Проблема FTX Конгресу: 1 із 3 членів отримав готівку від босів Крипто біржі

Понад ONE третій із 535 сенаторів і представників Конгресу США з’явився на нову сесію з багажем FTX, отримавши підтримку кампанії від ONE з топ-менеджерів охопленого шахрайством Крипто .

CoinDesk виявив 196 членів нового Конгресу, багато з яких тільки що склали присягу минулого тижня, які взяли готівку у Сема Бенкмана-Фріда або інших керівників FTX, Крипто біржі, яка оголосила про банкрутство в Делавері в листопаді після того, як CoinDesk виявила надзвичайно тісні зв’язки між FTX і Alameda Research, афілійованим хедж-фондом. Імена в Конгресі варіюються від представників обох палат, включаючи нового спікера Палати представників Кевіна Маккарті (Республика Каліфорнія) і лідера більшості в Сенаті Чака Шумера (День Юнайтед), аж до списку отримувачів, які новачки в політиці високого рівня.

Після того, як депутати отримали гроші, стало зрозуміло – за роботою журналістів висунуто кримінальну справу і визнання провини інсайдерами FTX – що кошти вийшли з цієї колосальної фінансової афери. CoinDesk звернувся до всіх 196 законодавців, щоб запитати, що вони будуть робити з грошима.

Більшість політиків, які відповіли, сказали, що передали його благодійним організаціям, щоб усунути пляму внесків керівників, таких як колишній генеральний директор FTX Бенкмен-Фрід, чиї федеральні звинувачення у шахрайстві також включають звинувачення в порушенні законів про фінансування кампанії. Інші розповіли, що мали розмови з Міністерством юстиції США про відкладення грошей, доки їх не буде перераховано у фонд для компенсації жертвам FTX.

REP Лу Корреа (штат Каліфорнія) був серед десятків поточних або майбутніх членів Конгресу, які отримували внески FTX, у його випадку повний ліміт у розмірі 2900 доларів США безпосередньо від Бенкмана-Фріда.

«Я T знаю цього пана — ніколи з ним не спілкувався», — сказав Корреа CoinDesk. Але Корреа сказав, що має намір пожертвувати таку ж суму своїй альма-матер, Університету штату Каліфорнія, Фуллертон, «на підтримку їхнього освітнього фонду Dreamer».

Благодійні внески

З 53 кампаній, які відповіли на запис, 64% вирішили направити пожертвувані суми на некомерційні цілі.

Вхідний REP Грег Касар (D-Техас) планував передати внески керівника FTX і брата Бенкмана-Фріда до групи захисту Боротьба з корпоративними монополіями, тоді як REP. Ронні Джексон (R-Техас) сказав, що віддасть "центр кризової вагітності» додому, тому що, як сказала прес-секретар, він «вважає, що ці кошти слід пожертвувати на гідну справу, враховуючи інформацію, яка стала відомою про FTX та її лідерів».

Однак кампанії, що спрямовують зіпсовані гроші до благодійних організацій, можуть не уникнути справи про банкрутство FTX. І навіть ті організації, яким вони надають кошти, можуть бути підключені.

«Здійснення платежу або пожертви третій стороні (включаючи благодійну організацію) на суму будь-якого платежу, отриманого від вкладника FTX, не заважає боржникам FTX вимагати відшкодування», — попереджає FTX у грудневій заяві. Тепер компанію контролює генеральний директор Джон RAY III, чия основна робота полягає в тому, щоб повернути гроші для кредиторів компанії, хоча поки що T ясно, чи політичні пожертви, які номінально надходять безпосередньо з особистих рахунків фізичних осіб, підлягатимуть поверненню.

Відповідно до заяви, компанія повідомила, що запрошує всіх одержувачів пожертв від керівників FTX повернути гроші найближчим часом. Якщо гроші були вкрадені, вони ніколи не могли їх віддавати. Деякі учасники кампаній повідомили CoinDesk , що вони зв’язуються з командою з питань банкрутства або державними органами та намагаються визначити, як повернути гроші.

«Ми отримали вказівки від Міністерства юстиції про те, що долари, отримані від керівників FTX, повинні бути відкладені на створення фонду компенсації жертвам у майбутньому», — сказав Кріс Керролл, керівник кампанії REP. Роза ДеЛауро (штат штату Коннектикут), чия кампанія прийняла внесок від Нішада Сінгха, ONE з керівників, який зробив мільйонний внесок минулого року.

Поточний хаос у FTX означає, що повернути гроші легше сказати, ніж зробити. З одержувачів, які відповіли на запити CoinDesk, 38% сказали, що тримають гроші та чекають вказівок щодо того, як їх повернути. Лише п'ять політиків заявили, що вже успішно повернули гроші.

