Новый монитор Криптo транзакций Huobi будет автоматически замораживать подозрительные счета

Huobi Group запустила внутренний инструмент аналитики транзакций для пресечения незаконной деятельности на своих Криптo биржах.

Новая программа под названием «Star Atlas» автоматически заморозит счета, которые, как считается, участвуют в «подозрительных» транзакциях, пока сотрудник по соблюдению правил не займется делом, согласно пресс-релизу в понедельник. Это поможет биржам Huobi выявлять «ненормальное поведение» и «проблемные транзакции» в режиме реального времени.

То, что группа обмена считает незаконными моделями поведения, не было сразу ясно — фирма не ответила на запросы о комментариях на момент публикации. Однако в пресс-релизе говорится, что Star Altas будет ссылаться на целый ряд адресов из черного списка в своем мониторинге транзакций пользователей.

Читать дальше: По словам руководителя, биржа Huobi планирует вернуться на рынок Криптo США уже в этом месяце

Вице-президент по глобальному бизнесу Сиара MON заявила в пресс-релизе, что Star Atlas поможет биржам группы бороться со «злоумышленниками», чьи теневые сделки ставят под угрозу Криптo большинства пользователей, соблюдающих правила.

Эти негодяи проявили явную склонность к Huobi,согласно отчету об отмывании Криптo денег за 2019 год Chainalysis, которая разрабатывает программное обеспечение для корпоративной разведки, похожее на Star Atlas. Chainalysis утверждает, что Huobi был точкой выхода почти 25 процентов из 2,8 млрд долларов незаконных Bitcoin (BTC) транзакции, которые Chainalysis отслеживал в 2019 году. Более высокая доля была только у Binance.

Запуск Star Atlas произошел в то время, когда Huobi готовится вернуться на рынок США с неназванный регулируемый партнерРанее MON сообщила CoinDesk , что надеется, что благодаря партнерству ей будет легче соблюдать местные правила, чем это было возможно ее предыдущему филиалу Huobi в США.