Pinahinto ng Hukom ang Pagpapalaya sa mga Suspek ng Bitfinex Hack Laundering

Itinigil ng isang pederal na hukom ang pagpapalaya sa dalawang indibidwal na pinaghihinalaang naglalaba ng mga nalikom mula sa 2016 Bitfinex hack.

Si Chief Judge Beryl Howell, ng US District Court para sa Washington, DC, ay nanatili sa isang naunang utos ng isang mahistrado ng New York na hukom na palayain sina Ilya "Dutch" Lichtenstein at Heather Morgan sa piyansa. Ang dalawa ay inaresto noong Martes ng mga pederal na opisyal sa mga kaso na nagmula sa isang 2016 hack ng Bitfinex Cryptocurrency exchange. Sinabi rin ng Kagawaran ng Hustisya ng US na nasamsam ng mga opisyal ang 94,000 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $3.5 bilyon sa mga presyo ngayon.

Inner City Press unang naiulat ang balita noong huling bahagi ng Martes. Ang utos ni Howell ay maaantala ang paglaya ng mag-asawa hanggang sa masuri ng kanyang korte ang unang utos.

Humingi ang mga tagausig ng detensyon bago ang paglilitis sa panahon ng pagdinig ngayong hapon, na nangangatwiran na ang pares ay maaaring isang panganib sa paglipad. Ang mahistrado na si Judge Debra Freeman ng Southern District ng New York ay sinentensiyahan si Lichtenstein sa home detention na may naisusuot na GPS at isang $5 milyon BOND, habang si Morgan ay nakakuha ng pareho sa isang $3 milyon BOND.

Ang mga magulang ng parehong nasasakdal ay inatasan, bilang isang kondisyon ng BOND, na isanla ang kanilang mga tahanan bilang collateral. Ang mag-asawa ay magpapalipas ng hindi bababa sa Martes ng gabi sa kulungan, habang hinihintay ang imbestigasyon ni mga serbisyo bago ang paglilitis mga opisyal.

Ang gobyerno sa una ay humingi ng $100 milyon BOND, na mabilis na tinanggihan. Ang depensa ay humatol ng $1 milyon, na tinanggihan din.

Dapat kumuha si Lichtenstein ng mga lagda sa kanyang BOND mula sa limang tao, utos ng hukom. Kinakailangang kumuha si Morgan ng dalawa, na sinang-ayunan ng kanyang mga magulang na ibigay.

Sinabi ng mga abogado ng depensa sa korte na si Morgan ay may mga problema sa kalusugan (kabilang ang kamakailang operasyon sa suso) at ang pagkakulong ay magiging mapanganib para sa kanya. Nagkakaroon siya ng sobrang sakit ng ulo kapag nalantad sa maliwanag na ilaw at kinailangan siyang pumunta sa ospital noong Martes matapos siyang arestuhin bandang 7 a.m. Eastern time, sabi ng kanyang mga abogado.

Ayon sa isang kriminal na reklamo kalakip sa press release ng Department of Justice, ang dalawa ay kapwa kinasuhan ng money laundering conspiracy at conspiracy to defraid the United States. T sila sinisingil sa pagsasagawa ng hack mismo.

Read More: Nakuha ng mga Opisyal ng US ang $3.6B sa Bitcoin Mula 2016 Bitfinex Hack

Ang isang naka-attach na pahayag ng mga katotohanan ay higit pang nag-alegasyon na sina Lichtenstein at Morgan ay may kontrol sa isang Crypto wallet na may hawak ng mga nalikom mula sa 2016 hack, pati na rin ang maraming iba pang mga address. Sinabi ng lahat, ang dalawa ay di-umano'y may kontrol sa 2,000 iba't ibang mga address at ang kanilang mga katumbas na seed phrase, na naitala sa isang spreadsheet na na-save sa isang cloud storage service na ginagamit ng Lichtenstein.

Ayon sa Legal Information Institute ng Cornell Law School, ang unang bayad nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, hindi hihigit sa dalawang beses ang halaga ng ari-arian na kasangkot o pareho, habang ang pangalawang bayad nagdadala ng maximum na sentensiya na limang taon sa bilangguan o multa, o pareho.

Depende sa kung paano magpapatuloy ang kaso, maaaring humingi ng mas magaan na sentensiya ang mga tagausig o maaaring piliin ng hukom na magpataw ng mas mababa sa maximum na sentensiya. Ang pagdinig noong Martes ay nilayon upang matukoy kung ang mga nasasakdal ay gaganapin sa pretrial detention.

Sinabi ng mga abogado ng depensa na ang mga nasasakdal ay "alam" sa imbestigasyon mula noong nakaraang Nobyembre matapos ang ONE sa kanilang mga service provider ay makatanggap ng subpoena, ngunit hindi tumakas bago sila arestuhin. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng hukom na nagbigay siya ng piyansa.

Sinabi ng mga tagausig sa panahon ng pagdinig na ang mga nasasakdal ay may file sa kanilang computer na may pamagat na "passport_ideas.txt" na may impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga pasaporte sa pamamagitan ng mga darknet Markets.

Read More: 'Tulad ni Genghis Khan, ngunit Sa Higit pang Pizzazz': Ang Alam Namin Tungkol sa Mga Inakusahan na Bitfinex Money Launderer

"Narito ang iniisip ko, sa panganib sa paglipad, ang pamantayan ay higit sa lahat ng ebidensya. Malinaw na ang mga nasasakdal ay may paraan, naglakbay, at ang mga singil ay malubha. Ako ay nababagabag sa cloud-based na account tungkol sa mga pasaporte," sabi ni Freeman sa panahon ng pagdinig.

Sinabi ng ONE sa mga abogado ng depensa na ang file ay sinadya upang magbukas ng mga account sa pananalapi, sa halip na mapadali ang paglipad patungo sa kaligtasan.

Isang plastic bag na puno ng mga cellphone, na may label na "burner phone," ay natagpuan sa ilalim ng higaan ng mag-asawa, sinabi ng mga tagausig sa korte.

Bilang kondisyon ng kanilang BOND, ang mga nasasakdal ay pinahihintulutang gumastos ng hanggang $10,000 sa isang buwan sa mga gastusin sa pamumuhay ngunit ipinagbabawal silang i-drain ang kanilang mga bank account o gumawa ng anumang mga transaksyon sa Cryptocurrency , sabi ng hukom.

Isa pang kundisyon: Makukumpiska ang mga cellphone at computer ng mag-asawa at bibigyan sila ng flip phone at ONE internet-connected device, na sinusubaybayan ng pretrial services, para ma-access nila ang kanilang mga bank account at ma-email ang kanilang mga abogado.

Nag-ambag si Nikhilesh De ng pag-uulat.

I-UPDATE (Peb. 9, 00:15 UTC): Nagdaragdag ng mga detalye mula sa pagdinig sa kabuuan.

I-UPDATE (Peb. 9, 03:30 UTC): Mga update na may pananatili ng order ng release.