El problema de FTX en el Congreso: 1 de cada 3 miembros recibió dinero de los jefes de las plataformas de intercambio de Cripto.

Más de ONE de cada tres de los 535 senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos llegaron a la nueva sesión con el equipaje de FTX, tras haber recibido apoyo de campaña de ONE de los altos ejecutivos del gigante de las Cripto plagado de fraudes.

CoinDesk ha identificado a 196 miembros del nuevo Congreso, muchos de los cuales juramentaron sus cargos la semana pasada, que recibieron dinero de Sam Bankman-Fried u otros altos ejecutivos de FTX, una plataforma de intercambio de Cripto que se declaró en bancarrota en Delaware en noviembre después de que CoinDesk revelara vínculos inusualmente estrechos entre FTX y Alameda Research, un fondo de cobertura afiliado. Los nombres en el Congreso abarcan desde figuras clave de ambas cámaras, incluyendo al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), hasta una lista de beneficiarios recién llegados a la alta política.

Después de que los legisladores recibieron el dinero, quedó claro, según el trabajo de los periodistas, que los cargos criminales yAdmisiones de culpabilidad por parte de personas con información privilegiada de FTX Que los fondos provinieron de esta colosal estafa financiera. CoinDesk contactó a los 196 legisladores para preguntarles qué harían con el dinero.

La mayoría de los políticos que respondieron dijeron que lo entregaron a organizaciones benéficas para eliminar la mancha de las contribuciones de ejecutivos como el ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, cuyos cargos federales de fraude también incluyen unacusación de que violó las leyes de financiamiento de campañasOtros han revelado que tuvieron conversaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre reservar el dinero hasta que pueda depositarse en un fondo para compensar a las víctimas de FTX.

El REP Lou Correa (demócrata de California) estuvo entre las docenas de miembros actuales o entrantes del Congreso que aceptaron contribuciones de FTX, en su caso el límite completo de $2,900 directamente de Bankman-Fried.

"No conozco al señor; nunca hablé con él", declaró Correa a CoinDesk. Sin embargo, Correa afirmó que tenía la intención de donar esa misma cantidad a su alma máter, la Universidad Estatal de California en Fullerton, "para apoyar su fondo educativo para los Dreamers".

Contribuciones caritativas

De las 53 campañas que respondieron oficialmente, el 64% decidió enviar los montos donados a causas sin fines de lucro.

El REP entrante Greg Casar (demócrata por Texas) planeaba enviar contribuciones de un ejecutivo de FTX y del hermano de Bankman-Fried al grupo de defensa. Lucha contra los monopolios corporativos, mientras que el REP Ronny Jackson (republicano por Texas) dijo que daría a un “centro de crisis de embarazo” de vuelta a casa porque, dijo una portavoz, “cree que estos fondos deben donarse a una causa digna, dada la información que ha salido a la luz sobre FTX y sus líderes”.

Sin embargo, las campañas que canalizan dinero contaminado a organizaciones benéficas favorecidas podrían no escapar al alcance del caso de quiebra de FTX. E incluso las organizaciones a las que donan podrían verse involucradas.

“Realizar un pago o donación a un tercero (incluida una organización benéfica) por el monto de cualquier pago recibido de un contribuyente de FTX no impide que los deudores de FTX soliciten la recuperación”, advirtió FTX en un comunicado de diciembre. La compañía ahora está controlada por el director ejecutivo John RAY III, cuya función principal es recuperar el dinero para los acreedores defraudados de la compañía, aunque aún no está claro si las donaciones políticas —nominalmente realizadas directamente desde las cuentas personales de los contribuyentes— estarán sujetas a recuperaciones.

La compañía afirmó que invita a quienes hayan recibido donaciones de los ejecutivos de FTX a devolver el dinero pronto, según el comunicado. Si el dinero fue robado, nunca les correspondió. Varias campañas informaron a CoinDesk que están en contacto con el equipo de bancarrota o las autoridades gubernamentales y que están tratando de determinar cómo devolver el dinero.

“Hemos recibido orientación del Departamento de Justicia de que el dinero recibido de los ejecutivos de FTX debe reservarse para cuando se cree un fondo de compensación para las víctimas en el futuro”, dijo Chris Carroll, director de campaña de la REP Rosa DeLauro (demócrata de Connecticut), cuya campaña aceptó una contribución de Nishad Singh, ONE de los ejecutivos que contribuyó con millones el año pasado.

El caos actual en FTX significa que devolver el dinero es más fácil de decir que de hacer. De los beneficiarios que respondieron a las consultas de CoinDesk, el 38 % afirmó tener el dinero en reserva a la espera de instrucciones sobre cómo devolverlo. Solo cinco políticos afirmaron haber devuelto el dinero con éxito.

