Суддя зупинив звільнення підозрюваних у відмиванні хакерів Bitfinex

Федеральний суддя призупинив звільнення двох осіб, підозрюваних у відмиванні доходів від злому Bitfinex у 2016 році.

Головний суддя Берил Хауелл з окружного суду США у Вашингтоні, округ Колумбія, призупинила дію попереднього наказу магістрату Нью-Йорка про звільнення Іллі «Датча» Ліхтенштейна та Хізер Морган під заставу. Обидва були заарештовані у вівторок федеральними чиновниками за звинуваченнями у зламі біржі Криптовалюта Bitfinex у 2016 році. Міністерство юстиції США також повідомило, що офіційні особи вилучили 94 000 BTC, вартістю понад 3,5 мільярда доларів за сьогоднішніми цінами.

Inner City Press вперше повідомлено новини пізно вівторок. Наказ Хауелла відкладе звільнення пари принаймні до тих пір, поки її суд не зможе переглянути початковий наказ.

Прокуратура вимагала попереднього ув'язнення під час слухання сьогодні вдень, стверджуючи, що пара могла втекти. Магістрат Дебра Фріман з Південного округу Нью-Йорка засудила Ліхтенштейна до домашнього арешту з портативним GPS і BOND в 5 мільйонів доларів, а Морган отримав те саме з BOND в 3 мільйони доларів.

Батьки обох відповідачів повинні були, як умова BOND, передати свої будинки в якості застави. Подружжя проведе принаймні вечір вівторка у в'язниці, очікуючи розслідування досудові послуги офіцерів.

Уряд спочатку попросив BOND в розмірі 100 мільйонів доларів, але було швидко відхилено. Захист відповів 1 мільйоном доларів, що також було відхилено.

За рішенням судді, Ліхтенштейн повинен отримати підписи під BOND від п’яти осіб. Від Морган вимагали двох, і її батьки погодилися надати.

Адвокати заявили суду, що у Морган проблеми зі здоров'ям (включно з недавньою операцією на грудях) і що ув'язнення буде для неї небезпечним. Її адвокати повідомили, що у вівторок після арешту близько сьомої ранку за східним часом у неї починаються головні болі мігрені, коли вона піддається впливу яскравого світла.

Відповідно до заява про кримінальне провадження У додатку до прес-релізу Міністерства юстиції обох звинувачують у змові з відмиванням грошей і в змові з метою обману Сполучених Штатів. Їх T звинувачують у самому зломі.

Читайте також: Офіційні особи США конфіскували Bitcoin на суму 3,6 мільярда доларів після злому Bitfinex у 2016 році

У доданій заяві про факти також стверджувалося, що Ліхтенштейн і Морган контролювали Крипто гаманець, який зберігав доходи від злому 2016 року, а також численні інші адреси. Загалом ці двоє нібито контролювали 2000 різних адрес і відповідні початкові фрази, які були записані в електронну таблицю, збережену в хмарному сховищі, яке використовував Ліхтенштейн.

За даними Інституту правової інформації Корнельської юридичної школи, перший заряд карається максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі, що не перевищує подвійної вартості майна, про яке йдеться, або обох, тоді як другий заряд карається максимальним покаранням у вигляді п'яти років позбавлення волі або штрафу, або обох.

Залежно від того, як просувається справа, прокурори можуть вимагати більш м’якого покарання або суддя може вибрати покарання нижче максимального. Слухання у вівторок мало визначити, чи будуть підсудні триматися під вартою.

Адвокати захисту заявили, що обвинувачені «знали» про розслідування принаймні з листопада минулого року після того, як ONE із їхніх постачальників послуг отримав повістку, але не втекли до їх арешту. Саме тому суддя сказав, що вона випустила під заставу.

Під час слухання прокурори заявили, що на комп’ютері обвинувачених був файл під назвою «passport_ideas.txt» з інформацією про отримання паспортів через даркнет Ринки.

Читайте також: «Як Чингісхан, але ще більше»: що ми знаємо про звинувачених у відмиванні грошей Bitfinex

"Ось що я думаю: щодо ризику втечі стандартом є перевага над доказами. Зрозуміло, що обвинувачені мають кошти, подорожували, і що звинувачення серйозні. Мене турбує хмарний обліковий запис про паспорти", - сказав Фрімен під час слухання.

ONE із захисників сказав, що справа призначена для відкриття фінансових рахунків, а не для полегшення польоту в безпечне місце.

За словами прокурорів у суді, під ліжком подружжя було знайдено поліетиленовий пакет, наповнений мобільними телефонами з написом "телефони-записувачі".

Згідно з умовою BOND, обвинуваченим дозволено витрачати до 10 000 доларів на місяць на проживання, але їм заборонено зливати гроші зі своїх банківських рахунків або здійснювати будь-які операції з Криптовалюта , сказав суддя.

Ще одна умова: у подружжя буде конфісковано мобільні телефони та комп’ютери, їм буде надано розкладний телефон і ONE пристрій з підключенням до Інтернету, який контролюватимуть досудові служби, щоб вони могли отримати доступ до своїх банківських рахунків і листуватися своїм адвокатам.

Ніхілеш Де зробив свій внесок у звіт.

ОНОВЛЕННЯ (9 лютого, 00:15 UTC): Додає подробиці слухання.

ОНОВЛЕННЯ (9 лютого, 03:30 UTC): Оновлення з наказом про відкладення звільнення.