Проблема Конгресса FTX: каждый третий член Конгресса получил деньги от боссов Криптo биржи

Более ONE из 535 сенаторов и представителей Конгресса США явились на новую сессию с багажом FTX, получив поддержку кампании от ONE из старших руководителей мошеннического Криптo .

CoinDesk идентифицировал 196 членов нового Конгресса — многие из которых были приведены к присяге только на прошлой неделе — которые брали наличные у Сэма Бэнкмена-Фрида или других старших руководителей FTX, Криптo биржи, которая в ноябре подала заявление о банкротстве в Делавэре после того, как CoinDesk раскрыла необычно тесные связи между FTX и Alameda Research, аффилированным хедж-фондом. Имена в Конгрессе варьируются от высот обеих палат, включая нового спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от Калифорнии) и лидера большинства в Сенате Чака Шумера (демократ от Нью-Йорка), до списка получателей, впервые попавших в политику высокого уровня.

После того, как депутаты получили деньги, стало ясно – по данным журналистов, уголовные обвинения ипризнания вины от инсайдеров FTX – что средства появились в результате этой колоссальной финансовой аферы. CoinDesk обратился ко всем 196 законодателям, чтобы спросить, что они собираются делать с деньгами.

Большинство политиков, которые отреагировали, заявили, что передали эти деньги благотворительным организациям, чтобы смыть пятно со взносов руководителей, таких как бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид, чьи федеральные обвинения в мошенничестве также включаютобвинение в нарушении законов о финансировании избирательных кампанийДругие сообщили, что вели переговоры с Министерством юстиции США об откладывании денег до тех пор, пока их не удастся направить в фонд для выплаты компенсаций жертвам FTX.

REP Лу Корреа (демократ от Калифорнии) был среди десятков действующих или будущих членов Конгресса, которые получили взносы FTX, в его случае полный лимит в размере 2900 долларов США напрямую от Bankman-Fried.

«Я T знаю этого джентльмена, никогда с ним не разговаривал», — сказал Корреа CoinDesk. Но Корреа заявил, что намерен пожертвовать ту же сумму своей альма-матер, Калифорнийскому государственному университету в Фуллертоне, «чтобы поддержать их образовательный фонд Dreamer».

Благотворительные взносы

Из 53 кампаний, которые официально отреагировали, 64% решили направить пожертвованные суммы на некоммерческие цели.

Вступающий в должность REP Грег Касар (демократ от Техаса) планировал направить пожертвования от руководителя FTX и брата Бэнкмана-Фрида в правозащитную группу Борьба с корпоративными монополиями, в то время как REP Ронни Джексон (республиканец, Техас) сказал, что он отдал бы «кризисный центр беременности«возвращается домой, поскольку, как заявила пресс-секретарь, он «считает, что эти средства следует пожертвовать на достойное дело, учитывая информацию, которая появилась о FTX и ее лидерах».

Однако кампании, направляющие грязные деньги в пользу благотворительных организаций, могут не избежать дела о банкротстве FTX. И даже организации, которым они жертвуют, могут быть вовлечены в это.

«Осуществление платежа или пожертвования третьей стороне (включая благотворительную организацию) в размере любого платежа, полученного от вкладчика FTX, не мешает должникам FTX добиваться взыскания», — предупредила FTX в декабрьском заявлении. Теперь компания контролируется генеральным директором Джоном RAY III, чья основная работа заключается в возврате денег ограбленным кредиторам компании, хотя пока T ясно, будут ли политические пожертвования — номинально сделанные напрямую с личных счетов человека — подлежать возврату.

Компания заявила, что приглашает всех получателей пожертвований от руководителей FTX вернуть деньги в ближайшее время, говорится в заявлении. Если деньги были украдены, они никогда не имели права их отдавать. Несколько кампаний сообщили CoinDesk , что они связываются с командой по банкротству или государственными органами и пытаются определить, как вернуть деньги.

«Мы получили указания от Министерства юстиции о том, что доллары, полученные от руководителей FTX, следует откладывать на случай создания в будущем фонда компенсации жертвам», — сказал Крис Кэрролл, руководитель кампании REP Розы ДеЛауро (демократ от Коннектикута), чья кампания приняла пожертвование от Нишада Сингха, ONE из руководителей, пожертвовавших миллионы в прошлом году.

Текущий хаос на FTX означает, что вернуть деньги легче сказать, чем сделать. Из получателей, ответивших на запросы CoinDesk, 38% сказали, что держат деньги и ждут указаний о том, как их вернуть. Только пять политиков сказали, что уже успешно вернули деньги.

Квотербеки идут

Если в ходе процедуры банкротства FTX деньги, которые ее руководители передали на избирательные кампании (а также на другие цели), будут признаны «мошенническими переводами», получатели должны будут вернуть их в наследственную массу FTX.