Se avecinan recuperaciones

Si, durante el proceso de quiebra de FTX, el dinero que sus ejecutivos donaron a campañas (así como a otras causas) se considera “transferencias fraudulentas”, los destinatarios deben devolverlo al patrimonio de FTX.

Anthony Sabino, experto en bancarrotas y profesor de derecho en la Universidad de St. John's, declaró a CoinDesk que los tribunales determinarán si este dinero está vinculado a un fraude, aunque recuperarlo para los acreedores de FTX podría llevar años. Las víctimas de Bernie Madoff son... Sigue recibiendo pagos 14 añosdespués de su arresto.

Según Sabino, el juego de la papa HOT que practican las campañas al dar donaciones a la caridad es una "jugada política" que no las absuelve mágicamente de su responsabilidad de devolver el dinero.

“A la ley no le importa si se lo diste a la Madre Teresa”, dijo Sabino.

¿Y si ya se gastó el dinero? Sabino dice: «Qué mala suerte».

«Si ya no tienes el dinero, mala suerte», dijo. «Sigues siendo responsable. Podrías arruinarte».

Devolviéndolo

Aunque la papa HOT benéfica fue la respuesta más común que CoinDesk recibió de los políticos, otro grupo considerable de encuestados dijo que estaban trabajando para devolver el dinero.

Algunos, como el REP Ro Khanna (demócrata por California) y la senadora Deb Fischer (republicana por Nebraska), afirman que ya han devuelto las donaciones a FTX. Otros, como las representantes Joyce Beatty (demócrata por Ohio), Angie Craig (demócrata por Minnesota) y la senadora Debbie Stabenow (demócrata por Michigan), afirman que están reteniendo los fondos y esperando instrucciones de los tribunales o de agencias gubernamentales sobre qué hacer con ellos.

Otros simplemente están confundidos. Varios gerentes de campaña que hablaron con CoinDesk expresaron su frustración con la situación y afirmaron que no saben cómo devolver los fondos.

Matt Lusty, asesor de campaña del senador Mike Lee (republicano de Utah), quien recibió dinero de Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Mercados, dijo a CoinDesk que la campaña estaba "buscando un lugar apropiado para hacer una donación de esa cantidad".

“No hay dónde devolver la donación ya que sus bienes han sido confiscados”, afirmó Lusty.

El senador Mitt Romney (republicano por Utah), compañero de Lee, decidió no dejar que el dinero sucio del fundador de FTX se quedara mientras esperaba instrucciones claras sobre cómo devolver lo que Bankman-Fried había donado. En cambio, entregó los $5,800 al Tesoro de Estados Unidos.

Manteniendo el silencio

De los 196 miembros del Congreso que aceptaron contribuciones de campaña de los ex ejecutivos de FTX, el 73% no respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk, por lo que no está claro qué están haciendo con el dinero.

Algunos de los miembros del Congreso más favorables a las criptomonedas, incluido el REP Tom Emmer (republicano por Minnesota), quien recibió $8,700 de Salame y Zach Dexter (director ejecutivo de LedgerX, filial estadounidense de FTX), han guardado silencio sobre el tema. Emmer ha... trató la caída del FTX como un pequeño contratiempo, continuando su cruzada retórica en nombre de la industria en discursos y apariciones desde que la bolsa se declaró en quiebra en noviembre.

Emmer, copresidente del Congreso Blockchain del Congreso, argumentó que el colapso de FTX fue un "fracaso de carácter", no de las Cripto, pero añadió que la industria KEEP creciendo. "No se logra crecimiento sin asumir riesgos", declaró ante un grupo de la industria de las Criptomonedas en Washington, D.C., la semana posterior a la caída de FTX.

Otros miembros del grupo parlamentario que recibieron dinero de los ejecutivos de FTX, como los representantes Josh Gottheimer (DN.J.) y David Schweikert (R-Ariz.), otro de los copresidentes, parecían ansiosos por distanciarse de sus donantes, y le dijeron a CoinDesk que el dinero ya había sido donado a la caridad o devuelto a FTX.

Manguera de dinero

La mayor parte de la atención sobre la generosidad de la campaña de Bankman-Fried se ha centrado en la cantidad de dinero indirecto que destinó a los demócratas del Congreso en las elecciones primarias del año pasado, a través de su propio comité de acción política y de otros. Gastó 40 millones de dólares en los últimos dos años —donaciones que ahora están bajo escrutinio del equipo de bancarrota de FTX y de los fiscales federales—, aunque el dinero se gastó principalmente en anuncios televisivos y correos políticos.

