Новий монітор Крипто транзакцій Huobi автоматично заморожуватиме підозрілі облікові записи

Huobi Group запустила власний інструмент аналізу транзакцій, щоб придушити незаконну діяльність на своїх Крипто .

Згідно з прес-релізом у понеділок, нова програма під назвою «Star Atlas» автоматично заморожуватиме облікові записи, які, як вважають, беруть участь у «підозрілих» транзакціях, доки спеціаліст із комплаєнсу не розслідує цю справу. Це допоможе біржам Huobi виявляти «ненормальну поведінку» та «проблемні транзакції» в режимі реального часу.

Що біржова група вважає незаконними моделями поведінки, не було відразу зрозуміло – фірма не відповіла на запити про коментарі до часу преси. Однак у прес-релізі йдеться, що Star Altas посилатиметься на низку адрес із чорного списку під час моніторингу транзакцій користувачів.

Читайте також: Біржа Huobi планує повернутися на Крипто ринок США вже цього місяця, каже виконавчий директор

Віце-президент з глобального бізнесу Сіара WED заявила в прес-релізі, що Star Atlas допоможе біржам групи розправитися з «поганими акторами», чиї тіньові операції ставлять під загрозу Крипто для більшості користувачів, які дотримуються правил.

Ці погані актори виявили явну схильність до Huobi, згідно зі звітом про відмивання Крипто грошей за 2019 рік компанією Chainalysis, яка розробляє програмне забезпечення корпоративного інтелекту, схоже на Star Atlas. Chainalysis стверджував, що Huobi був ринком для майже 25 відсотків від 2,8 мільярда доларів незаконних Bitcoin (BTC) транзакції, які Chainalysis відслідковував у 2019 році. Лише Binance мала вищу частку.

Запуск Star Atlas відбувається в той час, коли Huobi готується знову вийти на ринок США з неназваний регульований партнер. WED раніше повідомила CoinDesk , що сподівається легше дотримуватись місцевих правил завдяки партнерству, ніж це вдавалося її попередній філії Huobi в США.