Наближаються відшкодування

Якщо під час процедури банкрутства FTX гроші, які її керівники надали на кампанії (а також на інші причини), будуть визнані «шахрайськими переказами», одержувачі повинні повернути їх у спадок FTX.

Ентоні Сабіно, експерт з банкрутства та професор права в Університеті Сент-Джона, сказав CoinDesk , що суди вирішать, чи пов’язані ці гроші з шахрайством, хоча повернення їх кредиторам FTX може зайняти роки. Жертвами Берні Медоффа є все ще отримує виплати 14 років після його арешту.

За словами Сабіно, гра в HOT картоплю, в яку грають кампанії, надаючи пожертви на благодійність, є «політичним кроком», який магічним чином T звільняє їх від обов’язку повернути гроші.

«Закону байдуже, чи дали ви це Матері Терезі», — сказав Сабіно.

А якщо гроші вже витрачені? Сабіно каже: «Не пощастило».

«Якщо у вас більше немає грошей, дуже погано», — сказав він. "Ви все ще несете відповідальність. Ви самі можете збанкрутувати".

Віддаючи це назад

Хоча найпоширенішою відповіддю CoinDesk від політиків була HOT картопля щодо благодійності, інша значна група респондентів сказала, що працює над поверненням грошей.

Деякі, наприклад REP. Ро Ханна (штат Каліфорнія) і сенатор Деб Фішер (штат Небраска) кажуть, що вони вже повернули пожертви FTX. Інші, зокрема представники Джойс Бітті (штат Огайо), Енджі Крейг (штат Міннесота) і сенатор Деббі Стейбенов (штат Мічиган), кажуть, що утримують кошти та чекають вказівок від суду чи державних установ щодо того, що з ними робити.

Треті просто заплутані. Кілька керівників кампаній, які спілкувалися з CoinDesk, висловили розчарування ситуацією, сказавши, що вони T знають, як повернути кошти.

Метт Ласті, радник кампанії сенатора Майка Лі (штат Юта), який отримав гроші від Райана Саламе, співвиконавчого директора FTX Digital Ринки, сказав CoinDesk, що кампанія «шукає відповідне місце, щоб зробити пожертву на таку суму».

«Немає куди повернути пожертву, оскільки його активи були арештовані», - сказав Ласті.

Другий сенатор Лі від Юти, Мітт Ромні (Республика Юта), вирішив не дозволити брудним грошам засновника FTX затриматися, поки він чекає чітких інструкцій, як повернути те, що пожертвував Бенкман-Фрід. Натомість він віддав 5800 доларів до казначейства США.

Зберігаючи маму

Зі 196 членів Конгресу, які прийняли внески на кампанію від колишніх керівників FTX, 73% T відповіли на запити CoinDesk про коментарі, тому незрозуміло, що вони роблять з грошима.

Деякі з найбільш дружніх до криптографії членів Конгресу, зокрема REP. Том Еммер (R-Міннесота), який отримав 8700 доларів США від Саламе та Зака ​​Декстера (генерального директора дочірньої компанії FTX у США LedgerX), мовчав на цю тему. Еммер значною мірою сприйняв збій FTX як мить, продовжуючи свій риторичний хрестовий похід від імені галузі у промовах і виступах після того, як біржа оголосила про банкрутство в листопаді.

Еммер, який є співголовою Блокчейн-конгресу Конгресу, стверджував, що крах FTX був «провалом характеру», а не Крипто, але додав, що галузь KEEP розвиватися. «Ви не досягнете зростання без ризику», — сказав він натовпу Криптовалюта індустрії у Вашингтоні, округ Колумбія, через тиждень після падіння FTX.

Інші члени кокусу, які отримували гроші від керівників FTX, як-от представник Джош Готтхаймер (DN.J.) і Девід Швейкерт (R-Arizon), ще один із співголів, здавалося, прагнули дистанціюватися від своїх донорів, повідомивши CoinDesk, що гроші вже передано на благодійність або повернуто FTX.

Пожежний рукав грошей

Основну увагу передвиборної щедрості Бенкмана-Фріда було зосереджено на потокі непрямих грошей, які він націлив на демократів до Конгресу на первинних виборах минулого року через свій власний та інші комітети політичних дій. За останні два роки він витратив 40 мільйонів доларів — пожертви, які зараз перебувають під пильною увагою команди з питань банкрутства FTX та федеральної прокуратури, — хоча готівка була в основному витрачена на такі речі, як телевізійна реклама та політична розсилка.

Тад Вілсон, адвокат у справах про банкрутство юридичної фірми King & Spalding, сказав, що продавці можуть виявити, що маєток FTX стукає в їхні двері, забираючи гроші, які, наприклад, платили теле- чи радіостанціям за розміщення політичної реклами.

