запропонували засудити його до умовного терміну, який міг би включати домашнє ув'язнення в його будинку в Абу-Дабі.

«Вирок у цій справі стане сигналом не лише Чжао, але й усьому світу. Чжао отримав величезну винагороду за порушення закону США, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно покарати Чжао за його злочинні дії та стримати інших, хто хоче побудувати статки та бізнес-імперії, порушуючи закони США», – йдеться в заяві.

Згідно з умовами угоди про визнання провини Чжао спочатку загрожувало до 18 місяців в'язниці. Міністерство юстиції стверджувало у заяві від вівторка, що «масштаб і наслідки неправомірної поведінки Чжао були масовими», і тому «тут доречна дисперсія в бік збільшення».

«Частково через те, що Чжао не зміг запровадити ефективну програму боротьби з відмиванням коштів на Binance, зловмисники використовували біржу Binance різними способами, включаючи операційні сервіси змішування, які приховували джерело та право власності на Криптовалюта; транзакції незаконних доходів від атак програм-вимагачів; і переміщення доходів від транзакцій на ринку даркнету, біржових хакерів і різноманітних шахрайств, пов’язаних з Інтернетом», — йдеться в заяві, вказуючи на переміщення коштів із темної мережі. Ринки та Крипто .

Значна частина заявки повторює аргументи, висунуті Міністерством юстиції, коли воно вперше оголосило про звинувачення проти Binance та Zhao минулого року, вказуючи на те, як біржа працювала в США.

У заяві також розглядаються розрахунки інструкцій щодо вироку Міністерства юстиції, зазначається, що в інструкціях рекомендовано від 12 до 18 місяців, але Чжао знав, що Binance порушує закон, і заохочував це.

У заяві також розглядалося те, як Інструкції щодо покарання стосуються порушень Закону про банківську таємницю, зазначивши, що вони «не призначені для адекватного покарання за неправомірну поведінку такого масштабу або за неправомірну поведінку, яка шкодить національній безпеці США».

Штраф у розмірі 50 мільйонів доларів вже погодили обвинувачення та захист Чжао. Чжао також відмовився від права оскаржити будь-який вирок до 18 місяців.

Читайте також: Засновник Binance Чанпен Чжао вибачився перед винесенням вироку, ще 161 особа надсилає листи підтримки

Захист відштовхує

Чжао не знав і ніколи не був «явно поінформований» про конкретні транзакції на Binance із злочинними коштами, йдеться в його матеріалах захисту.

«Хоча пробація посилається на розмову, під час якої головний спеціаліст Binance з комплаєнсу попередив пана Чжао, що на Binance.com ... реальність така, що Binance, як неамериканській компанії, не було заборонено мати на своїй платформі користувачів з країн, на які поширюються санкції США", - йдеться в заяві. Навпаки, обвинувачення в санкціях, на які висунула Компанія, є новими та ONE (вперше застосовані проти Binance), оскільки система алгоритмічного зіставлення порушує законодавство США про санкції, випадковим чином поєднуючи користувачів із країн із санкціями та користувачів у Сполучених Штатах. держави».

Ці транзакції становили лише мікроскопічно крихітну частину обсягу торгів Binance, йдеться в заяві, що робить «неможливим уявити, що пан Чжао діяв свідомо та навмисно, щоб їх здійснити».

Чжао також не представляє жодного ризику рецидиву, як стверджувалося в заяві, кажучи, що він повинен бути засуджений до умовного терміну замість в'язниці.

Частини записки відредаговано, хоча розділи, що йдуть безпосередньо після відредагованих частин, згадують історію Чжао та листи підтримки.

Серед прихильників Чжао – І Хе, мати трьох його дітей, його колишня дружина Ян Вейцін, двоє його дорослих дітей з Ян, колишнім сенатором США та нинішнім лобістом Binance. Макс Баукус і ще кілька десятків осіб.

Спочатку він мав бути винесений вирок наприкінці лютого, але слухання було перенесено за взаємною згодою на 30 квітня. Він T зміг повернутися до Дубая, де живе його партнер і деякі з його дітей, відтоді, як він уперше постав перед федеральним судом у Сіетлі, штат Вашингтон, минулого року.

Binance, найбільша у світі Крипто , визнала себе винною у власних звинуваченнях одночасно з Чжао, погодившись на величезний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і звітуючи перед призначеним судом спостерігачем. Монітора ще не призначили.

ОНОВЛЕННЯ (24 квітня 2024 р., 06:05 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (24 квітня 2024 р., 07:30 UTC): Додає інформацію про захист.