Помилка чи крадіжка? У звіті йдеться про те, що FCoin навмисно переміщував Bitcoin клієнта з 2019 року

З того часу, як цього місяця FCoin став банкрутом, дослідники блокчейну вивчали дані, щоб з’ясувати, що стало причиною збою та куди поділася вся Криптовалюта китайської біржі.

У нещодавньому звіті Anchain AI, що базується в Силіконовій долині, цікавиться, чи були кошти вкрадені інсайдерами, кидаючи виклик офіційній лінії FCoin, яка стверджує, що виною тому помилка даних. Дослідження має провокаційну назву «Закриття біржі FCoin: технічні труднощі чи планове шахрайство?»

17 лютого FCoin виявив дефіцит на суму до 130 мільйонів доларів Bitcoin (BTC). Перевірений «холодний» гаманець біржі, Криптовалюта версія банківського сховища, що використовується для зберігання Bitcoin клієнтів, був спорожнений. За даними Anchain AI, з 2019 по лютий 2020 року кошти холодного гаманця, ймовірно, були переміщені на чотири інші біржі — Gate.io, Binance, OKEx і Huobi — а потім і далі.

Anchain AI більш відкрито висловлює свої підозри, ніж інша аналітична фірма, китайська Peckshield, яка повідомив, що проблеми Fcoin За словами Peckshield, Fcoin неправильно обліковував транзакції на своїй платформі, що дозволяло користувачам «витікати» цінні криптовалюти на інші біржі.

Більш ніж 25 350 BTC входив і виходив з основного холодного гаманця FCoin, який у своєму аналізі Anchain AI позначив як «Fcoin_1». Останні 54 BTC були злиті під час транзакції, надісланої 13 лютого. Через чотири дні засновник FCoin Чжан Цзянь оголосив про обмін. більше не зможе обробляти зняття клієнтів.

Гаманець вважається «холодним», якщо приватний ключ, який ним керує, зберігається в автономному режимі, на апаратному пристрої або на аркуші паперу, схованому в безпечному місці. Криптовалюта біржі використовують ці гаманці для довгострокового зберігання активів клієнтів, при цьому кошти рідко переміщуються.

У червні 2018 року FCoin опублікував свою адресу холодного гаманця для Bitcoin сторінка прозорості. Тепер LINK переспрямовує на домашню сторінку біржі, де відображається примітка ламаною англійською мовою про «Оновлення системи FCoin».

На щастя, адресу холодного гаманця також було опубліковано в повідомленні для преси в 2018 році, що дало Anchain AI відправну точку для аналізу понад 210 000 транзакцій серед 40 000 гаманців FCoin. Холодний гаманець перемістив 9889 BTC інший гаманець, контрольований FCoin, який потім розподіляв кошти за різними адресами. Аналіз Anchain AI виявив, що на початку 2019 року Fcoin переміщував сотні Bitcoin на інші біржі. Серед чотирьох найбільших одержувачів Huobi, де Чжан був колишнім технічним директором, отримав найбільше.

Кілька місяців 2019 року обмінні операції не проводилися. Активність знову пожвавилася у вересні, і OKEx став кращим напрямком.

Заснована в 2018 році компанія FCoin використовувала модель «транзакційного майнінгу», відшкодовуючи комісії трейдерам за допомогою власного токена, який також називається FCoin. Коли клієнт сплачує комісію за торгівлю, наприклад, у BTC, відповідна сума буде надіслана назад у токенах FCoin. Власники цього токена також отримували 80 відсотків доходу від комісії біржі як стимул KEEP їх.

FCoin не відповів на запити CoinDesk про коментарі до часу преси.

Звертаючись до звинувачень у некоректності, Чжан звернувся до соціальних мереж, щоб пояснити, що дефіцит коштів FCoin у розмірі від 7000 до 13 000 Bitcoin пояснюється не лише поганою бухгалтерією, але й моделлю майнінгу транзакцій. У посланні, перекладеному англійською мовою і опубліковано на Reddit 17 лютого, писав Чжан, «зокрема, публічна брехня рано чи пізно прорветься під пильними очима всіх».

Незважаючи на те, що Anchain AI навів переконливі аргументи, що в транзакціях FCoin було щось підозріле, його висновок про те, що компанія перемістила Bitcoin на чотири великі біржі, а потім деінде, набагато важче довести.

Що стосується питання з назви, то звіт Anchain AI був безрезультатним.

"Тож чи було закриття біржі FCoin через технічні труднощі чи кульмінацією запланованого шахрайства? Лише команда FCoin могла знати напевно", - сказали дослідники наприкінці свого дослідження.