Erro ou Saque? Relatório Sugere que FCoin Movimentava Bitcoin de Clientes Propositalmente Desde 2019

Desde que a FCoin faliu neste mês, pesquisadores de blockchain têm analisado dados para descobrir o que causou a falha e para onde foram todas as Criptomoeda da exchange sediada na China.

Um relatório recente da Anchain AI, sediada no Vale do Silício, questiona se os fundos foram roubados por insiders, desafiando a linha oficial da FCoin alegando que um erro de dados foi o culpado. O estudo é provocativamente intitulado, “Desligamento da FCoin Exchange: dificuldades técnicas ou golpe planejado?"

Em 17 de fevereiro, a FCoin revelou um déficit de até US$ 130 milhões emBitcoin (BTC). A carteira “fria” verificada da exchange, a versão em Criptomoeda de um cofre bancário usado para guardar Bitcoin de clientes, foi esvaziada. De acordo com a Anchain AI, de 2019 até fevereiro de 2020, os fundos da carteira fria provavelmente foram movidos para outras quatro exchanges — Gate.io, Binance, OKEx e Huobi — e depois além.

A Anchain AI é mais direta sobre suas suspeitas do que outra empresa de análise, a Peckshield, sediada na China, querelatou que os problemas da Fcoincomeçou em 2018. De acordo com Peckshield, a Fcoin não estava contabilizando adequadamente as transações em sua plataforma, permitindo que os usuários “vazassem” criptomoedas valiosas para outras bolsas.

Mais do que 25.350 BTC entrou e saiu da carteira fria primária da FCoin, que a Anchain AI rotulou como “Fcoin_1” em sua análise. Os últimos 54 BTC foram drenados em uma transação enviada em 13 de fevereiro. Quatro dias depois, o fundador da FCoin, Zhang Jian, anunciou a troca não seria mais capaz de processar retiradas de clientes.

Uma carteira é considerada "fria" quando a chave privada que a controla é mantida offline, em um dispositivo de hardware ou um pedaço de papel guardado em um lugar seguro. As exchanges de Criptomoeda usam essas carteiras para armazenamento de longo prazo de ativos de clientes, com fundos raramente se movimentando.

Em junho de 2018, a FCoin publicou seu endereço de carteira fria de Bitcoin em seu página de transparência. O LINK agora redireciona para a página inicial da exchange, que exibe uma nota em inglês quebrado sobre "Atualização do Sistema FCoin".

Felizmente, o endereço da carteira fria também foi publicado em um comunicado à imprensa em 2018, dando à Anchain AI um ponto de partida para analisar mais de 210.000 transações entre as 40.000 carteiras da FCoin. A carteira fria moveu 9.889 BTC para outra carteira controlada por FCoin, que então dispersou os fundos por vários outros endereços. A análise da Anchain AI descobriu que no início de 2019, a Fcoin estava movendo centenas de Bitcoin para outras exchanges. Entre os quatro maiores destinatários, a Huobi, onde Zhang era o antigo CTO, recebeu a maior parte.

Por alguns meses em 2019, não houve transações de câmbio. A atividade aumentou novamente em setembro, com a OKEx se tornando o destino preferido.

Fundada em 2018, a FCoin usou um modelo de "mineração de transações", reembolsando os traders por taxas com um token proprietário, também chamado de FCoin. Quando um cliente pagava uma taxa de negociação em BTC, por exemplo, um valor correspondente era enviado de volta em tokens FCoin. Os detentores desse token também recebiam 80 por cento da receita de taxas da exchange como um incentivo para KEEP -los.

A FCoin não respondeu aos pedidos de comentários da CoinDesk até o momento.

Abordando acusações de impropriedade, Zhang recorreu às mídias sociais para explicar que a lacuna estimada de 7.000 a 13.000 Bitcoin em fundos da FCoin era devida não apenas à contabilidade ruim, mas também ao modelo de mineração de transações. Em uma missiva traduzida para o inglês e postado no Reddit em 17 de fevereiroZhang escreveu: “em particular, as mentiras públicas, mais cedo ou mais tarde, irão aparecer sob os olhos atentos de todos”.

Embora a Anchain AI tenha apresentado fortes argumentos de que havia algo suspeito nas transações da FCoin, sua inferência de que a empresa moveu o Bitcoin para quatro grandes bolsas e depois para outros lugares é muito mais difícil de provar.

Quanto à pergunta do título, o relatório da Anchain AI foi inconclusivo.

“Então, o FCoin Exchange Shutdown foi devido a dificuldades técnicas ou o ápice de um golpe planejado? Somente a equipe do FCoin saberia com certeza”, disseram os pesquisadores no final do estudo.