Il problema FTX del Congresso: 1 membro su 3 ha ricevuto denaro dai boss degli exchange Cripto

Più di ONE su tre dei 535 senatori e rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti si è presentato alla nuova sessione con il bagaglio di FTX, avendo ricevuto il sostegno della campagna da ONE dei dirigenti senior del gigante Cripto , vittima di frodi.

CoinDesk ha identificato 196 membri del nuovo Congresso, molti dei quali hanno prestato giuramento la scorsa settimana, che hanno preso denaro da Sam Bankman-Fried o altri dirigenti senior di FTX, un exchange Cripto che ha dichiarato bancarotta nel Delaware a novembre dopo che CoinDesk ha rivelato legami insolitamente stretti tra FTX e Alameda Research, un hedge fund affiliato. I nomi nel Congresso spaziano dai vertici di entrambe le camere, tra cui il nuovo Speaker della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.) e il Leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer (DN.Y.), fino a un elenco di destinatari nuovi alla politica di alto livello.

Dopo che i legislatori hanno ricevuto i soldi, è diventato chiaro – secondo il lavoro dei giornalisti, le accuse penali eammissioni di colpevolezza da parte di addetti ai lavori di FTX – che i fondi sono scaturiti da questa colossale truffa finanziaria. CoinDesk ha contattato tutti i 196 legislatori per chiedere cosa avrebbero fatto con i soldi.

La maggior parte dei politici che hanno risposto hanno affermato di averlo consegnato ad enti di beneficenza per rimuovere la macchia dei contributi di dirigenti come l'ex CEO di FTX Bankman-Fried, le cui accuse di frode federale includono anche unaccusa di aver violato le leggi sul finanziamento delle campagne elettoraliAltri hanno rivelato di aver avuto conversazioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti circa l'accantonamento del denaro fino a quando non potrà essere versato in un fondo per risarcire le vittime di FTX.

Il REP Lou Correa (D-Calif.) è stato tra le decine di membri attuali o entranti del Congresso che hanno ricevuto contributi FTX, nel suo caso l'intero limite di $ 2.900 direttamente da Bankman-Fried.

"T conosco il signore, non gli ho mai parlato", ha detto Correa a CoinDesk. Ma Correa ha detto che intendeva donare la stessa cifra alla sua alma mater, la California State University, Fullerton, "per sostenere il loro fondo per l'istruzione Dreamer".

Contributi di beneficenza

Delle 53 campagne che hanno risposto ufficialmente, il 64% ha deciso di devolvere gli importi donati a cause non profit.

Il REP entrante Greg Casar (D-Texas) ha pianificato di inoltrare i contributi di un dirigente FTX e del fratello di Bankman-Fried al gruppo di difesa Combattere i monopoli aziendali, mentre il REP Ronny Jackson (R-Texas) ha detto che avrebbe dato a un "centro di crisi di gravidanza"tornato a casa perché, ha detto una portavoce, "crede che questi fondi debbano essere donati a una causa meritevole, date le informazioni venute alla luce su FTX e i suoi leader".

Tuttavia, le campagne che canalizzano denaro contaminato verso enti di beneficenza favoriti potrebbero non sfuggire alla portata del caso di bancarotta di FTX. E persino le organizzazioni a cui donano potrebbero essere coinvolte.

"Effettuare un pagamento o una donazione a terzi (inclusa un'organizzazione benefica) per un importo pari a qualsiasi pagamento ricevuto da un contributore FTX non impedisce ai debitori FTX di cercare un risarcimento", ha avvertito FTX in una dichiarazione di dicembre. La società è ora controllata dal CEO John RAY III, il cui compito principale è recuperare denaro per i creditori derubati della società, anche se T è ancora chiaro se le donazioni politiche, nominalmente effettuate direttamente dai conti personali dell'individuo, saranno soggette a recuperi.

Secondo la dichiarazione, la società ha affermato di invitare tutti i destinatari delle donazioni dei dirigenti FTX a restituire presto i soldi. Se i soldi sono stati rubati, non sono mai stati loro da dare. Molte campagne hanno detto a CoinDesk di essere in contatto con il team fallimentare o con le autorità governative e stanno cercando di capire come restituire i soldi.

