Des documents mystérieux suggèrent qu'un imposteur utilise le nom de Grayscale pour gonfler des cryptomonnaies obscures.

Il semble que quelqu'un ait fait des efforts étranges pour se faire passer pour le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale Investments, peut-être dans le but de faire grimper les prix de deux crypto-monnaies moins connues.

Soyons clairs : Grayscale a déclaré ne pas avoir l'intention de créer un instrument financier autour de nahmii, un projet de scaling Ethereum , ou de THETA, une plateforme vidéo. Néanmoins, il existe deux fiducies enregistrées, une pour chaque cryptomonnaie inconnue, dans l'État du Delaware (la fiducie pour nahmii orthographie mal le nom de la cryptomonnaie avec un « i »). Chacune de ces fiducies porte le nom de Grayscale, et l'enregistrement indique la même adresse d'agent que celle utilisée par l'entreprise pour ses véritables véhicules d'investissement en Crypto .

« Grayscale tient à jour une liste d'actifs que nous pourrions potentiellement inclure dans notre gamme de produits, et tout ajout supplémentaire sera annoncé », a déclaré un porte-parole externe par courriel. « Toute personne souhaitant confirmer un actif envisagé par Grayscale est invitée à consulter cette liste. » Ni nahmii ni THETA n'y figurent.

Lorsqu'on lui a demandé directement si Grayscale avait déposé les fiducies « nahmi » ou THETA , le porte-parole, Austin Downey, a répondu : « Non. »

CoinDesk par erreur rapporté mardi que Grayscale, une filiale de la société mère de CoinDesk , Digital Currency Group, avait déposé une demande d'enregistrement de la fiducie pour le jeton nahmii, sur la base des registres publics de la Division des sociétés du Delaware. seraitCela aurait été un développement significatif si cela avait été vrai, car ces enregistrements sont généralement un prélude à la création d'un véhicule d'investissement pour une pièce.

Les fiducies de Grayscale attirent des capitaux importants de la part d'investisseurs traditionnels qui T peuvent ou ne veulent T se donner la peine de créer un portefeuille de Crypto . Au total, la société gère 27,7 milliards de dollars d'actifs via neuf fiducies actives <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">(Grayscale)</a> . L'enregistrement de Grayscale constituerait donc un signal haussier pour une cryptomonnaie.

Mais le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a rapidement tweeté que l’histoire de Nahmii était « inexacte » et CoinDesk a corrigé l’histoire.

Cependant, même si Grayscale a déclaré ne pas avoir déposé l'enregistrement auprès de la Division des sociétés pour nahmii, ou un ONE pour THETA, quelqu'unfait; les archives publiques peuvent facilement êtretrouvé en ligne dans les bases de données de l'agence d'État.

L'équipe de Nahmii a tweeté qu'elle n'était « pas en discussion avec Greyscale au sujet du dépôt d'une fiducie ».

Un courriel envoyé à l'adresse indiquée sur le site web de Nahmii a reçu un message de retour. Après la publication de cet article, des représentants du projet THETA ont déclaré à CoinDesk ne pas avoir participé au dépôt de l'enregistrement de la fiducie.

« Nous sommes très déçus de constater que quelqu'un d'autre pourrait être à l'origine de ce délit », a déclaré Wes Levitt, responsable de la stratégie THETA . « Nous discutons avec notre avocat… pour savoir s'il existe un moyen de Guides qui a déposé ce dossier et quelles autres actions en justice nous sommes en mesure d'engager contre cette personne qui a déposé ce que nous considérons désormais comme une fraude. »

Un représentant du service client de la Division des sociétés du Delaware a déclaré que la Division ne serait pas en mesure de communiquer d'informations permettant d'identifier l'auteur des dépôts de fiducie. Pour l'instant, l'origine des dépôts reste donc un mystère (aucun numéro de téléphone ni nom de personne ne figurent dans les documents).

Sosies mortes

Si les deux fiducies en question ont été créées par des imposteurs, ce ne serait T la première ruse de ce type dans le Crypto, même si celle- ONE serait plus subtile que d'habitude.

Les escrocs sont souventse faire passer pour des personnalités influentes de la communauté sur Twitteret avoirse faisant passer pour des membres du personnel de CoinDesk et usurpé nos Newsletters par e-mail, tout cela dans le but de tromper les gens pour qu'ils leur envoient de l'argent.

