Juiz impede libertação de suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex

Um juiz federal suspendeu a libertação de dois indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente do ataque à Bitfinex em 2016.

A juíza-chefe Beryl Howell, do Tribunal Distrital dos EUA para Washington, DC, suspendeu uma ordem anterior de um juiz magistrado de Nova York para libertar Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan sob fiança. Os dois foram presos na terça-feira por autoridades federais sob acusações decorrentes de um hack de 2016 da bolsa de Criptomoeda Bitfinex. O Departamento de Justiça dos EUA também disse que as autoridades apreenderam 94.000 BTC, no valor de mais de US$ 3,5 bilhões a preços de hoje.

Imprensa da Cidade Interiorprimeiro relatadoas notícias na terça-feira à noite. A ordem de Howell atrasará a libertação do casal pelo menos até que seu tribunal possa rever a ordem inicial.

Os promotores pediram prisão preventiva durante a audiência desta tarde, argumentando que a dupla pode ser um risco de fuga. A juíza Debra Freeman do Distrito Sul de Nova York sentenciou Lichtenstein à prisão domiciliar com um GPS vestível e uma BOND de US$ 5 milhões, enquanto Morgan recebeu o mesmo com um BOND de US$ 3 milhões.

Os pais de ambos os réus foram obrigados, como condição da BOND, a penhorar suas casas como garantia. O casal passará pelo menos a terça-feira à noite na prisão, aguardando uma investigação por serviços pré-julgamentooficiais.

O governo inicialmente pediu uma BOND de US$ 100 milhões, que foi rapidamente rejeitada. A defesa respondeu com US$ 1 milhão, que também foi rejeitada.

Lichtenstein deve obter assinaturas em sua BOND de cinco pessoas, ordenou o juiz. Morgan foi obrigada a obter duas, o que seus pais concordaram em fornecer.

Os advogados de defesa disseram ao tribunal que Morgan tem problemas de saúde (incluindo cirurgia de mama recente) e que a prisão seria perigosa para ela. Ela tem enxaquecas quando exposta a luzes brilhantes e teve que ir ao hospital na terça-feira após sua prisão por volta das 7h, horário do leste, disseram seus advogados.

De acordo comuma queixa criminal anexado ao press release do Departamento de Justiça, os dois estão sendo acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Eles T estão sendo acusados ​​de conduzir o hack em si.

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Uma declaração anexa de fatos alegou ainda que Lichtenstein e Morgan tinham controle de uma carteira Cripto que continha os lucros do hack de 2016, bem como vários outros endereços. Ao todo, os dois estavam supostamente no controle de 2.000 endereços diferentes e suas frases-semente correspondentes, que foram registradas em uma planilha salva em um serviço de armazenamento em nuvem usado por Lichtenstein.

De acordo com o Instituto de Informação Jurídica da Faculdade de Direito de Cornell, oprimeira cargaacarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão, não superior ao dobro do valor dos bens envolvidos ou ambos, enquanto osegunda cargaacarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão ou multa, ou ambos.

Dependendo de como o caso prossiga, os promotores podem buscar uma sentença mais leve ou um juiz pode escolher impor uma sentença abaixo do máximo. A audiência de terça-feira tinha como objetivo determinar se os réus seriam mantidos em prisão preventiva.

Os advogados de defesa disseram que os réus estavam “cientes” da investigação desde pelo menos novembro passado, depois que um de seus provedores de serviço recebeu uma intimação, mas não havia fugido antes de sua prisão. Essa foi a razão pela qual a juíza disse que concedeu fiança.

Os promotores disseram durante a audiência que os réus tinham um arquivo em seu computador intitulado "passport_ideas.txt" com informações sobre como obter passaportes por meio de Mercados da darknet.

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“Aqui está o que estou pensando, sobre risco de fuga, o padrão é uma preponderância da evidência. Está claro que os réus têm meios, viajaram e que as acusações são sérias. Estou preocupado com o relato baseado em nuvem sobre passaportes”, disse Freeman durante a audiência.

Um dos advogados de defesa disse que o arquivo tinha como objetivo abrir contas financeiras, e não facilitar uma fuga para a segurança.

Um saco plástico cheio de celulares, rotulados como "celulares descartáveis", foi encontrado debaixo da cama do casal, disseram os promotores no tribunal.

Como condição da BOND, os réus estão autorizados a gastar até US$ 10.000 por mês em despesas de subsistência, mas estão proibidos de esvaziar suas contas bancárias ou fazer qualquer transação com Criptomoeda , disse o juiz.

Outra condição: os celulares e computadores do casal serão confiscados e eles receberão um celular flip e um dispositivo conectado à internet, monitorados pelos serviços pré-julgamento, para que possam acessar suas contas bancárias e enviar e-mails aos seus advogados.

Nikhilesh De contribuiu com relatórios.

ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro, 00:15 UTC):Adiciona detalhes da audiência ao longo do texto.

ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro, 03:30 UTC):Atualizações com ordem de suspensão de liberação.