"Abbiamo ricevuto indicazioni dal Dipartimento di Giustizia secondo cui i dollari ricevuti dai dirigenti di FTX dovrebbero essere accantonati per quando verrà creato un fondo di compensazione per le vittime in futuro", ha affermato Chris Carroll, responsabile della campagna per la REP Rosa DeLauro (D-Conn.), la cui campagna ha accettato un contributo da Nishad Singh, ONE dei dirigenti che ha contribuito con milioni l'anno scorso.

L'attuale caos in FTX significa che restituire i soldi è più facile a dirsi che a farsi. Dei destinatari che hanno risposto alle richieste di CoinDesk, il 38% ha affermato di trattenere i soldi e di attendere indicazioni su come restituirli. Solo cinque politici hanno affermato di aver già restituito con successo i soldi.

Arrivano i clawback

Se, durante il processo di fallimento di FTX, il denaro che i suoi dirigenti hanno dato alle campagne (così come ad altre cause) viene considerato "trasferimento fraudolento", i destinatari devono restituirlo al patrimonio di FTX.

Anthony Sabino, esperto di bancarotta e professore di diritto alla St. John's University, ha detto a CoinDesk che i tribunali stabiliranno se questo denaro è legato a una frode, anche se recuperarlo ai creditori di FTX potrebbe richiedere anni. Le vittime di Bernie Madoff sono ricevendo ancora pagamenti da 14 annidopo il suo arresto.

Secondo Sabino, il gioco della patata HOT a cui giocano le campagne elettorali donando in beneficenza è una "mossa politica" che T le assolve magicamente dalla responsabilità di restituire il denaro.

"Alla legge non importa se l'hai dato a Madre Teresa", ha detto Sabino.

E se i soldi sono già stati spesi? Sabino dice: "Che sfortuna".

"Se non hai più i soldi, peccato", ha detto. "Sei ancora responsabile. Potresti anche andare in bancarotta".

Restituirlo

Sebbene la patata HOT della beneficenza sia stata la risposta più comune che CoinDesk ha ricevuto dai politici, un altro gruppo considerevole di intervistati ha affermato di essere al lavoro per restituire il denaro.

Alcuni, come il REP Ro Khanna (D-Calif.) e il senatore Deb Fischer (R-Neb.), affermano di aver già restituito le donazioni a FTX. Altri, tra cui i deputati Joyce Beatty (D-Ohio) e Angie Craig (D-Minn.) e il senatore Debbie Stabenow (D-Mich.), affermano di trattenere i fondi e di attendere istruzioni dai tribunali o dalle agenzie governative su cosa farne.

Altri ancora sono semplicemente confusi. Diversi responsabili della campagna che hanno parlato con CoinDesk hanno espresso frustrazione per la situazione, dicendo di T sapere come restituire i fondi.

Matt Lusty, consigliere della campagna del senatore Mike Lee (R-Utah), che ha ricevuto denaro da Ryan Salame, co-CEO di FTX Digital Mercati, ha detto a CoinDesk che la campagna stava "cercando un posto appropriato per fare una donazione di quell'importo".

"Non c'è nessun posto dove restituire la donazione poiché i suoi beni sono stati sequestrati", ha detto Lusty.

Il collega senatore dello Utah di Lee, Mitt Romney (R-Utah), ha scelto di non lasciare che i soldi sporchi del fondatore di FTX rimanessero in sospeso mentre aspettava chiare istruzioni su come restituire quanto Bankman-Fried aveva donato. Invece, ha dato i $ 5.800 al Tesoro degli Stati Uniti.

Mantenere la bocca chiusa

Dei 196 membri del Congresso che hanno accettato contributi per la campagna elettorale dagli ex dirigenti di FTX, il 73% T ha risposto alle richieste di commento di CoinDesk, quindi non è chiaro cosa stiano facendo con quei soldi.