Энтони Сабино, эксперт по банкротству и профессор права в Университете Св. Иоанна, сообщил CoinDesk , что суды разберутся, связаны ли эти деньги с мошенничеством, хотя их возврат кредиторам FTX может занять годы. Жертвы Берни Мейдоффа все еще получаю выплаты 14 летпосле ареста.

По словам Сабино, игра в «HOT картошку», в которую играют предвыборные кампании, жертвуя средства на благотворительность, является «политическим ходом», который T освобождает их волшебным образом от обязанности вернуть деньги.

«Закону все равно, отдали ли вы его Матери Терезе», — сказал Сабино.

А если деньги уже потрачены? Сабино говорит: «Не повезло».

«Если у вас больше нет денег, это плохо», — сказал он. «Вы все равно несете ответственность. Вы можете сами обанкротиться».

Возвращаем его обратно

Хотя самым распространенным ответом CoinDesk от политиков была HOT благотворительности, другая значительная группа респондентов заявила, что работает над возвратом денег.

Некоторые, как REP Ро Ханна (демократ, Калифорния) и сенатор Деб Фишер (республиканец, Небраска), говорят, что уже вернули пожертвования FTX. Другие, включая представителей Джойс Битти (демократ, Огайо) и Энджи Крейг (демократ, Миннесота) и сенатора Дебби Стэйбноу (демократ, Мичиган), говорят, что они удерживают средства и ждут инструкций от судов или государственных органов о том, что с ними делать.

А другие просто в замешательстве. Несколько руководителей кампаний, которые говорили с CoinDesk, выразили разочарование ситуацией, заявив, что T знают, как вернуть средства.

Мэтт Ласти, советник предвыборной кампании сенатора Майка Ли (республиканец от штата Юта), который получил деньги от Райана Саламе, содиректора FTX Digital Рынки, сообщил CoinDesk, что кампания «искала подходящее место для пожертвования такой суммы».

«Пожертвование некуда вернуть, поскольку его активы арестованы», — сказал Ласти.

Коллега Ли, сенатор от Юты, Митт Ромни (республиканец от Юты), решил не позволять грязным деньгам основателя FTX задерживаться, пока он ждет четких инструкций о том, как вернуть пожертвованное Банкманом-Фридом. Вместо этого он передал 5800 долларов Казначейству США.

Молчать

Из 196 членов Конгресса, принявших пожертвования на избирательную кампанию от бывших руководителей FTX, 73% T ответили на просьбы CoinDesk прокомментировать ситуацию, поэтому неясно, что они делают с деньгами.

Некоторые из наиболее дружественных по отношению к криптовалютам членов Конгресса, включая REP Тома Эммера (республиканец от Миннесоты), который получил 8700 долларов от Саламе и Зака ​​Декстера (генерального директора дочерней компании FTX в США LedgerX), хранили молчание по этому поводу. Эммер в основном отнесся к краху FTX как к незначительному сбою, продолжая свою риторическую кампанию в защиту отрасли в речах и выступлениях с тех пор, как биржа подала заявление о банкротстве в ноябре.

Эммер, который является сопредседателем Конгресса по блокчейну, утверждал, что крах FTX был «провалом характера», а не Криптo, но добавил, что отрасль KEEP расти. «Вы не получите роста, не приняв на себя риск», — сказал он толпе представителей Криптовалюта индустрии в Вашингтоне, округ Колумбия, через неделю после падения FTX.

Другие члены фракции, получившие деньги от руководителей FTX, такие как члены палаты представителей Джош Готхаймер (демократ от штата Джерси) и Дэвид Швайкерт (республиканец от Аризоны), еще один из сопредседателей, похоже, стремились дистанцироваться от своих спонсоров, заявив CoinDesk , что деньги уже были пожертвованы на благотворительность или возвращены FTX.

Пожарный шланг денег

Большая часть внимания на щедрости кампании Бэнкмана-Фрида была сосредоточена на пожарном шланге косвенных денег, которые он направил на конгрессменов-демократов на первичных выборах в прошлом году через свой собственный и другие комитеты политических действий. За последние два года он потратил 40 миллионов долларов — пожертвования, которые сейчас находятся под пристальным вниманием команды по банкротству FTX и федеральных прокуроров — хотя деньги были в основном потрачены на такие вещи, как телевизионная реклама и политические почтовые рассылки.

Тэд Уилсон, адвокат по делам о банкротстве в юридической фирме King & Spalding, заявил, что продавцы могут обнаружить, что наследники FTX сами постучались в их двери, забирая деньги, которые, например, были потрачены на оплату теле- или радиостанциями трансляции политической рекламы.

