¿Error o saqueo? Un informe sugiere que FCoin movió Bitcoin de sus clientes a propósito desde 2019.

Desde que FCoin se declaró insolvente este mes, los investigadores de blockchain han estado analizando datos para descubrir qué causó la falla y a dónde fueron todas las Criptomonedas del intercambio con sede en China.

Un informe reciente de Anchain AI, con sede en Silicon Valley, cuestiona si los fondos fueron sustraídos por personas con información privilegiada, lo que desmiente la postura oficial de FCoin, que afirma que un error en los datos fue la causa. El estudio lleva un título provocativo:Cierre de la plataforma de intercambio FCoin: ¿Dificultades técnicas o estafa planificada?"

El 17 de febrero, FCoin reveló un déficit de hasta 130 millones de dólares enBitcoin (BTC). La billetera fría verificada del exchange, la versión en Criptomonedas de una bóveda bancaria utilizada para guardar los Bitcoin de los clientes, fue vaciada. Según Anchain AI, desde 2019 hasta febrero de 2020, los fondos de la billetera fría probablemente se transfirieron a otros cuatro exchanges: Gate.io, Binance, OKEx y Huobi, y posteriormente a otros.

Anchain AI es más directo sobre sus sospechas que otra empresa de análisis, Peckshield, con sede en China, queinformó que los problemas de FcoinComenzó en 2018. Según Peckshield, Fcoin no contabilizaba adecuadamente las transacciones en su plataforma, lo que permitía a los usuarios filtrar criptomonedas valiosas a otras plataformas de intercambio.

Más que 25,350 BTC Ha entrado y salido de la billetera fría principal de FCoin, que Anchain AI denominó "Fcoin_1" en su análisis. Los últimos 54 BTC se agotaron en una transacción enviada el 13 de febrero. Cuatro días después, el fundador de FCoin, Zhang Jian, anunció el intercambio. ya no podría procesar retiros de clientes.

Una billetera se considera "fría" cuando la clave privada que la controla se guarda fuera de línea, en un dispositivo físico o en un papel guardado en un lugar seguro. Las plataformas de intercambio de Criptomonedas utilizan estas billeteras para el almacenamiento a largo plazo de los activos de los clientes, y los fondos rara vez se mueven.

En junio de 2018, FCoin publicó la dirección de su billetera fría de Bitcoin en su página de transparenciaEl LINK ahora redirige a la página principal del exchange, que muestra una nota en inglés deficiente sobre la "Actualización del sistema FCoin".

Afortunadamente, la dirección de la billetera fría también se publicó en un comunicado de prensa en 2018, lo que le dio a Anchain AI un punto de partida para analizar más de 210,000 transacciones entre las 40,000 billeteras de FCoin. La billetera fría movió 9,889 BTC a Otra billetera controlada por FCoin, que luego distribuyó los fondos a través de varias direcciones. El análisis de IA de Anchain reveló que, a principios de 2019, Fcoin transfirió cientos de Bitcoin a otras plataformas de intercambio. Entre los cuatro principales receptores, Huobi, donde Zhang era el exdirector de tecnología, recibió la mayor cantidad.

Durante algunos meses de 2019, no se registraron transacciones de cambio. La actividad se recuperó en septiembre, y OKEx se convirtió en el destino predilecto.

Fundada en 2018, FCoin utilizaba un modelo de minería de transacciones, reembolsando las comisiones a los operadores con un token propio, también llamado FCoin. Cuando un cliente pagaba una comisión de trading en BTC, por ejemplo, se devolvía el importe correspondiente en tokens FCoin. Los titulares de este token también recibían el 80 % de los ingresos por comisiones del exchange como incentivo para KEEP .

FCoin no respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.

En respuesta a las acusaciones de irregularidades, Zhang recurrió a las redes sociales para explicar que el déficit estimado de entre 7.000 y 13.000 Bitcoin en los fondos de FCoin se debía no solo a una contabilidad deficiente, sino también al modelo de minería de transacciones. En una misiva traducida al inglés y publicado en Reddit el 17 de febreroZhang escribió: “En particular, las mentiras públicas, tarde o temprano, saldrán a la luz ante la atenta mirada de todos”.

Si bien Anchain AI presentó argumentos sólidos de que había algo sospechoso en las transacciones de FCoin, su inferencia de que la empresa movió el Bitcoin a cuatro grandes exchanges y luego a otros lugares es mucho más difícil de probar.

En cuanto a la pregunta del título, el informe de Anchain AI no fue concluyente.

Entonces, ¿el cierre de la plataforma FCoin se debió a dificultades técnicas o a la culminación de una estafa planificada? Solo el equipo de FCoin lo sabría con certeza, dijeron los investigadores al final de su estudio.