Вілсон сказав, що повернення коштів у попередніх справах про шахрайство, таких як схема Аллена Стенфорда Понці, створює правовий прецедент. У цій справі кілька кампаній і політиків отримали вимоги про повернення коштів, у тому числі колишній президент Барак Обама, який передав гроші на благодійність і відмовився повернути його. Навіть на Golf Channel, який нібито отримував гроші за схемою, подали до суду за шахрайські перекази.

Драма навколо готівки FTX може стати ще більш заплутаною, ніж тягання Golf Channel через суди. Сім'я Бенкмана-Фріда, включно з братом Гейбом, брала активну участь у його політичній діяльності, і Вілсон сказав, що нерідко судові процеси поширюються на членів сім'ї, «особливо якщо розмір пожертвувань був значним».

Хоча Бенкман-Фрід і його колеги зробили приголомшливу кількість помітних прямих пожертвувань, ці фактичні суми в доларах являють собою шматок їхніх політичних інвестицій. Тип PAC, який вони віддавали перевагу, який T має таких самих обмежень щодо суми готівки, яку люди можуть вкладати, зосереджується на так званих «незалежних видатках», що означає політичну допомогу, яка офіційно не прив’язана до кампаній. Долари, які FLOW через такі PAC, також можуть бути «темними грошима», які надходять від неназваних донорів через некомерційних посередників – щось на зразок Крипто послуги політичних витрат.

30-річний опальний генеральний директор заявив після своєї відставки, що він взяв державну заслугу на демократичні витрати, але він також спрямовував гроші республіканцям. Це зауваження, здається, було відображено в його кримінальному провадженні, у якому його звинуватили змова з метою обману США та вчинення порушень у фінансуванні кампанії, зокрема звинувачений у підтримці "заможні співзмовники” як солом’яних донорів, що вносили кошти, які він таємно постачав.

Речник Bankman-Fried відмовився коментувати цю історію.

Основна частина витрат FTX на кандидатів від Республіканської партії надійшла від ONE з підлеглих Бенкмана-Фріда, Саламе, якого на момент публікації T було звинувачено у кримінальній причетності. Хоча благодійність Бенкмана-Фріда у 2022 році приголомшила національну політику, піднявши його до одноразового рангу як четвертий за величиною індивідуальний політичний донор, Згідно з даними, витрати Саламе також підняли його ім’я на 11 місце OpenSecrets.org. Саламе T відповів на Request про коментар.

Саламе був учасником республіканських праймеріз у Конгресі як компаньйон Мішель BOND, Крипто , яка балотувалася як кандидат від Республіканської партії в 1-й округ Нью-Йорка. Вони навіть були помічені, як спілкувалися з Дональдом Трампом-молодшим, сином колишнього президента. Але Саламе був більш впливовим як донор, віддавши близько 24 мільйонів доларів кандидатам і справам партії.

Іншим значним внеском був Сінгх, ONE із найближчого кола провідних співробітників FTX, які керують глобальним бізнесом. Відповідно до записів Федеральної виборчої комісії, він дав майже 10 мільйонів доларів кандидатам від Демократичної партії та комітетам прогресивних політичних дій у минулому циклі. Адвокат, який представляє Сінгха, відмовився від коментарів.

Ще ONE донором FTX був Марк Ветджен, колишній комісар і виконуючий обов’язки голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, якого FTX найняла в 2021 році, щоб очолити її Політика роботу у Вашингтоні. Кампанії, які він організовував, загалом збігалися з пожертвуваннями Бенкмена-Фріда, хоча Ветжен давав скромні суми та робив менше двох десятків внесків. Він також відмовився від коментарів.

Особисті гроші

Усі прямі пожертвування, які політики намагаються очистити від своїх кампаній, надходили з особистих грошей керівників, і тому доки не з’явиться юридичне рішення про те, що ці кошти справді слід вважати частиною банкрутства компанії, Сабіно, професор Сент-Джона, сказав, що процес повернення «не впливає на пожертвування [Бенкмана-Фріда], зроблені його власними грошима».

«Так само для інших [керівників] FTX, які пожертвували свої особисті гроші», — додав Сабіно.

Бенкман-Фріда звинувачують у шахрайстві передвиборчої кампанії, а прокурори стверджують, що він приховав справжнє джерело коштів, які він пожертвував. Але в звинуваченнях міститься мало деталей щодо того, що саме звинувачується. І влада ще T натякнула, чи буде такий самий рівень перевірки застосовуватися до пожертвувань, зроблених Саламе та іншими.

Згідно з аналізом федеральних записів, може виникнути додаткова плутанина через безлад, який зробив Бенкмен-Фрід під час своїх прямих пожертвувань, часто роблячи пожертвування значно більше, ніж федеральні обмеження на індивідуальні внески. Протягом цього циклу максимальна сума на вибори була обмежена 2900 доларів США, що може становити 5800 доларів як для первинних, так і для загальних виборів.

