El fundador de Binance, Changpeng Zhao, debería pasar tres años en prisión, según el Departamento de Justicia.

El fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, debería cumplir tres años de prisión por permitir que la plataforma de intercambio de Cripto violara las sanciones federales y las leyes contra el blanqueo de capitales, según declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos el martes por la noche. Los abogados del exdirector ejecutivo argumentaron que no debería cumplir ninguna pena de prisión, citando la multa que pagó y su "extraordinaria aceptación de responsabilidad".

Abogados del Departamento de Justiciapresentó un memorando de sentenciaArgumentando que debería pasar 36 meses en prisión y pagar una multa de 50 millones de dólares tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en noviembre pasado. Horas después, el equipo de defensa de Zhao presentó...su propio memorando de sentencia, afirmando que "ningún acusado en un caso de la BSA remotamente similar ha sido condenado jamás a prisión". En cambio, sugirieron que se le condenara a libertad condicional, que podría incluir arresto domiciliario en su domicilio de Abu Dabi.

La sentencia en este caso no solo enviará un mensaje a Zhao, sino también al mundo. Zhao obtuvo grandes beneficios por violar la ley estadounidense, y el precio de esa violación debe ser considerable para castigar eficazmente a Zhao por sus actos criminales y disuadir a otros que se vean tentados a amasar fortunas e imperios comerciales violando la ley estadounidense, afirma el documento.

Zhao se enfrentaba inicialmente a una pena de hasta 18 meses de prisión según los términos de su acuerdo de culpabilidad. El Departamento de Justicia argumentó en la presentación del martes que «el alcance y las consecuencias de la mala conducta de Zhao fueron enormes», por lo que «una variación al alza resulta apropiada en este caso».

"En parte debido a que Zhao no implementó un programa AML efectivo en Binance, actores ilícitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluyendo la operación de servicios de mezcla que ocultaban el origen y la propiedad de las Criptomonedas; la realización de transacciones con ganancias ilícitas de ataques de ransomware; y el traslado de ganancias de transacciones en mercados de la darknet, ataques a intercambios y varias estafas relacionadas con Internet", decía el documento, señalando movimientos de fondos de Mercados de la darknet y mezcladores de Cripto .

Gran parte de la presentación se hace eco de los argumentos formulados por el Departamento de Justicia cuando anunció por primera vez los cargos contra Binance y Zhao el año pasado, señalando cómo operaba el intercambio dentro de Estados Unidos.

La presentación también analiza los cálculos de las pautas de sentencia del Departamento de Justicia, señalando que las pautas recomiendan de 12 a 18 meses, pero diciendo que Zhao sabía que Binance estaba violando la ley y lo alentaba.

El documento también criticó la manera en que las Directrices de Sentencia abordan las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, afirmando que "no están diseñadas para castigar adecuadamente ni la mala conducta a esta escala ni la mala conducta que perjudica la seguridad nacional de Estados Unidos".

La multa de 50 millones de dólares ya había sido acordada por la fiscalía y la defensa de Zhao. Zhao también renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses.

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La defensa contraataca

Zhao no sabía y nunca fue "informado explícitamente" sobre transacciones específicas en Binance con fondos criminales, afirma su presentación de defensa.

"Aunque Probation hace referencia a una conversación en la que el director de cumplimiento de Binance advirtió al Sr. Zhao que había usuarios de países sancionados enBinance.com "...la realidad es que a Binance, como empresa no estadounidense, no se le prohibió tener usuarios de países sancionados por EE. UU. en su plataforma", afirma el documento. En cambio, la acusación de sanciones que presentó la empresa es novedosa y ONE (aplicada por primera vez contra Binance), ya que un motor de emparejamiento algorítmico viola la ley de sanciones estadounidense al emparejar aleatoriamente a usuarios de países sancionados con usuarios de Estados Unidos.

Esas transacciones solo representaron una porción microscópicamente pequeña del volumen comercial de Binance, según el documento, lo que hace "inconcebible que el Sr. Zhao actuara a sabiendas y deliberadamente para provocarlas".

Zhao tampoco representa ningún riesgo de reincidencia, argumentó el documento, diciendo que debería ser sentenciado a libertad condicional en lugar de prisión.

Se han tachado partes del memorando, aunque las secciones que siguen inmediatamente a las partes tachadas hacen referencia a los antecedentes de Zhao y a sus cartas de apoyo.

Los partidarios de Zhao incluyen a Yi He, la madre de tres de sus hijos, su exesposa Yang Weiqing, sus dos hijos adultos con Yang, exsenador estadounidense y actual cabildero de Binance.Max Baucusy unas cuantas docenas de personas más.

Originalmente estaba previsto que fuera sentenciado a fines de febrero, pero la audiencia se pospuso de mutuo acuerdo al 30 de abril. No ha podido regresar a Dubai, donde viven su pareja y algunos de sus hijos, desde que compareció por primera vez ante el tribunal federal en Seattle, Washington, el año pasado.

Binance, la plataforma de intercambio de Cripto más grande del mundo, se declaró culpable de sus propios cargos al mismo tiempo que Zhao, aceptando una multa masiva de 4.300 millones de dólares y comprometiéndose a informar a un supervisor designado por el tribunal. Este supervisor aún no ha sido designado.

ACTUALIZACIÓN (24 de abril de 2024, 06:05 UTC):Añade detalles adicionales.

ACTUALIZACIÓN (24 de abril de 2024, 07:30 UTC):Agrega información de presentación de defensa.