Misteriosos documentos sugieren que un impostor usa el nombre de Grayscale para bombear monedas desconocidas

Parece que alguien ha hecho todo lo posible para hacerse pasar por el administrador de activos digitales Grayscale Investments, posiblemente en un esfuerzo por aumentar los precios de dos criptomonedas menos conocidas.

Para ser claros: Grayscale afirmó no tener intención de crear un instrumento financiero en torno a nahmii, un proyecto de escalado de Ethereum , ni a THETA, una plataforma de video. Sin embargo, existen dos fideicomisos registrados, ONE para cada moneda desconocida, en el estado de Delaware (el fideicomiso de nahmii escribe mal el nombre de la moneda con una ONE "i"). Cada uno de estos fideicomisos lleva el nombre de Grayscale, y el registro proporciona la misma dirección del agente que la empresa utiliza para sus vehículos de inversión en Cripto reales.

"Grayscale mantiene una lista de activos que potencialmente podríamos incluir en nuestra familia de productos, y cualquier nueva incorporación se anunciará", declaró un portavoz externo por correo electrónico. "Quien quiera confirmar un activo que Grayscale esté considerando debe consultar esta lista". Ni nahmii ni THETA figuran en ella.

Cuando se le preguntó directamente si Grayscale había presentado los fideicomisos “nahmi” o THETA , el portavoz, Austin Downey, dijo: “No”.

CoinDesk por error reportado el martes Que Grayscale, una subsidiaria de Digital Currency Group, empresa matriz de CoinDesk , había solicitado el registro del fideicomiso para el token nahmii, basándose en registros públicos de la División de Corporaciones de Delaware. queríaHabría sido un avance significativo si hubiera sido cierto porque estos registros suelen ser un preludio para crear un vehículo de inversión para una moneda.

Los fideicomisos de Grayscale atraen un capital significativo de inversores tradicionales que no pueden o no quieren pasar por la molestia de crear una billetera de Cripto . En total, la firma gestiona 27.700 millones de dólares en activos a través de nueve fideicomisos activos <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">(Grayscale)</a> . Por lo tanto, el registro de Grayscale sería una señal alcista para una criptomoneda.

Pero el director ejecutivo de Grayscale, Michael Sonnenshein, respondió rápidamente: tuiteó que la historia de nahmii era “inexacta” y CoinDesk corrigió la historia.

Aún así, a pesar de que Grayscale dijo que no presentó el registro ante la División de Corporaciones para nahmii, ni ONE similar para THETA, alguienlo hizo; los registros públicos pueden ser fácilmenteencontrado en línea en las bases de datos de la agencia estatal.

El equipo de Nahmii tuiteó que “no estaba en conversaciones con Greyscale sobre la presentación de un fideicomiso”.

Un correo electrónico enviado a la dirección que figura en el sitio web de Nahmii recibió un mensaje devuelto. Tras la publicación de este artículo, representantes del proyecto THETA informaron a CoinDesk que no participaron en la solicitud de registro del fideicomiso.

"Nos preocupa mucho ver que alguien más pudo haber hecho esto", declaró Wes Levitt, director de estrategia de THETA . "Estamos hablando con nuestro abogado para ver si hay alguna manera de Aprende quién presentó exactamente esta demanda y qué otras acciones legales tenemos a nuestra disposición contra esta persona que presentó lo que ahora consideramos un fraude".

Un representante de atención al cliente de la División de Corporaciones de Delaware indicó que la División no podría compartir información que permitiera identificar a quienes presentaron los fideicomisos. Por lo tanto, por ahora, el origen de las presentaciones sigue siendo un misterio (no se encuentra ningún número de teléfono ni nombre de la persona en los documentos).

Duplicas de la realidad

Si los dos fideicomisos en cuestión fueron creados por impostores, no sería la primera artimaña de este tipo en el Cripto, aunque ONE sería más sutil de lo habitual.

Los estafadores a menudohacerse pasar por figuras influyentes de la comunidad en Twittery tenerSe hicieron pasar por miembros del personal de CoinDesk y falsificó nuestros Newsletters por correo electrónico, todo con el fin de engañar a la gente para que les envíen dinero.