Уилсон сказал, что возврат средств в предыдущих случаях мошенничества, таких как схема Понци Аллена Стэнфорда, создал юридический прецедент. В том случае несколько кампаний и политиков получили иски о возврате средств, включая бывшего президента Барака Обаму, который отдал деньги на благотворительность иотказался его возвращатьДаже Golf Channel, которому якобы выплачивались деньги из этой схемы, был предъявлен иск за мошеннические переводы.

Драма вокруг наличных FTX может стать еще более запутанной, чем протаскивание Golf Channel через суды. Семья Бэнкмана-Фрида, включая брата Гейба, была активно вовлечена в его политическую деятельность, и Уилсон сказал, что судебные разбирательства нередко распространяются на членов семьи, «особенно когда размер пожертвований был значительным».

Хотя Банкман-Фрид и его коллеги сделали ошеломляющее количество весьма заметных, прямых пожертвований, эти фактические суммы в долларах представляют собой лишь малую часть их политических инвестиций. Тип PAC, который они предпочитали, T имеет тех же ограничений на сумму наличных, которые могут вкладывать отдельные лица, фокусируется на том, что известно как «независимые расходы», то есть политическая помощь, которая официально не связана с кампаниями. Доллары, которые FLOW через такие PAC, также могут быть «темными деньгами», поступающими от неназванных доноров через некоммерческих посредников — что-то вроде Криптo миксеруслуги политических расходов.

30-летний опальный генеральный директор заявил после своей отставки, что он присвоил себе заслугу за расходы демократов, но онтакже направлял деньги республиканцам. Это замечание, по-видимому, нашло отражение в его уголовном процессе, в котором ему было предъявлено обвинение взаговор с целью обмана США и совершения нарушений, связанных с финансированием избирательных кампаний, в частности, обвиняемый в поддержке «богатые сообщники» как подставные спонсоры, вносящие средства, которые он тайно предоставлял.

Представитель Bankman-Fried отказался комментировать эту историю.

Основная часть расходов FTX на кандидатов-республиканцев поступила от ONE из подчиненных Бэнкмана-Фрида, Саламе, который на момент публикации T был обвинен в преступной деятельности. В то время как пожертвования Бэнкмана-Фрида в 2022 году ошеломили национальную политику, подняв его на одноразовый уровень четвертый по величине индивидуальный политический донор,Расходы Саламе также подняли его имя на 11-е место, согласноOpenSecrets.orgСаламе T ответил на Request прокомментировать ситуацию.

Саламе был постоянным участником республиканских праймериз в Конгрессе в качестве компаньона Мишель BOND, защитницы Криптo , которая баллотировалась в качестве кандидата от республиканцев в 1-м округе Нью-Йорка. Их даже видели общающимися с Дональдом Трампом-младшим, сыном бывшего президента. Но Саламе был более влиятельным как донор, пожертвовав около 24 миллионов долларов кандидатам и делам партии.

Другим крупным спонсором был Сингх, ONE из ближнего круга ведущих сотрудников FTX, управляющих глобальным бизнесом. Он выделил почти 10 миллионов долларов кандидатам от Демократической партии и прогрессивным политическим комитетам действий в последнем цикле, согласно записям Федеральной избирательной комиссии. Адвокат, представляющий Сингха, отказался от комментариев.

Еще ONE донором FTX был Марк Ветьен, бывший комиссар и исполняющий обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которого FTX наняла в 2021 году для руководства своей Политика работой в Вашингтоне. Кампании, которые он жертвовал, в целом совпадали с пожертвованиями Bankman-Fried, хотя Ветьен жертвовал скромные суммы и сделал менее двух десятков взносов. Он также отказался от комментариев.

Личные деньги

Все прямые пожертвования, которые политики пытаются вычистить из своих кампаний, были личными деньгами руководителей, и пока не будет вынесено юридическое определение, что эти средства действительно следует считать частью банкротства компании, профессор университета Сент-Джонс Сабино заявил, что процесс возврата средств «не касается пожертвований [Бэнкмана-Фрида], сделанных из его собственных денег».

«То же самое касается и других [руководителей] FTX, которые пожертвовали свои личные деньги», — добавил Сабино.

Бэнкман-Фрид был обвинен в мошенничестве во время избирательной кампании, и прокуроры утверждают, что он скрыл истинный источник пожертвованных им средств. Но обвинения скудны в деталях относительно того, что именно предполагается. И власти пока T намекнули, будет ли такой же уровень проверки применяться к пожертвованиям, сделанным Саламе и другими.