Thad Wilson, abogado de bancarrotas del bufete King & Spalding, dijo que los vendedores podrían encontrar el patrimonio de FTX llamando a sus puertas, recuperando el dinero que, por ejemplo, pagó a estaciones de radio o televisión para emitir anuncios políticos.

Wilson afirmó que las recuperaciones en casos de fraude anteriores, como el esquema Ponzi de Allen Stanford, sentaron un precedente legal. En ese caso, varias campañas y políticos fueron afectados por reclamaciones de recuperación, incluido el expresidente Barack Obama, quien había donado el dinero a organizaciones benéficas yse negó a devolverloIncluso el Canal del Golf, que supuestamente había sido pagado con dinero del plan, fue demandado por transferencias fraudulentas.

El drama sobre el dinero de FTX podría ser aún más complejo que llevar al Golf Channel a los tribunales. La familia de Bankman-Fried, incluido su hermano Gabe, estuvo muy involucrada en su actividad política, y Wilson afirmó que no es raro que los litigios se extiendan a familiares, "sobre todo cuando la cuantía de las donaciones fue significativa".

Si bien Bankman-Fried y sus colegas realizaron una cantidad asombrosa de donaciones directas y muy visibles, esas cantidades reales en dólares representan solo una pequeña parte de su inversión política. El tipo de PAC que favorecían, que no tienen los mismos límites en la cantidad de dinero que las personas pueden aportar, se centra en lo que se conoce como "gastos independientes", es decir, ayuda política no vinculada oficialmente a las campañas. El dinero que FLOW a través de estos PAC también puede ser "dinero oscuro", proveniente de donantes anónimos a través de intermediarios sin fines de lucro, algo así como... mezclador de Criptoservicios de gasto político.

El deshonrado director ejecutivo de 30 años dijo después de su renuncia que se había atribuido el mérito público del gasto demócrata, peroTambién había canalizado dinero a los republicanos.Esa observación parece haber encontrado eco en el proceso penal en el que fue acusado de...conspiración para defraudar a los EE. UU. y cometer violaciones de financiamiento de campañas, específicamente acusado de apuntalar “cómplices ricos" como donantes falsos que aportaban fondos que él suministraba en secreto.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a hacer comentarios para esta historia.

La mayor parte del gasto de FTX en candidatos republicanos provino de ONE de los subordinados de Bankman-Fried, Salame, quien no ha sido acusado de participación criminal hasta el momento de la publicación. Si bien las donaciones de Bankman-Fried en 2022 sorprendieron a la política nacional al elevarlo a un rango excepcional como el cuarto mayor donante político individual,El gasto de Salame también elevó su nombre al undécimo lugar, segúnOpenSecrets.orgSalame no respondió a una Request de comentarios.

Salame fue una figura clave en las primarias republicanas al Congreso como acompañante de Michelle BOND, defensora de las Cripto que se postuló como candidata republicana por el 1.er Distrito de Nueva York. Incluso se les vio codeándose con Donald Trump Jr., hijo del expresidente. Pero Salame fue más influyente como donante, donando unos 24 millones de dólares a los candidatos y causas del partido.

Otro contribuyente importante fue Singh, ONE de los empleados más importantes de FTX a cargo de la empresa global. Donó casi 10 millones de dólares a candidatos demócratas y comités de acción política progresistas en el último ciclo, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones. Un abogado que representa a Singh declinó hacer comentarios.

ONE donante de FTX fue Mark Wetjen, excomisionado y presidente interino de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., a quien FTX contrató en 2021 para dirigir su labor Regulación en Washington. Las campañas a las que donó generalmente coincidieron con las donaciones de Bankman-Fried, aunque Wetjen aportó cantidades modestas y realizó menos de dos docenas de contribuciones. También declinó hacer comentarios.

Dinero personal

Todas las donaciones directas que los políticos se esfuerzan por eliminar de sus campañas provienen del dinero personal de los ejecutivos, y hasta que surja una determinación legal de que los fondos realmente deberían considerarse parte de la quiebra de la empresa, Sabino, el profesor de St. John's, dijo que un proceso de recuperación "no afecta las donaciones que [Bankman-Fried] hizo con su propio dinero".

“Lo mismo ocurre con otros [ejecutivos] de FTX que donaron su dinero personal”, añadió Sabino.

Bankman-Fried ha sido acusado de fraude electoral, y la fiscalía ha alegado que ocultó la verdadera fuente de los fondos que donó. Sin embargo, las acusaciones son escasas en detalles sobre lo que se alega exactamente. Y las autoridades aún no han indicado si se aplicará el mismo nivel de escrutinio a las donaciones de Salame y otros.

