Il giudice blocca il rilascio dei sospettati di riciclaggio dell'hacking di Bitfinex

Un giudice federale ha bloccato il rilascio di due individui sospettati di aver riciclato i proventi dell'attacco informatico a Bitfinex del 2016.

Il giudice capo Beryl Howell, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per Washington, DC, ha sospeso un precedente ordine di un giudice istruttore di New York di rilasciare Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan su cauzione. I due sono stati arrestati martedì da funzionari federali con l'accusa derivante da un hack del 2016 dell'exchange di Criptovaluta Bitfinex. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche affermato che i funzionari hanno sequestrato 94.000 BTC, per un valore di oltre 3,5 miliardi di $ ai prezzi odierni.

Stampa del centro cittàsegnalato per la prima voltala notizia martedì sera. L'ordine di Howell ritarderà il rilascio della coppia almeno finché la sua corte non potrà rivedere l'ordine iniziale.

I pubblici ministeri hanno chiesto la detenzione preventiva durante l'udienza di questo pomeriggio, sostenendo che la coppia potrebbe essere a rischio di fuga. Il giudice istruttore Debra Freeman del distretto meridionale di New York ha condannato Lichtenstein agli arresti domiciliari con un GPS indossabile e una BOND di 5 milioni di dollari, mentre Morgan ha ottenuto lo stesso con una BOND da 3 milioni di dollari.

I genitori di entrambi gli imputati sono stati tenuti, come condizione della BOND, a impegnare le loro case come garanzia. La coppia trascorrerà almeno martedì notte in prigione, in attesa di un'indagine da parte di servizi pre-processualiufficiali.

Inizialmente il governo aveva chiesto una BOND di 100 milioni di dollari, che è stata rapidamente respinta. La difesa ha replicato con 1 milione di dollari, che è stata anch'essa respinta.

Il giudice ha ordinato che Lichtenstein ottenga le firme sulla sua BOND da cinque persone. Morgan era tenuta a ottenerne due, e i suoi genitori hanno accettato di fornirle.

Gli avvocati della difesa hanno detto alla corte che Morgan ha problemi di salute (tra cui un recente intervento chirurgico al seno) e che la detenzione sarebbe pericolosa per lei. Soffre di emicrania quando è esposta a luci intense e ha dovuto recarsi in ospedale martedì dopo il suo arresto verso le 7 del mattino, ora orientale, hanno detto i suoi avvocati.

Secondouna denuncia penale allegato al comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, i due sono entrambi accusati di riciclaggio di denaro e frode ai danni degli Stati Uniti. T sono accusati di aver condotto l'hacking in sé.

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Una dichiarazione di fatti allegata sosteneva inoltre che Lichtenstein e Morgan avevano il controllo di un portafoglio Cripto che conteneva i proventi dell'hacking del 2016, nonché numerosi altri indirizzi. In totale, i due avrebbero avuto il controllo di 2.000 indirizzi diversi e delle loro frasi seed corrispondenti, che erano state registrate su un foglio di calcolo salvato su un servizio di archiviazione cloud utilizzato da Lichtenstein.

Secondo il Legal Information Institute della Cornell Law School,prima caricacomporta una pena massima di 20 anni di carcere, non più del doppio del valore della proprietà coinvolta o entrambi, mentre ilseconda caricacomporta una pena massima di cinque anni di carcere o una multa, o entrambe.

A seconda di come procede il caso, i procuratori possono chiedere una pena più lieve o un giudice può scegliere di imporre una pena inferiore al massimo. L'udienza di martedì aveva lo scopo di determinare se gli imputati sarebbero stati tenuti in custodia cautelare.

Gli avvocati della difesa hanno affermato che gli imputati "erano a conoscenza" dell'indagine almeno da novembre scorso, dopo che ONE dei loro fornitori di servizi aveva ricevuto un mandato di comparizione, ma non erano fuggiti prima del loro arresto. Questo è il motivo per cui il giudice ha detto di aver concesso la cauzione.

Durante l'udienza, i pubblici ministeri hanno affermato che gli imputati avevano sul loro computer un file denominato "passport_ideas.txt" con informazioni sull'ottenimento di passaporti tramite i Mercati darknet.

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"Ecco cosa penso, sul rischio di fuga, lo standard è una preponderanza di prove. È chiaro che gli imputati hanno mezzi, hanno viaggiato e che le accuse sono gravi. Sono turbato dal resoconto basato sul cloud sui passaporti", ha detto Freeman durante l'udienza.

ONE degli avvocati della difesa ha affermato che lo scopo del fascicolo era quello di aprire conti finanziari, piuttosto che facilitare una fuga verso la salvezza.

Un sacchetto di plastica pieno di cellulari, etichettati "telefoni bruciatori", è stato trovato sotto il letto della coppia, hanno affermato i pubblici ministeri in tribunale.

Come condizione della loro BOND, agli imputati è consentito spendere fino a 10.000 dollari al mese per le spese di sostentamento, ma è loro vietato prosciugare i loro conti bancari o effettuare transazioni in Criptovaluta , ha affermato il giudice.

Un'altra condizione: i cellulari e i computer della coppia verranno confiscati e ai due verrà consegnato un telefono cellulare e ONE dispositivo connesso a Internet, monitorati dai servizi pre-processuali, in modo che possano accedere ai loro conti bancari e inviare e-mail ai loro avvocati.

Nikhilesh De ha contribuito al reporting.

AGGIORNAMENTO (9 febbraio, 00:15 UTC):Aggiunge dettagli tratti dall'udienza nel corso del discorso.

AGGIORNAMENTO (9 febbraio, 03:30 UTC):Aggiornamenti con sospensione dell'ordine di rilascio.