Alcuni dei membri più favorevoli alle criptovalute del Congresso, tra cui il REP Tom Emmer (R-Minn.), che ha ricevuto $ 8.700 da Salame e Zach Dexter (il CEO della sussidiaria statunitense di FTX LedgerX), sono rimasti in silenzio sull'argomento. Emmer ha ampiamente ha trattato il crollo dell'FTX come un incidente, continuando la sua crociata retorica a favore dell'industria attraverso discorsi e apparizioni da quando la borsa ha dichiarato bancarotta a novembre.

Emmer, che è co-presidente del Congressional Blockchain Congress, ha sostenuto che il crollo di FTX è stato un "fallimento di carattere", non delle Cripto, ma ha aggiunto che il settore KEEP a crescere. "Non si ottiene crescita senza assumersi dei rischi", ha detto a un pubblico del settore Criptovaluta a Washington, DC, la settimana dopo il crollo di FTX.

Altri membri del caucus che hanno ricevuto denaro dai dirigenti di FTX, come i rappresentanti Josh Gottheimer (DN.J.) e David Schweikert (R-Ariz.), un altro dei co-presidenti, sembravano desiderosi di prendere le distanze dai loro donatori, dicendo a CoinDesk che il denaro è già stato donato in beneficenza o restituito a FTX.

Idratante di soldi

La maggior parte dell'attenzione sulla generosità della campagna di Bankman-Fried si è concentrata sulla valanga di denaro indiretto che ha indirizzato ai democratici del Congresso nelle elezioni primarie dell'anno scorso, attraverso il suo e altri comitati di azione politica. Ha speso 40 milioni di dollari negli ultimi due anni, donazioni che ora sono sotto esame da parte del team fallimentare FTX e dei procuratori federali, sebbene il denaro sia stato ampiamente speso per cose come pubblicità televisive e volantini politici.

Thad Wilson, avvocato esperto in fallimenti presso lo studio legale King & Spalding, ha affermato che i venditori potrebbero ritrovarsi la proprietà di FTX bussare alla loro porta, riprendendosi i soldi che, ad esempio, hanno pagato alle stazioni televisive o radiofoniche per mandare in onda pubblicità politiche.

Wilson ha affermato che i clawback nei precedenti casi di frode, come lo schema Ponzi di Allen Stanford, hanno creato un precedente legale. In quel caso, diverse campagne e politici sono stati colpiti da richieste di clawback, tra cui l'ex presidente Barack Obama, che aveva donato i soldi in beneficenza esi è rifiutato di restituirloAnche il Golf Channel, che sarebbe stato pagato con i soldi del piano, è stato citato in giudizio per trasferimenti fraudolenti.

Il dramma sui soldi di FTX potrebbe diventare ancora più complicato del trascinare il Golf Channel attraverso i tribunali. La famiglia di Bankman-Fried, incluso il fratello Gabe, era molto coinvolta nel suo impegno politico e Wilson ha detto che non è raro che il contenzioso si estenda ai membri della famiglia, "in particolare quando l'entità delle donazioni era significativa".

Mentre Bankman-Fried e i suoi colleghi hanno fatto un numero impressionante di donazioni dirette altamente visibili, quegli importi effettivi in ​​dollari rappresentano una fetta del loro investimento politico. Il tipo di PAC che hanno favorito, che T ha gli stessi limiti per la quantità di denaro che i singoli possono versare, si concentra su ciò che è noto come "spese indipendenti", ovvero aiuti politici che non sono ufficialmente legati alle campagne. I dollari che FLOW attraverso tali PAC possono anche essere "denaro oscuro", provenienti da donatori anonimi tramite intermediari non-profit, qualcosa come mixer Criptoservizi di spesa politica.

Il trentenne CEO caduto in disgrazia ha dichiarato dopo le sue dimissioni di essersi preso il merito pubblico per la spesa democratica, maaveva anche convogliato denaro ai repubblicaniTale osservazione sembra essere stata riecheggiata nel suo procedimento penale in cui è stato accusato dicospirazione per frodare gli Stati Uniti e commettere violazioni del finanziamento delle campagne elettorali, specificamente accusato di sostenere “ricchi cospiratori" come prestanome che contribuivano con fondi che lui forniva segretamente.