Наприклад, у випадку сенатора Сьюзен Коллінз (штат Мейн), згідно з федеральними даними, Бенкмен-Фрід зробив внесок шість разів на загальну суму 17 400 доларів США. Представник кампанії повідомив, що суму понад ліміт надали ще у вересні та жовтні 2021 року.

І в ONE день у 2021 році Бенкман-Фрід, очевидно, шість разів пожертвував Ромні на 31 900 доларів, хоча кампанія повернула все, крім дозволеного ліміту в 5 800 доларів.

Керівники FTX зазвичай націлювалися на кандидатів, які вже були при владі, але T ймовірно, щоб її програли, і вони надсилали гроші лише кільком десяткам кандидатів, які програли. Незважаючи на велику кількість теорій змови навколо фінансових відносин Бенкмана-Фріда з демократами, він відкрито дав 10 законодавцям-республіканцям.

Частина його готівки пішла відомим сенаторам, які навіть T балотувалися на минулорічних виборах, таким як сенатори Дік Дурбін (D-Ill.), Ромні та Джон Бузман (R-Ark.).

Привид SBF

37% Конгресу, які брали гроші FTX, тепер будуть серед законодавців, які вирішуватимуть, як США мають регулювати криптовалюти – і чи Соціальні мережі шлях, який лобіював Бенкман-Фрід. Очікується, що ця сесія дасть принаймні деякі перші спроби законів, що регулюють Крипто , і збиток, завданий FTX, буде в центрі цієї дискусії.

Поки Бенкмен-Фрід сидить у батьківському Стенфорді, штат Каліфорнія, вдома з монітором на щиколотках і очікує розвитку кримінального переслідування, ключова фігура – ​​сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), голова банківського комітету Сенату – розпочав переговори про контури Крипто законопроекту. І незважаючи на гучні крики в соціальних мережах, арешт Бенкмана-Фріда означає смерть суперечливий законопроект про регулювання Крипто , який він підтримував (двопартійний Закон про захист споживачів цифрових товарів або DCCPA), експерти кажуть, що та інші законодавчі зусилля триватимуть.

Хоча дискурс на Капітолійському пагорбі залишатиметься надто обізнаним щодо нещодавніх зв’язків Бенкмена-Фріда з Вашингтоном, факт його широких стосунків із законодавцями сам по собі T завадить роботі, сказала Дженні Лі, партнер юридичної фірми Reed Smith’s Financial Industry Group і колишній судовий юрист у Бюро захисту прав споживачів.

«З банкрутством FTX увага громадськості є достатньо сильною, щоб ми могли мати шанс на більш продуману нормотворчість», — сказав Лі. «Ми регулюємо ці основні проблеми більше 100 років, і для того, щоб застосувати це до Крипто таким чином, щоб не принести більше шкоди, ніж користі, знадобиться деякий глибокий аналіз, посилання на історію та глибоке розуміння технічних проблем з боку регуляторів і законодавців».

Багато законодавців, які тимчасово скористалися раптовим Крипто багатством політичних новачків FTX, тепер публікують уїдливі коментарі щодо безрозсудності посадових осіб компанії та закликають до жорсткого нагляду за галуззю. Тож у міру того, як Крипто регулювання прогресує, індустрія може зіткнутися з політиками, які вважають, що раніше їх обпалили прихильники цифрових активів.

Коментар Крейг, члена Конгресу від Міннесоти, яка прийняла гроші від Бенкман-Фріда та Сінгха і тепер сподівається повернути їх у справу про банкрутство, є типовим для багатьох настроїв, які поділилися з CoinDesk.

«Конгрес повинен вжити негайних заходів для регулювання Крипто , запровадити суворі стандарти нагляду та захистити споживачів від подібних схем у майбутньому», — сказала вона.

Прес-секретар Ромні сказав, що відомий законодавець «засуджує ганебну поведінку Сема Бенкмана-Фріда і вважає, що він повинен відповідати за свої дії, які завдали шкоди багатьом».

REP Джим Хаймс (штат штату Коннектикут), який отримав внесок від керівника FTX, який T був серед найбільших донорів, сказав, що крах компанії безперечно впливає на те, як Конгрес дивиться на галузь.

«Щити тут, — сказав він сказав CoinDesk TV у четвер. «Індустрія – загалом кажучи – та гравці галузі більше не мають сумнівів».

Гаймс сказав, що законодавці США зараз з більшою підозрою дивляться на інші платформи, такі як Binance.

«Ніхто з нас насправді не впевнений, що там T інших FTX», — сказав він.