Таємничі документи свідчать про те, що самозванець використовує ім’я Grayscale для викачування незрозумілих монет

Схоже, хтось пішов на дивні кроки, видаючи себе за менеджера цифрових активів Grayscale Investments, можливо, намагаючись підвищити ціни на дві менш відомі криптовалюти.

Щоб було зрозуміло: Grayscale заявила, що не має наміру створювати фінансовий інструмент навколо nahmii, проекту масштабування Ethereum , або THETA, відеоплатформи. Тим не менш, у штаті Делавер є пара зареєстрованих трастів, по ONE на кожну незрозумілу монету (траст для nahmii пише неправильно назву монети з ONE «і»). Кожен із цих трастів носить ім’я Grayscale, а реєстрація дає ту саму адресу агента, яку фірма використовує для своїх справжніх інструментів Крипто .

«Grayscale підтримує список активів, які ми потенційно можемо включити в нашу сімейство продуктів, і про будь-які подальші доповнення буде оголошено», — повідомив зовнішній представник електронною поштою. «Кожен, хто хоче підтвердити актив, який розглядає Grayscale , повинен звернутися до цього списку». Ні nahmii, ні THETA на ньому немає.

Коли його прямо запитали, чи подав Grayscale трасти «nahmi» або THETA , прес-секретар Остін Дауні відповів: «Ні».

CoinDesk помилково повідомляється у вівторок що Grayscale, дочірня компанія материнської компанії CoinDesk Digital Currency Group, подала заявку на реєстрацію довірчої власності для токена nahmii на основі публічних записів Делаверського відділу корпорацій. Це би були б значним кроком, якби це було правдою, оскільки ці реєстрації зазвичай є прелюдією до створення інвестиційного інструменту для монети.

Трасти Grayscale залучають значний капітал від звичайних інвесторів, які T можуть або T хочуть долати труднощі з налаштуванням Крипто . Загалом компанія управляє активами на суму 27,7 мільярда доларів через дев’ять активних трастів <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">https:// Grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf</a> . Таким чином, реєстрація в Grayscale буде сигналом підвищення для монети.

Але генеральний директор Grayscale Майкл Зонненшайн негайно твітнув що історія Nahmii була «неточною», і CoinDesk виправив історію.

І все ж, хоча Grayscale заявила, що не подала заявку на реєстрацію у Відділ корпорацій для nahmii чи ONE для THETA, хтось зробили; публічні записи можуть легко бути знайдені в Інтернеті в базах даних державного агентства.

Команда Nahmii написала в твіттері, що «не обговорювала з Greyscale питання про створення трасту».

Електронний лист на адресу, указану на веб-сайті Nahmii, отримав повідомлення про повернення. Після публікації цієї статті представники проекту THETA повідомили CoinDesk, що вони не брали участі в реєстрації трасту.

«Ми дуже засмучені тим, що тепер це може зробити хтось інший», — сказав керівник відділу стратегії THETA Вес Левітт. «Ми розмовляємо з нашим адвокатом... щоб Навчання , хто саме подав це, і які інші судові дії доступні для нас проти цієї особи, яка подає те, що ми зараз вважаємо шахрайством».

Представник служби підтримки клієнтів Відділу корпорацій Делавера сказав, що Відділ не зможе надати будь-яку ідентифікаційну інформацію про те, хто зареєстрував трасти. Тому наразі походження документів залишається загадкою (в документах немає ні номера телефону, ні імені людини).

Мертві дзвінки

Якби два трасти, про які йде мова, були створені самозванцями, це T була б перша подібна хитрість у Крипто, хоча ONE була б хитрішою, ніж зазвичай.

Часто шахраї видавати себе за впливових діячів спільноти в Twitter і мати видавали себе за співробітників CoinDesk і підробляв наші електронні Розсилки, щоб обманом змусити людей надіслати їм гроші.

Сумнівний Grayscale Nahmi Trust (тут на вихід, GNT) і Grayscale THETA Trust (GTT) документи були дуже схожі на справжні Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) і Grayscale Litecoin Trust (GLTC). Наприклад, усі вони зареєстровані за адресою 251 Little Falls Drive у Вілмінгтоні, штат Делавер (поштовий індекс 19808).

Ключова відмінність полягала в типі організації. У той час як GBTC і GLTC були зареєстровані як статутні трасти, GNT і GTT були зареєстровані як компанії з обмеженою відповідальністю, деталь, яка «викликає запитання», сказала Сара Бреннан, юрист з корпоративних прав і цінних паперів у Harter, Secrest and Emery.

Справді, з 34 трастів «Grayscale», зареєстрованих у Делаверському відділі корпорацій, лише два були зареєстровані як ТОВ. Це ті сутності, які, за словами Grayscale , вони не створювали.

Вісім із зареєстрованих статутних трастів відповідають існуючим продуктам Grayscale : BTC, BCH, ETH, ETC, ZEN, LTC, XLM і ЗЧ. Дев'ятий, його XRP довіра, було розпущено на початку цього року в результаті позову Комісії з цінних паперів і бірж проти Ripple стверджуючи, що продажі Криптовалюта порушують федеральний закон про цінні папери.

Інші 23 зареєстровані статутні трасти входять до списку активів, які Grayscale «наразі розглядає», згідно з лютневим опублікувати на Medium.

Решта два: THETA, поданий у лютому, та Nahmi (знову ж таки, без другого «i»), поданий у квітні.

«Класична Крипто»

Цілком можливо, що ці очевидно фальшиві організації були створені в надії, що засоби масової інформації виявлять і повідомлять про їх існування, з кінцевою метою підвищити ціни на ці токени.

Такий крок був майже неминучим, сказав Бреннан, який назвав це «класичним Крипто ».

Вона вказала на січнева стаття CoinDesk про можливі майбутні трасти (стаття передує публікації Grayscale Medium), кажучи, що ці документи про трасти легко призводять до спекуляцій щодо того, чи можуть певні активи стати частиною нового інвестиційного механізму.

Якщо мотивом було перекачування нахмій, план спрацював: Відповідно до CoinGecko, ціна NII зросла більш ніж удвічі у вівторок після публікації помилкової статті CoinDesk , досягнувши піку в $0,0148. На момент публікації він торгувався вдвічі нижче, близько 0,0075 долара. Однак за останній місяць він все ще різко зріс.

THETA має теж подорожчала протягом останніх кількох місяців, хоча, схоже, T жодної кореляції між поданням фальшивого трасту Grayscale і ціною токена.

За словами Бреннана, складно визначити право власності на юридичну особу, створену в Делавері.

Хоча існує кілька обмежень на те, які організації можна створювати – наприклад, штат Делавер може не дозволити створення нової організації, яка має «до плутанини» назву існуючої компанії чи продукту, – практично будь-хто може створити компанію в штаті, сказав Бреннан, який також очолює практику цифрових активів у Harter.

«Ви можете сформувати практично будь-яку сутність, яку T беруть», — сказала вона. У Делавері та інших штатах їх хвилює питання «чи існує ця організація в моєму штаті?» Якщо ні, "так, ви можете заплатити мені за створення цієї організації".

За її словами, компанії можуть спробувати запобігти цьому, зарезервувавши імена на певний період або зареєструвавши юридичну особу без її негайного запуску.

CoinDesk подала Request на отримання свідоцтв про заснування цих ТОВ Nahmi і THETA відповідно до Закону про свободу інформації та не отримала відповіді на момент публікації. Згідно з веб-сайтом штату Делавер, уряд має 15 днів для відповіді.

ОНОВЛЕННЯ (8 квітня 2021 р., 13:45 UTC): Оновлено коментарями від команди THETA .