Un portavoce della Bankman-Fried ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito a questo articolo.

La maggior parte della spesa FTX per i candidati repubblicani proveniva da ONE dei subordinati di Bankman-Fried, Salame, che T è stato accusato di coinvolgimento criminale al momento della stampa. Mentre la donazione di Bankman-Fried nel 2022 aveva sbalordito la politica nazionale elevandolo a un rango un tempo quarto più grande donatore politico individuale,La spesa di Salame ha anche portato il suo nome all’11° posto, secondoItaliano:Salame T ha risposto alla Request di commento.

Salame era una presenza fissa nelle primarie repubblicane del Congresso come compagna di Michelle BOND, una sostenitrice Cripto che si è candidata come repubblicana per il 1° distretto di New York. I due sono stati persino visti intrattenersi con Donald Trump Jr., il figlio dell'ex presidente. Ma Salame è stato più influente come donatore, donando circa 24 milioni di dollari ai candidati e alle cause del partito.

Un altro importante contributore è stato Singh, ONE dei membri più intimi della cerchia dei dipendenti di punta di FTX che gestiscono l'attività globale. Ha donato quasi 10 milioni di dollari a candidati democratici e comitati di azione politica progressisti nell'ultimo ciclo, secondo i registri della Federal Election Commission. Un avvocato che rappresenta Singh ha rifiutato di commentare.

ONE altro donatore di FTX è stato Mark Wetjen, ex commissario e presidente ad interim della US Commodity Futures Trading Commission, che FTX ha assunto nel 2021 per dirigere il suo lavoro Politiche a Washington. Le campagne a cui ha donato si sono generalmente sovrapposte alle donazioni di Bankman-Fried, sebbene Wetjen abbia donato importi modesti e abbia fatto meno di due dozzine di contributi. Ha anche rifiutato di commentare.

Soldi personali

Tutte le donazioni dirette che i politici si stanno affannando a ripulire dalle loro campagne provengono dai soldi personali dei dirigenti, e quindi finché non emergerà una determinazione legale che i fondi debbano davvero essere considerati parte del fallimento dell'azienda, Sabino, il professore di St. John, ha affermato che un processo di recupero "non influisce sulle donazioni [di Bankman-Fried] fatte con i suoi soldi".

“Lo stesso vale per gli altri [dirigenti] di FTX che hanno donato i loro soldi personali”, ha aggiunto Sabino.

Bankman-Fried è stato accusato di frode elettorale e i procuratori hanno sostenuto che ha nascosto la vera fonte dei fondi da lui donati. Ma le accuse sono scarse nei dettagli su cosa esattamente venga affermato. E le autorità T hanno ancora lasciato intendere se lo stesso livello di controllo sarà applicato alle donazioni fatte da Salame e altri.

Potrebbe sorgere ulteriore confusione sul pasticcio che Bankman-Fried ha fatto con le sue donazioni dirette, spesso donando ripetutamente e ben oltre i limiti federali per i contributi individuali, secondo un'analisi dei registri federali. Il massimo per elezione è stato fissato a $ 2.900 durante questo ciclo, che potrebbe ammontare a $ 5.800 sia per le primarie che per le elezioni generali.

Ad esempio, nel caso della senatrice Susan Collins (R-Maine), Bankman-Fried apparentemente ha contribuito sei volte per un totale di $ 17.400, secondo i registri federali. Un rappresentante della campagna ha affermato che l'importo oltre il limite è stato restituito a settembre e ottobre del 2021.

E in ONE data del 2021, Bankman-Fried apparentemente ha contribuito a Romney sei volte, per un importo pari a 31.900 dollari, sebbene la campagna abbia restituito tutto tranne il limite legale di 5.800 dollari.

I dirigenti di FTX di solito prendevano di mira candidati già al potere che T avevano probabilità di perderlo, e inviavano denaro solo a un paio di dozzine di candidati che avevano perso. Nonostante l'abbondanza di teorie cospirative sui rapporti finanziari di Bankman-Fried con i democratici, lui ha apertamente donato denaro a 10 legislatori repubblicani.

