Binance заплатить 4,3 мільярда доларів для врегулювання кримінальної справи в США; Чанпен «CZ» Чжао йде у відставку з посади генерального директора та визнає себе винним у Сіетлі

Binance, найбільша у світі Крипто біржа, була звинувачена в порушенні санкцій і законів про грошові перекази, і погодилася виплатити 4,3 мільярда доларів для врегулювання звинувачень у «ONE з найбільших штрафів», які США коли-небудь отримували від корпоративного відповідача.

Засновник Чанпен «CZ» Чжао визнав себе винним у Сіетлі за звинуваченнями, які він особисто стикався, і погодився сплатити 50 мільйонів доларів штрафу, а також відступити з посади генерального директора. Річард Тенг, колишній регулятор Абу-Дабі, а пізніше керівник регіональних Ринки Binance, обійме посаду генерального директора.

Згідно з подання до суду розпечатано у вівторок.

Згідно з даними, Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та спонуканні фінансової установи до порушення BSA. до іншої подачі. Його штраф буде зараховано до суми, яку він заборгував Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, повідомило Міністерство юстиції США.

«Співробітники Binance знали та обговорювали, що компанія обслуговує тисячі користувачів у країнах, під які введено санкції, і вони знали, що сприяння транзакціям між користувачами США та користувачами в країнах, під які потрапили санкції, буде порушенням законодавства США. Але вони все одно зробили це», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд під час прес-конференції у вівторок вдень.

4,3 мільярда доларів, які Binance сплачує, є одними з найбільших штрафів, які будь-коли отримували від корпоративного відповідача, сказав Гарленд. Загальний штраф біржі залишається 4,3 мільярда доларів США якась сума зараховується кожному агентству.

Окремо США Департамент казначейства і CFTC оголосили про власні розрахунки з Binance. Міністр фінансів Джанет Єллен зазначила, що угода Binance з органами її департаменту з контролю за відмиванням грошей і санкціями була найбільшою в історії казначейства.

Читайте також: Binance отримав величезний успіх завдяки клієнтам із США. Це було незаконно, кажуть США

Згідно з умовами свого прохання, Binance повинна буде призначити незалежного монітора за відповідністю на три роки та звітувати про свої зусилля з дотримання вимог уряду США разом із штрафами. Чжао заборонено «будь-яку нинішню або майбутню участь в роботі або управлінні» Binance, хоча ця заборона закінчується через три роки після призначення монітора.

Вирішення справи Binance є ще однією великою перемогою уряду США проти великого Крипто , яка відбулася лише через кілька тижнів після засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним звинувачень у шахрайстві та змові, пов’язаних із його Крипто .

Чжао «надавав перевагу зростанню Binance, частці ринку та прибутку над дотриманням» банківських правил США, згідно з незапечатаними документами. «Краще попросити вибачення, ніж дозволу», — сказав він своїм співробітникам, йдеться в документі. Такий спосіб мислення пронизував діяльність Binance у тому, що Чжао назвав «сірою зоною» США. Він подбав про те, щоб Binance не збирала інформацію про своїх користувачів «знай свого клієнта», оскільки вважав, що це загальмує її зростання та привабливість.

Такі недогляди піддають Binance ризику порушення багатьох законів США, включаючи правила санкцій. Відповідно до матеріалів суду, співробітники Чжао попередили його, що біржа обслуговує користувачів з країн, під які потрапили санкції.

Відповідь Binance

В а публікація в блозі, Binance визнала «резолюції», яких вона досягла з різними названими агентствами, заявивши, що біржа працювала над реструктуризацією протягом останніх кількох років і посилаючись на своє «нове керівництво... з великим досвідом дотримання вимог».

«Ми впевнені, що Binance стане сильнішою компанією, коли ми закладемо фундамент на наступні 50 років», — йдеться в дописі в блозі.

Тен, новий керівник біржі, сказав, що Binance все ще має близько 150 мільйонів користувачів і тисячі співробітників.

«Я зосереджуся на: 1) запевненні користувачів у тому, що вони можуть залишатися впевненими у фінансовій потужності, безпеці та безпеці компанії 2) співпраці з регуляторними органами для підтримки високих стандартів у всьому світі, які сприяють інноваціям, забезпечуючи при цьому важливий захист споживачів 3) роботі з партнерами для стимулювання зростання та впровадження Web3», — сказав він у твіт.

Чжао сказав він може займатися пасивним інвестуванням або бути міноритарним акціонером у різних проектах, а також більше дивитися на децентралізоване Фінанси (DeFi).

«Значна» дія

Міністерство юстиції оголосило вранці у вівторок, що проведе прес-конференцію, щоб оголосити про те, що воно назвало «значними примусовими діями Криптовалюта », за участю Гарленд, Єллен, заступника генерального прокурора Лізи Монако та голови CFTC Ростіна Бехнама. Під час прес-конференції в Монако заявили, що дії у вівторок «надіслали безпомилкове повідомлення Крипто і DeFi-компаніям».

Кожен із чиновників згадав про передбачувані порушення Binance, які включають погані процедури боротьби з відмиванням грошей.

«За п’ять років, будуючи бізнес із клієнтами в США, Binance дозволила незаконні платежі на суму близько 1 мільярда доларів за участю країн і осіб, які перебувають під санкціями», — сказав Монако.

Читайте також: Binance зробить «повний вихід» зі США, виплатить мільярди FinCEN, OFAC на додаток до врегулювання Міністерства юстиції

Bloomberg, яке першим повідомило, що прес-конференція у вівторок буде присвячена Binance, повідомило в понеділок, що Binance може врегулювати звинувачення Міністерства юстиції за допомогою штрафу в 4 мільярди доларів і угоди про відстрочку судового переслідування. Пізніше Reuters підтвердив, що в оголошенні будуть докладні відомості про угоду Міністерства юстиції з Binance. The Wall Street Journal вперше повідомила, що Чжао піде у відставку.

Binance Токен BNB нещодавно знизився на 4,6%.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 16:45 UTC): Додає додаткові деталі, зокрема підтвердження того, що обговорюватиметься на прес-конференції у вівторок.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 17:24 UTC): Додано повідомлення Wall Street Journal про те, що Чжао планує залишити посаду, а Binance сплачує штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 18:37 UTC): Додає судовий документ із звинуваченнями Binance.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 18:50 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 21:10 UTC): Додає подробиці з прес-конференції, публікації в блозі.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 21:49 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 22:15 UTC): Додає лінію на штраф.