Ang Tagapagtatag ng Binance na si Changpeng Zhao ay Dapat Gumugol ng 3 Taon sa Bilangguan, Sabi ng DOJ

Ang tagapagtatag at dating punong ehekutibo ng Binance, si Changpeng "CZ" Zhao, ay dapat gumugol ng tatlong taon sa bilangguan para sa kanyang tungkulin sa pagpapagana ng Crypto exchange na lumabag sa mga pederal na parusa at mga batas sa money laundering, sinabi ng US Department of Justice noong Martes ng gabi. Nagtalo ang mga abogado ng dating CEO na hindi siya dapat magsilbi ng oras ng pagkakulong, na binanggit ang multa na binayaran niya at ang kanyang "pambihirang pagtanggap ng responsibilidad."

Mga abogado sa DOJ naghain ng sentencing memo na nangangatuwirang dapat siyang gumugol ng 36 na buwan sa bilangguan at magbayad ng $50 milyon na multa pagkatapos niyang umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act noong Nobyembre. Makalipas ang ilang oras, nag-file ang defense team ni Zhao sarili nitong sentencing memo, na nagsasabing "walang nasasakdal sa isang malayuang katulad na kaso ng BSA ang nasentensiyahan ng pagkakulong." Sa halip, iminungkahi nila na masentensiyahan siya ng probasyon, na maaaring magsama ng pagkakulong sa bahay sa kanyang tahanan sa Abu Dhabi.

"Ang sentensiya sa kasong ito ay hindi lamang magpapadala ng mensahe kay Zhao kundi pati na rin sa mundo. Umani si Zhao ng napakaraming gantimpala para sa kanyang paglabag sa batas ng U.S., at ang halaga ng paglabag na iyon ay dapat na makabuluhan upang epektibong maparusahan si Zhao para sa kanyang mga kriminal na gawa at upang pigilan ang iba na natutukso na bumuo ng kayamanan at mga imperyo ng negosyo sa pamamagitan ng paglabag sa sinabi ng batas ng U.S.," ang pagsasampa ng paghaharap.

Si Zhao ay orihinal na nahaharap ng hanggang 18 buwan sa bilangguan sa ilalim ng mga tuntunin ng kanyang kasunduan sa plea. Nagtalo ang DOJ sa paghaharap noong Martes na "ang saklaw at mga epekto ng maling pag-uugali ni Zhao ay napakalaking," at kaya "ang isang paitaas na pagkakaiba ay angkop dito."

"Sa bahagi dahil nabigo si Zhao na ipatupad ang isang epektibong programa ng AML sa Binance, ginamit ng mga ipinagbabawal na aktor ang palitan ng Binance sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagpapatakbo ng mga serbisyo ng paghahalo na nagtatago sa pinagmulan at pagmamay-ari ng Cryptocurrency; transaksyon sa mga ipinagbabawal na kita mula sa pag-atake ng ransomware; at paglipat ng mga nalikom ng mga transaksyon sa darknet Markets , exchange hacks, at iba't ibang mga sinasabing scam at mga scam na nauugnay sa internet, na nagtuturo sa Crypto funds.

Karamihan sa paghaharap ay umaalingawngaw sa mga argumento na ginawa ng DOJ noong una itong nag-anunsyo ng mga singil laban kina Binance at Zhao noong nakaraang taon, na itinuturo kung paano gumagana ang palitan sa loob ng U.S.

Ang paghahain ay dumadaan din sa mga kalkulasyon ng mga alituntunin sa pagsentensiya ng DOJ, na binabanggit na ang mga alituntunin ay nagrerekomenda ng 12 hanggang 18 buwan, ngunit sinasabing alam ni Zhao na nilalabag ni Binance ang batas at hinikayat ito.

Nilalayon din ng paghahain kung paano tinutugunan ng Sentencing Guidelines ang mga paglabag sa Bank Secrecy Act, na nagsasabing ang mga ito ay "hindi idinisenyo upang sapat na parusahan ang alinman sa maling pag-uugali sa sukat na ito o maling pag-uugali na pumipinsala sa pambansang seguridad ng U.S.."

Ang $50 milyon na multa ay napagkasunduan na ng parehong prosekusyon at pangkat ng depensa ni Zhao. Tinalikuran din ni Zhao ang karapatang mag-apela sa anumang sentensiya hanggang 18 buwan.

Read More: Ang Tagapagtatag ng Binance na si Changpeng Zhao ay Humingi ng Tawad Bago ang Pagsentensiya, 161 Iba Pa Nagpadala ng Mga Liham ng Suporta

Paatras ang depensa

Hindi alam ni Zhao at hindi kailanman "hayagang sinabihan" ng mga partikular na transaksyon sa Binance na may mga kriminal na pondo, sinabi ng kanyang paghahain ng depensa.

"Bagaman ang Probation ay tumutukoy sa isang pag-uusap kung saan binalaan ng punong opisyal sa pagsunod ng Binance si Mr. Zhao na mayroong mga gumagamit mula sa mga bansang may sanction sa Binance.com ... ang katotohanan ay ang Binance, bilang isang kumpanyang hindi US, ay hindi ipinagbabawal na magkaroon ng mga user mula sa mga bansang pinahintulutan ng US sa platform nito," sabi ng paghaharap. Sa kabaligtaran, ang mga parusa na hiniling ng Kumpanya ay isang nobela at ONE (inilapat sa unang pagkakataon laban sa Binance) na ang isang algorithmic matching engine ay lumalabag sa batas ng mga parusa ng US sa pamamagitan ng random na pagpapares ng mga gumagamit sa Estados Unidos sa sanction."

Ang mga transaksyong iyon ay binubuo lamang ng isang mikroskopiko na maliit na bahagi ng dami ng kalakalan ng Binance, sinabi ng paghaharap, na ginagawang "hindi maisip na kumilos si G. Zhao nang may alam at sadyang upang dalhin ang mga ito."

Si Zhao ay hindi rin nagdudulot ng anumang panganib ng recidivism, ang pagsasampa ng argumento, na nagsasabi na dapat siyang hatulan ng probasyon sa halip na kulungan.

Ang mga bahagi ng memo ay na-redact, bagama't ang mga seksyong kasunod kaagad ng mga na-redact na bahagi ay tumutukoy sa background at mga sulat ng suporta ni Zhao.

Kasama sa mga tagasuporta ni Zhao si Yi He, ang ina ng tatlo sa kanyang mga anak, ang kanyang dating asawang si Yang Weiqing, ang kanyang dalawang adultong anak kay Yang, dating Senador ng U.S. at kasalukuyang tagalobi ng Binance. Max Baucus at ilang dosenang iba pang indibidwal.

Siya ay orihinal na nakatakdang masentensiyahan sa huling bahagi ng Pebrero, ngunit ang pagdinig ay ipinagpaliban sa pamamagitan ng mutual na kasunduan hanggang Abril 30. T na siya nakabalik sa Dubai, kung saan nakatira ang kanyang kapareha at ilan sa kanyang mga anak, mula noong una siyang humarap sa federal court sa Seattle, Washington noong nakaraang taon.

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Crypto sa mundo, ay umamin na nagkasala sa sarili nitong mga singil kasabay ng Zhao, na sumang-ayon sa isang napakalaking $4.3 bilyon na multa at na ito ay mag-uulat sa isang monitor na hinirang ng hukuman. Ang monitor ay hindi pa naitalaga.

I-UPDATE (Abril 24, 2024, 06:05 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.

I-UPDATE (Abril 24, 2024, 07:30 UTC): Nagdaragdag ng impormasyon sa paghahain ng depensa.