Documenti misteriosi suggeriscono che un impostore sta usando il nome di Grayscale per pompare monete oscure

Sembra che qualcuno abbia esagerato nel fingersi Grayscale Investments, gestore di asset digitali, forse nel tentativo di far salire i prezzi di due criptovalute meno note.

Per essere chiari: Grayscale ha detto che non ha intenzione di creare uno strumento finanziario attorno a nahmii, un progetto di scaling Ethereum , o THETA, una piattaforma video. Tuttavia, c'è una coppia di trust registrati, ONE per ogni moneta oscura, nello stato del Delaware (il trust per nahmii scrive male il nome della moneta con ONE "i"). Ognuno di questi trust porta il nome di Grayscale e la registrazione fornisce lo stesso indirizzo dell'agente che l'azienda usa per i suoi veri veicoli di investimento in Cripto .

"Grayscale mantiene un elenco di asset che potremmo potenzialmente includere nella nostra famiglia di prodotti e qualsiasi ulteriore aggiunta verrà annunciata", ha affermato un portavoce esterno via e-mail. "Chiunque voglia confermare un asset che Grayscale sta prendendo in considerazione dovrebbe fare riferimento a questo elenco". Né nahmii né THETA sono presenti.

Alla domanda diretta se Grayscale avesse depositato i trust “nahmi” o THETA , il portavoce, Austin Downey, ha risposto: “No”.

CoinDesk erroneamente segnalato martedì che Grayscale, una sussidiaria della società madre di CoinDesk Digital Currency Group, aveva presentato domanda di registrazione del trust per il token nahmii, in base ai registri pubblici della Delaware Division of Corporations. Questo volevosarebbe stato uno sviluppo significativo se fosse stato vero, perché queste registrazioni sono solitamente un preludio alla creazione di uno strumento di investimento per una moneta.

I trust di Grayscale attraggono capitali significativi da investitori tradizionali che T possono o T vogliono affrontare la seccatura di creare un portafoglio Cripto . In totale, la società gestisce 27,7 miliardi di dollari di asset tramite nove trust attivi <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">https:// Grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf</a> . Quindi una registrazione Grayscale sarebbe un segnale rialzista per una moneta.

Ma il CEO Grayscale Michael Sonnenshein ha prontamente twittato che la storia di nahmii era "imprecisa" e CoinDesk ha corretto la storia.

Tuttavia, nonostante Grayscale abbia affermato di non aver depositato la registrazione presso la Divisione delle società per nahmii, o una ONE per THETA, qualcunofatto; i registri pubblici possono essere facilmentetrovato online nei database dell'agenzia statale.

Il team di Nahmii ha twittato che "non era in trattative con Greyscale sulla presentazione di un trust".

Un'e-mail all'indirizzo indicato sul sito web di Nahmii ha ricevuto un messaggio di bounceback. Dopo la pubblicazione di questo articolo, i rappresentanti del progetto THETA hanno detto a CoinDesk di non essere stati coinvolti nella presentazione della registrazione del trust.

"Siamo molto turbati nel vedere ora che qualcun altro potrebbe averlo fatto", ha detto Wes Levitt, responsabile della strategia THETA . "Stiamo parlando con il nostro avvocato ... per vedere se c'è un modo per Imparare esattamente chi ha presentato questa denuncia e quali altre azioni legali sono a nostra disposizione contro questa persona che ha presentato quella che ora consideriamo una frode".

Un rappresentante del servizio clienti della Delaware Division of Corporations ha affermato che la Division non sarebbe stata in grado di condividere alcuna informazione identificativa su chi ha depositato i trust. Quindi, per ora, le origini dei depositi rimangono un mistero (non ci sono numeri di telefono o nomi di persone nei documenti).

Sosia

Se i due trust in questione fossero stati creati da impostori, T si tratterebbe del primo inganno del genere nel Cripto, anche se in questo ONE sarebbe più subdolo del solito.

I truffatori spessoimpersonare personaggi influenti della comunità su Twittere averefingevano di essere membri dello staff CoinDesk E falsificato le nostre Newsletter via email, tutto per indurre le persone a inviare loro denaro.