Le douteuxGrayscale Nahmi Trust(ici, GNT) etGrayscale THETA TrustLes dépôts (GTT) étaient très similaires à ceux des véritablesGrayscale Bitcoin Trust(GBTC) etGrayscale Litecoin Trust(GLTC). Par exemple, ils sont tous enregistrés au 251 Little Falls Drive à Wilmington, Delaware (code postal 19808).

La principale différence résidait dans le type d'entité créée. Alors que GBTC et GLTC étaient enregistrées comme des fiducies statutaires, GNT et GTT étaient enregistrées comme des sociétés à responsabilité limitée, un détail qui « soulève des questions », a déclaré Sarah Brennan, avocate spécialisée en droit des sociétés et en valeurs mobilières chez Harter, Secrest and Emery.

En effet, sur les 34 fiducies «Grayscale» enregistrées auprès de la Division des sociétés du Delaware, seules deux étaient enregistrées comme SARL. Il s'agit des entités que Grayscale a déclaré ne pas avoir créées.

Huit des fiducies statutaires enregistrées correspondent aux produits Grayscale existants : BTC,BCH,ETH,ETC, ZEN, LTC,XLMet ZCH. Un neuvième, sonXRP Confiance, a été dissoute plus tôt cette annéeà la suite d'une action en justice de la Securities and Exchange Commissioncontre Ripple alléguant que ses ventes de Cryptomonnaie violent la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

Vingt-trois autres fiducies statutaires enregistrées figurent sur une liste d'actifs que Grayscale « envisage actuellement », selon un rapport de février. publier sur Medium.

Les deux autres : THETA, déposé en février, et Nahmi (encore une fois, sans le deuxième « i » de la pièce), déposé en avril.

« Crypto classique »

Il est concevable que ces entités apparemment fausses aient été créées dans l’espoir que les médias découvriraient et rapporteraient leur existence, dans le but ultime de faire grimper les prix de ces jetons.

Ce genre de démarche était presque inévitable, a déclaré Brennan, qui l’a qualifié de « marketing Crypto classique ».

Elle a pointé du doigtun article de CoinDesk de janvierà propos d’éventuelles fiducies futures (l’article précède la publication Medium de Grayscale), affirmant que ces dépôts de fiducie conduisent facilement à des spéculations sur la possibilité que certains actifs fassent partie d’un nouveau véhicule d’investissement.

Si le pompage de nahmii était le motif, le plan a fonctionné : selonCoinGeckoLe cours du NII a plus que doublé mardi après la publication de l'article erroné de CoinDesk , atteignant un pic à 0,0148 $. Au moment de la mise sous presse, il s'échangeait à la moitié de ce prix, soit autour de 0,0075 $. Il affiche néanmoins une hausse spectaculaire par rapport au mois dernier.

THETA a également augmenté de prix au cours des derniers mois, bien qu'il ne semble T y avoir de corrélation entre le dépôt du faux trust Grayscale et le prix du jeton.

Il est difficile de déterminer la propriété d’une entité constituée dans le Delaware, a déclaré Brennan.

Bien qu'il existe quelques limites quant aux entités qui peuvent être constituées (par exemple, le Delaware pourrait ne pas autoriser la création d'une nouvelle entité dont le nom est « confusément similaire » à celui d'une entreprise ou d'un produit existant), pratiquement n'importe qui peut créer une entité dans l'État, a déclaré Brennan, qui dirige également la pratique des actifs numériques chez Harter.

« On peut créer pratiquement n'importe quelle entité qui n'est T déjà constituée », a-t-elle déclaré. « Dans le Delaware et les autres États, la question est simplement de savoir si cette entité existe dans mon État. Sinon, on me demande si je peux la créer. »

Les entreprises peuvent essayer d’éviter cela en réservant des noms pendant une période donnée ou en enregistrant une entité sans qu’elle soit immédiatement opérationnelle, a-t-elle déclaré.

CoinDesk a déposé une Request en vertu de la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act) pour obtenir les certificats de constitution des SARL Nahmi et THETA , et n'avait pas reçu de réponse au moment de la mise sous presse. Selon le site web de l'État du Delaware, le gouvernement dispose de 15 jours pour répondre.

MISE À JOUR (8 avril 2021, 13h45 UTC) : Mis à jour avec les commentaires de l'équipe THETA .