Fundador da Binance, Changpeng Zhao, deve passar 3 anos na prisão, diz DOJ

O fundador e ex-presidente executivo da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, deve passar três anos na prisão por seu papel em permitir que a exchange de Cripto violasse sanções federais e leis de lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira à noite. Os advogados do ex-CEO argumentaram que ele não deveria cumprir pena de prisão, citando a multa que pagou e sua "extraordinária aceitação de responsabilidade".

Advogados do DOJentrou com um memorando de sentençaargumentando que ele deveria passar 36 meses na prisão e pagar uma multa de US$ 50 milhões depois de se declarar culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário em novembro passado. Horas depois, a equipe de defesa de Zhao entrou com uma açãoseu próprio memorando de sentença, dizendo que "nenhum réu em um caso remotamente semelhante ao BSA foi condenado à prisão". Em vez disso, eles sugeriram que ele fosse condenado à liberdade condicional, o que poderia incluir prisão domiciliar em sua casa em Abu Dhabi.

"A sentença neste caso não enviará apenas uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo. Zhao colheu grandes recompensas por sua violação da lei dos EUA, e o preço dessa violação deve ser significativo para punir Zhao efetivamente por seus atos criminosos e para dissuadir outros que são tentados a construir fortunas e impérios comerciais infringindo a lei dos EUA", diz o processo.

Zhao originalmente enfrentava até 18 meses de prisão sob os termos de seu acordo de confissão de culpa. O DOJ argumentou no processo de terça-feira que "o escopo e as ramificações da má conduta de Zhao eram enormes" e, portanto, "uma variação para cima é apropriada aqui".

"Em parte porque Zhao falhou em implementar um programa AML eficaz na Binance, atores ilícitos usaram a exchange da Binance de várias maneiras, incluindo a operação de serviços de mistura que ocultavam a origem e a propriedade da Criptomoeda; transações com receitas ilícitas de ataques de ransomware; e movimentação de receitas de transações do mercado darknet, hacks de exchanges e vários golpes relacionados à internet", diz o documento, apontando movimentações de fundos de Mercados darknet e misturadores de Cripto .

Grande parte do processo ecoa argumentos apresentados pelo DOJ quando anunciou pela primeira vez as acusações contra a Binance e Zhao no ano passado, apontando como a bolsa operava nos EUA.

O processo também analisa os cálculos das diretrizes de condenação do DOJ, observando que as diretrizes recomendam de 12 a 18 meses, mas afirma que Zhao sabia que a Binance estava violando a lei e a encorajou.

O processo também criticou a forma como as Diretrizes de Sentença abordam as violações da Lei de Sigilo Bancário, dizendo que elas "não foram elaboradas para punir adequadamente má conduta nessa escala ou má conduta que prejudique a segurança nacional dos EUA".

A multa de US$ 50 milhões já foi acordada pela promotoria e pela equipe de defesa de Zhao. Zhao também renunciou ao direito de apelar de qualquer sentença de até 18 meses.

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A defesa revida

Zhao não sabia e nunca foi "explicitamente informado" sobre transações específicas na Binance com fundos criminosos, segundo sua defesa.

"Embora Probation faça referência a uma conversa na qual o diretor de conformidade da Binance alertou o Sr. Zhao de que havia usuários de países sancionados emBinance.com ... a realidade é que a Binance, como uma empresa não americana, não estava proibida de ter usuários de países sancionados pelos EUA em sua plataforma", disse o processo. Por outro lado, a acusação de sanções à qual a empresa se referiu é nova e ONE (aplicada pela primeira vez contra a Binance) de que um mecanismo de correspondência algorítmica viola a lei de sanções dos EUA ao parear aleatoriamente usuários em países sancionados com usuários nos Estados Unidos."

Essas transações representavam apenas uma parcela microscopicamente pequena do volume de negociação da Binance, segundo o documento, tornando "inconcebível que o Sr. Zhao tenha agido consciente e deliberadamente para realizá-las".

Zhao também não apresenta nenhum risco de reincidência, argumentou o processo, dizendo que ele deveria ser condenado à liberdade condicional em vez de prisão.

Partes do memorando foram redigidas, embora as seções imediatamente após as partes redigidas façam referência ao histórico de Zhao e às cartas de apoio.

Os apoiadores de Zhao incluem Yi He, mãe de três de seus filhos, sua ex-esposa Yang Weiqing, seus dois filhos adultos com Yang, ex-senador dos EUA e atual lobista da BinanceMáximo Baucuse algumas dezenas de outros indivíduos.

A sentença original estava prevista para o final de fevereiro, mas a audiência foi adiada por acordo mútuo para 30 de abril. Ele T conseguiu retornar a Dubai, onde sua companheira e alguns de seus filhos moram, desde que compareceu pela primeira vez ao tribunal federal em Seattle, Washington, no ano passado.

A Binance, a maior exchange de Cripto do mundo, declarou-se culpada de acusações próprias ao mesmo tempo que Zhao, concordando com uma multa massiva de US$ 4,3 bilhões e que se reportaria a um monitor nomeado pelo tribunal. O monitor ainda não foi nomeado.

ATUALIZAÇÃO (24 de abril de 2024, 06:05 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

ATUALIZAÇÃO (24 de abril de 2024, 07:30 UTC):Adiciona informações de arquivamento de defesa.