Le nouveau moniteur de transactions Crypto de Huobi gèlera automatiquement les comptes suspects

Le groupe Huobi a lancé un outil interne de renseignement sur les transactions pour éliminer les activités illicites sur ses échanges de Crypto .

Le nouveau programme, baptisé « Star Atlas», gèlera automatiquement les comptes suspectés d'effectuer des transactions « suspectes » jusqu'à ce qu'un responsable de la conformité examine le dossier, selon un communiqué de presse publié lundi. Il permettra aux plateformes d'échange Huobi de cibler en temps réel les « comportements anormaux » et les « transactions problématiques ».

Ce que le groupe d'échange considère comme des comportements illicites n'était pas immédiatement clair ; l'entreprise n'avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la mise sous presse. Cependant, le communiqué de presse indique que Star Altas référencera une multitude d'adresses sur liste noire dans le cadre de sa surveillance des transactions des utilisateurs.

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Ciara THU, vice-présidente des affaires mondiales, a déclaré dans le communiqué de presse que Star Atlas aiderait les échanges du groupe à sévir contre les « mauvais acteurs » dont les transactions douteuses mettent en péril la Crypto pour la majorité des utilisateurs respectueux des règles.

Ces mauvais acteurs ont montré un penchant apparent pour Huobi,selon un rapport de 2019 sur le blanchiment d'argent Crypto par Chainalysis, qui développe des logiciels d'intelligence d'entreprise similaires à Star Atlas. Chainalysis a affirmé que Huobi était la porte d'entrée de près de 25 % des 2,8 milliards de dollars de transactions illicites. Bitcoin (BTC) transactions tracées par Chainalysis en 2019. Seul Binance avait une part plus élevée.

Le lancement de Star Atlas intervient alors que Huobi se prépare à réintégrer le marché américain avec un partenaire réglementé non nomméTHU a précédemment déclaré à CoinDesk qu'il espérait se conformer aux réglementations locales plus facilement grâce à ce partenariat que sa précédente filiale américaine Huobi ne pouvait le faire.