Il dubbiosoFiducia di Nahmi in Grayscale(da qui in poi, GNT) eFiducia THETA in Grayscale(GTT) le dichiarazioni erano molto simili a quelle dei veriFiducia Bitcoin in Grayscale(GBTC) eFiducia in Litecoin in Grayscale di grigi(GLTC). Ad esempio, sono tutti registrati al 251 Little Falls Drive a Wilmington, Del. (codice postale 19808).

La differenza fondamentale era nel tipo di entità costituita. Mentre GBTC e GLTC erano registrate come Trust Statutari, GNT e GTT erano registrate come Società a Responsabilità Limitata, un dettaglio che "solleva interrogativi", ha affermato Sarah Brennan, avvocato aziendale e dei titoli presso Harter, Secrest and Emery.

In effetti, dei 34 trust “Grayscale” registrati presso la Delaware Division of Corporations, solo due sono stati registrati come LLC. Si tratta delle entità che Grayscale ha dichiarato di non aver creato.

Otto dei trust statutari registrati corrispondono ai prodotti Grayscale esistenti: BTC,BCH,ETH,ETC., ZEN, LTC,XLMe ZCH. Un nono, il suoXRP Fiducia, è stato sciolto all'inizio di quest'annoa seguito di una causa della Securities and Exchange Commissioncontro Ripple sostenendo che le sue vendite di Criptovaluta violano la legge federale sui titoli.

Altri 23 dei trust statutari registrati sono in un elenco di attività che Grayscale sta “attualmente considerando”, secondo un rapporto di febbraio posta su Medium.

Le restanti due: THETA, depositata a febbraio, e Nahmi (di nuovo, senza la seconda "i" della moneta), depositata ad aprile.

' Cripto classica'

È concepibile che queste entità apparentemente false siano state create nella speranza che i media scoprissero e segnalassero la loro esistenza, con l'obiettivo finale di aumentare i prezzi di questi token.

Questo tipo di mossa era quasi inevitabile, ha detto Brennan, che l'ha definita "classica strategia di marketing Cripto ".

Lei indicòun articolo di gennaio CoinDesksui possibili trust futuri (l’articolo precede il post di Grayscale su Medium), affermando che queste dichiarazioni di trust portano facilmente a speculazioni sul fatto che determinati asset potrebbero diventare parte di un nuovo veicolo di investimento.

Se il movente era pompare nahmii, il piano ha funzionato: secondoCoinGecko, il prezzo di NII è più che raddoppiato martedì dopo la pubblicazione dell'articolo errato CoinDesk , raggiungendo un picco di $ 0,0148. Al momento della stampa, era scambiato a metà di quel prezzo, circa $ 0,0075. Tuttavia, è comunque aumentato notevolmente rispetto al mese scorso.

THETA ha anche aumentato di prezzo negli ultimi mesi, anche se T sembra esserci alcuna correlazione tra la presentazione del falso trust Grayscale e il prezzo del token.

È difficile stabilire la proprietà di un'entità costituita nel Delaware, ha affermato Brennan.

Sebbene vi siano alcuni limiti su quali entità possono essere formate (ad esempio, il Delaware potrebbe non consentire la creazione di una nuova entità con un nome "confusamente simile" a un'azienda o un prodotto esistente), praticamente chiunque può creare un'entità nello stato, ha affermato Brennan, che dirige anche la pratica delle risorse digitali presso Harter.

"Possibile creare praticamente qualsiasi entità che T sia già stata presa", ha detto. "Nel Delaware e negli altri stati, la loro preoccupazione è solo 'questa entità esiste nel mio stato?'. In caso contrario, 'sì, puoi pagarmi per creare questa entità'".

Le aziende possono provare a prevenire questo problema riservando i nomi per un periodo di tempo o registrando un'entità senza renderla immediatamente operativa, ha affermato.

CoinDesk ha inoltrato una Request ai sensi del Freedom of Information Act per i certificati di costituzione per queste LLC Nahmi e THETA , e non ha ricevuto risposta al momento della stampa. Secondo il sito web dello stato del Delaware, il governo ha 15 giorni per rispondere.

AGGIORNAMENTO (8 aprile 2021, 13:45 UTC): Aggiornato con i commenti del team THETA .