O novo monitor de transações Cripto da Huobi congelará automaticamente contas suspeitas

O Huobi Group lançou uma ferramenta interna de inteligência de transações para eliminar atividades ilícitas em suas bolsas de Cripto .

O novo programa, chamado “Star Atlas”, congelará automaticamente contas consideradas envolvidas em transações “suspeitas” até que um oficial de conformidade acompanhe o caso, de acordo com um press release de segunda-feira. Ele ajudará as exchanges da Huobi a mirar em “comportamentos anormais” e “transações problemáticas” em tempo real.

O que o grupo de câmbio considera padrões de comportamento ilícito não ficou imediatamente claro – a empresa não respondeu aos pedidos de comentários até o momento da publicação. No entanto, o press release disse que a Star Altas fará referência a um tesouro de endereços na lista negra em seu monitoramento de transações de usuários.

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A vice-presidente de negócios globais, Ciara WED, disse no comunicado à imprensa que a Star Atlas ajudará as bolsas do grupo a reprimir "maus atores" cujos negócios obscuros colocam as Cripto em risco para a maioria dos usuários que seguem as regras.

Esses maus atores demonstraram uma propensão aparente para Huobi,de acordo com um relatório de lavagem de dinheiro Cripto de 2019 pela Chainalysis, que desenvolve software de inteligência empresarial muito parecido com o Star Atlas. A Chainalysis alegou que a Huobi era a saída para quase 25 por cento dos US$ 2,8 bilhões em transações ilícitas. Bitcoin (BTC) transações rastreadas pela Chainalysis em 2019. Apenas a Binance teve uma participação maior.

O lançamento do Star Atlas ocorre no momento em que a Huobi se prepara para retornar ao mercado dos EUA com um parceiro regulamentado não identificado. A WED disse anteriormente ao CoinDesk que espera cumprir as regulamentações locais com mais facilidade por meio da parceria do que sua antiga afiliada Huobi US conseguiu.