Ошибка или хищение? Отчет предполагает, что FCoin намеренно перемещал Bitcoin клиентов с 2019 года

С тех пор, как в этом месяце FCoin обанкротилась, исследователи блокчейна изучают данные, чтобы выяснить, что стало причиной краха и куда делась вся Криптовалюта китайской биржи.

Недавний отчет Anchain AI из Кремниевой долины задается вопросом, были ли средства украдены инсайдерами, оспаривая официальную версию FCoin, утверждающую, что виновата ошибка в данных. Исследование провокационно озаглавлено: «Закрытие биржи FCoin: технические неполадки или спланированное мошенничество?”

17 февраля FCoin обнаружил дефицит в размере до 130 миллионов долларовBitcoin (BTC). Проверенные «холодные» кошельки биржи, Криптовалюта версия банковского хранилища, используемого для хранения Bitcoin клиентов, были опустошены. По данным Anchain AI, с 2019 по февраль 2020 года средства из холодных кошельков, вероятно, были перемещены на четыре другие биржи — Gate.io, Binance, OKEx и Huobi — а затем и дальше.

Anchain AI более откровенно высказывает свои подозрения, чем другая аналитическая фирма, базирующаяся в Китае Peckshield, котораясообщили, что проблемы Fcoinначалась в 2018 году. По данным Peckshield, Fcoin не вела должный учет транзакций на своей платформе, что позволяло пользователям «выводить» ценные криптовалюты на другие биржи.

Больше, чем 25 350 BTC вошел и вышел из основного холодного кошелька FCoin, который Anchain AI обозначил как «Fcoin_1» в своем анализе. Последние 54 BTC были слиты в транзакции, отправленной 13 февраля. Четыре дня спустя основатель FCoin Чжан Цзянь объявил об обмене больше не сможет обрабатывать снятие средств клиентами.

Кошелек считается «холодным», когда управляющий им закрытый ключ хранится офлайн, на аппаратном устройстве или на листе бумаги, спрятанном в безопасном месте. Криптовалюта биржи используют эти кошельки для долгосрочного хранения активов клиентов, при этом средства редко перемещаются.

В июне 2018 года FCoin опубликовал адрес своего холодного Bitcoin -кошелька на своей странице страница прозрачности. LINK теперь перенаправляет на домашнюю страницу биржи, где отображается заметка на ломаном английском о «Обновлении системы FCoin».

К счастью, адрес холодного кошелька был также опубликован в пресс-релизе в 2018 году, что дало Anchain AI отправную точку для анализа более 210 000 транзакций среди 40 000 кошельков FCoin. Холодный кошелек перевел 9 889 BTC в еще один кошелек, контролируемый FCoin, который затем распределил средства по различным другим адресам. Анализ Anchain AI показал, что в начале 2019 года Fcoin переводил сотни Bitcoin на другие биржи. Среди четырех крупнейших получателей Huobi, где Чжан был бывшим техническим директором, получил больше всего.

В течение нескольких месяцев в 2019 году не было никаких обменных операций. Активность снова возросла в сентябре, и предпочтительным местом назначения стала биржа OKEx.

Основанная в 2018 году, FCoin использовала модель «транзакционного майнинга», возмещая трейдерам комиссии с помощью фирменного токена, также называемого FCoin. Например, когда клиент платил комиссию за торговлю в BTC, соответствующая сумма отправлялась обратно в токенах FCoin. Держателям этих токенов также выплачивалось 80 процентов от дохода биржи от комиссий в качестве стимула KEEP их.

На момент публикации статьи FCoin не ответил на запросы CoinDesk о комментариях.

Отвечая на обвинения в неподобающем поведении, Чжан обратился к социальным сетям, чтобы объяснить, что предполагаемый дефицит средств FCoin в размере от 7000 до 13 000 Bitcoin был вызван не только плохим учетом, но и моделью майнинга транзакций. В послании, переведенном на английский и опубликовано на Reddit 17 февраляЧжан писал: «В частности, публичная ложь рано или поздно всплывет под пристальным вниманием каждого».

Хотя Anchain AI убедительно доказала, что в транзакциях FCoin есть что-то подозрительное, ее вывод о том, что компания перевела Bitcoin на четыре крупные биржи, а затем еще куда-то, доказать гораздо сложнее.

Что касается вопроса заголовка, отчет Anchain AI оказался неубедительным.

«Так произошло ли закрытие биржи FCoin из-за технических неполадок или это стало кульминацией спланированной аферы? Только команда FCoin может знать наверняка», — заявили исследователи в конце своего исследования.