Файли Bitfinex для виклику в суд для повернення 880 мільйонів доларів із заморожених коштів

Bitfinex звернувся до суду США з проханням викликати колишнього банківського керівника довірчої компанії, яка, на думку Крипто , може допомогти їй повернути понад 850 мільйонів доларів заморожених коштів.

18 жовтня біржа подала заяву до суду в Каліфорнії для отримання дозволу на отримання свідчень Ронделла "Рона" Клайда Монро, колишнього віце-президента TCA Bancorp. Також вона прагне отримати документи про спілкування Монро зі співробітниками Крипто Capital.

У заяві Bitfinex стверджується, що Крипто Capital «використовував ONE або кілька рахунків у TCA Bancorp для полегшення переказу коштів», що належать їй, і вважає, що у Monroe є інформація та документи, життєво важливі для їхніх претензій на понад 850 мільйонів доларів.

Подання Bitfinex є частиною поточного провадження, у якому він прагне відшкодувати 880 мільйонів доларів своїх коштів, що зберігаються в його платіжному процесорі Крипто Capital, який, як кажуть, був заморожений кількома урядовими установами.

Тим часом Bitfinex також знаходиться в падінні розслідування Генеральною прокуратурою Нью-Йорка за нібито використання позики від дочірньої компанії Tether для приховування заморожених коштів, не повідомляючи про це клієнтам.

У заяві Bitfinex сказано, що його відносини з Крипто Capital в цілому функціонували добре до квітня минулого року, коли з’явилася новина про те, що кошти Крипто Capital були арештовані владою Польщі через розслідування відмивання грошей.

Bitfinex повідомила, що в серпні 2018 року Крипто Capital повідомила, що близько 500 мільйонів доларів її коштів у Польщі та Португалії були «затримані» регуляторами в двох країнах. Біржа додала, що після тиску з вимогою надати більше інформації щодо заморожених банківських рахунків Крипто Capital надала довідковий лист за підписом Монро з TCA.

У листі було описано зберігання трохи більше 300 мільйонів доларів коштів Bitfinex у TCA від імені клієнта під назвою Global Trade Solutions AG (GTS), який веде бізнес як «Крипто Capital».

Таким чином, Bitfinex подає заявку на отримання свідчень Монро, а також документів про його спілкування з Оззі Йосефом, керівником Крипто Capital; сестра Йосефа Равід Йосеф; Реджинальд Денніс Фаулер, єдиний акціонер GTS; а також син Фаулера Трент Денніс Фаулер, який, як кажуть, є зареєстрованим власником принаймні ONE рахунку, який використовується Крипто Capital для отримання депозитів від клієнтів Bitfinex.

Зокрема, такими були Реджинальд Фаулер і Ревід Йосеф зазначено Міністерством юстиції США за ймовірні звинувачення в банківському шахрайстві у зв’язку з системою внесення коштів на біржі Криптовалюта .

Прочитайте повну заявку нижче:

Додаток Bitfinex для виклику в суд за CoinDesk на Scribd

Bitfinex зображення через Shutterstock