El dudosoFideicomiso Nahmi en Grayscale(de aquí en adelante, GNT) yConfianza THETA en GrayscaleLas presentaciones (GTT) fueron muy similares a las del original.Fideicomiso de Bitcoin en Grayscale(GBTC) yFideicomiso de Litecoin en Grayscale(GLTC). Por ejemplo, todos están registrados en 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware (código postal 19808).

La diferencia clave residía en el tipo de entidad constituida. Mientras que GBTC y GLTC se registraron como fideicomisos estatutarios, GNT y GTT se registraron como sociedades de responsabilidad limitada, un detalle que genera dudas, según Sarah Brennan, abogada corporativa y de valores de Harter, Secrest and Emery.

De hecho, de los 34 fideicomisos de "Grayscale" registrados en la División de Corporaciones de Delaware, solo dos se registraron como sociedades de responsabilidad limitada (LLC). Estas son las entidades que Grayscale afirmó no haber creado.

Ocho de los fideicomisos estatutarios registrados coinciden con los productos Grayscale existentes: BTC,BCH,ETH,ETC, ZEN, LTC,XLMy ZCH. Un noveno, suXRP Confianza, se disolvió a principios de este añocomo resultado de una demanda de la Comisión de Bolsa y Valorescontra Ripple alegando que sus ventas de Criptomonedas violan la ley federal de valores.

Otros 23 de los fideicomisos estatutarios registrados están en una lista de activos que Grayscale está "considerando actualmente", según un informe de febrero. Publicar en Medium.

Las dos restantes: THETA, presentada en febrero, y Nahmi (de nuevo, sin la segunda “i” de la moneda), presentada en abril.

' Cripto clásico'

Es concebible que estas entidades aparentemente falsas se crearan con la esperanza de que los medios de comunicación descubrieran e informaran de su existencia, con el objetivo final de aumentar los precios de estos tokens.

Este tipo de movimiento era casi inevitable, dijo Brennan, quien lo llamó "marketing Cripto clásico".

Ella señaló aun artículo de CoinDesk de enerosobre posibles fideicomisos futuros (el artículo precede a la publicación de Grayscale en Medium), diciendo que estas presentaciones de fideicomisos fácilmente conducen a especulaciones sobre si ciertos activos podrían convertirse en parte de un nuevo vehículo de inversión.

Si el motivo fue bombear Nahmii, el plan funcionó: SegúnCoinGeckoEl precio de NII se duplicó con creces el martes tras la publicación del artículo erróneo de CoinDesk , alcanzando un máximo de $0,0148. Al cierre de esta edición, cotizaba a la mitad, alrededor de $0,0075. Sin embargo, sigue subiendo drásticamente en el último mes.

THETA tiene También subió de precio en los últimos meses, aunque no parece haber ninguna correlación entre la presentación del fideicomiso falso de Grayscale y el precio del token.

Es difícil determinar la propiedad de una entidad formada en Delaware, dijo Brennan.

Si bien hay algunos límites sobre qué entidades se pueden formar (por ejemplo, Delaware podría no permitir que se cree una nueva entidad que tenga un nombre "confusamente similar" a una empresa o producto existente), prácticamente cualquier persona puede establecer una entidad en el estado, dijo Brennan, quien también lidera la práctica de activos digitales en Harter.

“Se puede formar prácticamente cualquier entidad que no esté registrada”, dijo. En Delaware y los demás estados, la única pregunta es: '¿Existe esta entidad en mi estado?'. Si no, 'sí, pueden pagarme para crearla'”.

Las empresas pueden intentar evitar esto reservando nombres por un período de tiempo o registrando una entidad sin tenerla inmediatamente en funcionamiento, dijo.

CoinDesk presentó una Request, amparada en la Ley de Libertad de Información, para obtener los certificados de constitución de estas LLC de Nahmi y THETA , y al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Según el sitio web del estado de Delaware, el gobierno tiene 15 días para responder.

ACTUALIZACIÓN (8 de abril de 2021, 13:45 UTC): Actualizado con comentarios del equipo THETA .