Некоторая дополнительная путаница может возникнуть из-за беспорядка, который устроил Банкман-Фрид в своих прямых пожертвованиях, часто жертвуя многократно и значительно превышая федеральные лимиты для индивидуальных взносов, согласно анализу федеральных записей. Максимальная сумма на выборы была ограничена $2900 в течение этого цикла, что может составить $5800 как для первичных, так и для всеобщих выборов.

Например, в случае сенатора Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн) Банкман-Фрид, по всей видимости, внесла пожертвования шесть раз на общую сумму $17 400, согласно федеральным записям. Представитель кампании сказал, что сумма сверх лимита была возвращена в сентябре и октябре 2021 года.

А в 2021 году Бэнкман-Фрид, по ONE видимости, шесть раз пожертвовал Ромни 31 900 долларов, хотя кампания вернула все, кроме установленного законом лимита в 5 800 долларов.

Руководители FTX обычно ориентировались на кандидатов, уже находящихся у власти, которые вряд ли ее проиграют, и они отправили деньги только паре десятков кандидатов, которые проиграли. Несмотря на обилие теорий заговора вокруг финансовых отношений Бэнкмана-Фрида с демократами, он открыто пожертвовал деньги 10 законодателям-республиканцам.

Часть его денег досталась видным сенаторам, которые даже T участвовали в прошлогодних выборах, таким как сенаторы Дик Дурбин (демократ от Иллинойса), Ромни и Джон Бузман (республиканец от Арканзаса).

Призрак SBF

37% Конгресса, взявшие деньги FTX, теперь будут среди законодателей, решающих, как США следует регулировать криптовалюты, и стоит ли Социальные сети. маршрут, который лоббировал Банкман-ФридОжидается, что на этой сессии будут предприняты по крайней мере первые попытки принятия законов, регулирующих Криптo , и ущерб, нанесенный FTX, будет в центре этих дебатов.

Пока Банкман-Фрид сидит в родительском доме в Стэнфорде, штат Калифорния, с браслетом на лодыжке и ждет развития своего уголовного преследования, ключевая фигура — сенатор Шеррод Браун (демократ от Огайо), председатель банковского комитета Сената — начал переговоры о контурах Криптo законопроекта. И несмотря на громкие крики в социальных сетях о том, что арест Банкмана-Фрида возвещает о смерти спорный законопроект о регулировании Криптo , который он поддержал (двухпартийный Закон о защите прав потребителей цифровых товаров, или DCCPА)Эксперты говорят, что эти и другие законодательные усилия будут продолжены.

Хотя дискуссии на Капитолийском холме будут по-прежнему сосредоточены на недавних связях Бэнкмана-Фрида с Вашингтоном, сам по себе факт его широких связей с законодателями T помешает работе, считает Дженни Ли, партнер юридической фирмы Reed Smith's Financial Industry Group и бывший юрист по вопросам правоприменения в Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов.

«С банкротством FTX общественное внимание достаточно интенсивно, чтобы у нас появился шанс на более продуманное нормотворчество», — сказал Ли. «Мы регулируем эти основные вопросы уже более 100 лет, и потребуется вдумчивый анализ, обращение к истории и глубокое понимание технических проблем со стороны регуляторов и законодателей, чтобы применить это к Криптo таким образом, чтобы не навредить больше, чем принести пользы».

Многие из законодателей, которые временно извлекли выгоду из внезапного Криптo политических новичков FTX, теперь выпускают уничтожающие комментарии о безрассудстве должностных лиц компании – и призывают к жесткому надзору за отраслью. Поэтому по мере развития Криптo отрасль может столкнуться с политиками, которые считают, что их уже обожгли сторонники цифровых активов.

Комментарий Крейга — конгрессмена из Миннесоты, которая приняла деньги от Bankman-Fried and Singh и теперь надеется вернуть их в процесс банкротства, — типичен для многих настроений, которыми поделились с CoinDesk.

«Конгресс должен принять немедленные меры по регулированию Криптo , внедрить строгие стандарты надзора и защитить потребителей от подобных схем в будущем», — заявила она.

Представитель Ромни заявил, что видный законодатель «осуждает предосудительное поведение Сэма Бэнкмана-Фрида и считает, что он должен понести ответственность за свои действия, которые причинили вред многим».

REP Джим Хаймс (демократ от Коннектикута), получивший пожертвование от руководителя FTX, T входившего в число крупнейших доноров, заявил, что крах компании определенно формирует то, как Конгресс рассматривает отрасль.

«Здесь есть щиты», — сказал он.рассказал CoinDesk TV в четверг«Отрасль — в широком смысле — и ее игроки больше не имеют права сомневаться».

Хаймс заявил, что американские законодатели теперь с большим подозрением смотрят на другие платформы, такие как Binance.

«Ни у кого из нас нет уверенности в том, что где-то там T готовятся другие FTX», — сказал он.