Podría surgir mayor confusión debido al desorden que Bankman-Fried generó con sus donaciones directas, a menudo donando repetidamente y mucho más allá de los límites federales para contribuciones individuales, según un análisis de los registros federales. El máximo por elección se limitó a $2,900 durante este ciclo, lo que podría ascender a $5,800 tanto para las primarias como para las elecciones generales.

Por ejemplo, en el caso de la senadora Susan Collins (republicana de Maine), Bankman-Fried aparentemente contribuyó seis veces por un total de $17,400, según registros federales. Un representante de la campaña afirmó que el monto que excedía el límite se devolvió en septiembre y octubre de 2021.

Y en una fecha de 2021, Bankman-Fried aparentemente contribuyó a Romney seis veces con 31.900 dólares, aunque la campaña devolvió todo menos el límite legal de 5.800 dólares.

Los ejecutivos de FTX solían centrarse en candidatos ya en el poder que no tenían probabilidades de perderlo, y solo enviaron dinero a unas dos docenas de candidatos que perdieron. A pesar de la abundancia de teorías conspirativas en torno a la relación financiera de Bankman-Fried con los demócratas, este donó abiertamente a 10 legisladores republicanos.

Parte de su dinero fue a parar a senadores prominentes que T siquiera se presentaron a las elecciones del año pasado, como los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois), Romney y John Boozman (republicano por Arkansas).

Espectro de SBF

El 37% del Congreso que aceptó el dinero de FTX ahora estará entre los legisladores que decidirán cómo debería Estados Unidos regular las criptomonedas y si Síguenos La ruta por la que Bankman y Fried presionaronSe espera que esta sesión produzca al menos algunos intentos iniciales de leyes que regulen los Cripto , y el daño causado por FTX estará en el primer plano de ese debate.

Mientras Bankman-Fried se sienta en casa de sus padres en Stanford, California, con un monitor de tobillo a la espera de los avances de su proceso penal, una figura clave, el senador Sherrod Brown (demócrata por Ohio), presidente del Comité Bancario del Senado, ha comenzado a debatir los detalles de un proyecto de ley Cripto . Y a pesar de los fuertes rumores en redes sociales de que el arresto de Bankman-Fried presagia la muerte de... El controvertido proyecto de ley de regulación de las Cripto que apoyó (la Ley bipartidista de Protección del Consumidor de Productos Digitales o DCCPA)Los expertos dicen que estos y otros esfuerzos legislativos continuarán.

Aunque el discurso en el Capitolio seguirá muy atento a los recientes vínculos de Bankman-Fried con Washington, el hecho de sus amplias relaciones con los legisladores no acabará con el trabajo, dijo Jenny Lee, socia del Grupo de la Industria Financiera del bufete de abogados Reed Smith y ex abogada de cumplimiento de la ley en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

“Con la quiebra de FTX, existe una atención pública tan intensa que podría darnos la oportunidad de una normativa más rigurosa”, dijo Lee. “Llevamos más de 100 años regulando estos temas subyacentes, y será necesario un análisis profundo, una remisión histórica y una profunda comprensión de los problemas técnicos por parte de reguladores y legisladores para aplicarlo a las Cripto de forma que no cause más perjuicios que beneficios”.

Muchos de los legisladores que se beneficiaron temporalmente de la repentina riqueza en Cripto de los novatos políticos de FTX ahora emiten comentarios mordaces sobre la imprudencia de los directivos de la compañía y exigen una supervisión rigurosa del sector. Por lo tanto, a medida que avanza la regulación de las Cripto , el sector podría enfrentarse a políticos que sienten que ya han sido engañados por los defensores de los activos digitales.

Un comentario de Craig, una congresista de Minnesota que aceptó dinero de Bankman-Fried y Singh y que ahora espera devolverlo al esfuerzo de quiebra, es típico de muchos de los sentimientos compartidos con CoinDesk.

“El Congreso debe tomar medidas inmediatas para regular la industria de las Cripto , implementar estándares estrictos de supervisión y proteger a los consumidores de esquemas como este en el futuro”, dijo.

Un portavoz de Romney dijo que el destacado legislador “condena el comportamiento reprensible de Sam Bankman-Fried y cree que debe rendir cuentas por sus acciones, que han causado daño a muchos”.

El REP Jim Himes (demócrata de Connecticut), que recibió una contribución de un ejecutivo de FTX que no estaba entre los mayores donantes, dijo que la implosión de la compañía definitivamente está dando forma a cómo el Congreso ve la industria.

"Los escudos están aquí arriba", dijo.le dijo a CoinDesk TV el juevesLa industria, en términos generales, y sus actores ya no tienen el beneficio de la duda.

Himes dijo que los legisladores estadounidenses ahora miran con más sospecha otras plataformas, como Binance.

"Ninguno de nosotros tiene realmente confianza en que no se estén gestando otros FTX por ahí", dijo.