Parte del suo denaro è andato a senatori di spicco che T si erano nemmeno candidati alle elezioni dell'anno scorso, come i senatori Dick Durbin (D-Ill.), Romney e John Boozman (R-Ark.).

Spettro di SBF

Il 37% del Congresso che ha preso i soldi di FTX sarà ora tra i legislatori che decideranno come gli Stati Uniti dovrebbero regolamentare le criptovalute e se Seguici il percorso per cui Bankman-Fried aveva fatto pressioniSi prevede che questa sessione produrrà almeno alcuni tentativi iniziali di leggi che regolano le Cripto , e il danno causato da FTX sarà in prima linea in quel dibattito.

Mentre Bankman-Fried siede nella casa dei suoi genitori a Stanford, in California, indossando un braccialetto elettronico e aspettando gli sviluppi del suo procedimento penale, una figura chiave, il senatore Sherrod Brown (D-Ohio), presidente del Senate Banking Committee, ha iniziato a parlare dei contorni di un disegno di legge Cripto . E nonostante i rumorosi clamori sui social media secondo cui l'arresto di Bankman-Fried annuncia la morte di il controverso disegno di legge sulla regolamentazione Cripto da lui sostenuto (il bipartisan Digital Commodities Consumer Protection Act, o DCCPA), affermano gli esperti, questo e altri sforzi legislativi continueranno.

Sebbene il dibattito a Capitol Hill rimarrà estremamente attento ai recenti legami di Bankman-Fried con Washington, il fatto stesso dei suoi vasti rapporti con i legislatori T ostacolerà di per sé il lavoro, ha affermato Jenny Lee, partner dello studio legale Reed Smith's Financial Industry Group ed ex avvocato esecutivo presso il Consumer Financial Protection Bureau.

"Con il fallimento di FTX, c'è un'attenzione pubblica abbastanza intensa da farci avere la possibilità di una regolamentazione più ponderata", ha detto Lee. "Regoliamo queste questioni di fondo da oltre 100 anni e ci vorranno delle analisi ponderate, dei riferimenti alla storia e una profonda comprensione delle questioni tecniche da parte di regolatori e legislatori per applicarle alle Cripto in un modo che non faccia più male che bene".

Molti dei legislatori che hanno beneficiato temporaneamente delle improvvise ricchezze in Cripto dei novizi politici di FTX stanno ora rilasciando commenti taglienti sull'incoscienza dei funzionari aziendali e chiedendo una severa supervisione del settore. Quindi, con il progredire della regolamentazione Cripto , il settore potrebbe trovarsi di fronte a politici che ritengono di essere stati scottati in precedenza dai sostenitori degli asset digitali.

Un commento di Craig, una deputata del Minnesota che ha accettato denaro da Bankman-Fried e Singh e che ora spera di restituirlo allo sforzo fallimentare, è tipico di molti dei sentimenti condivisi con CoinDesk.

"Il Congresso deve adottare misure immediate per regolamentare il settore Cripto , implementare rigidi standard di controllo e proteggere i consumatori da schemi come questo in futuro", ha affermato.

Un portavoce di Romney ha affermato che il famoso legislatore "condanna il comportamento riprovevole di Sam Bankman-Fried e ritiene che debba essere ritenuto responsabile delle sue azioni, che hanno causato danni a molte persone".

Il REP Jim Himes (D-Conn.), che ha ricevuto un contributo da un dirigente di FTX che T era tra i maggiori donatori, ha affermato che l'implosione dell'azienda sta sicuramente plasmando il modo in cui il Congresso vede il settore.

"Gli scudi sono qui sopra", ha dettoha detto a CoinDesk TV giovedì"L'industria, in senso lato, e gli attori del settore non hanno più il beneficio del dubbio".

Himes ha affermato che i legislatori statunitensi ora guardano con maggiore sospetto ad altre piattaforme, come Binance.

"Nessuno di noi è davvero sicuro che T ci siano altri FTX in arrivo", ha affermato.