Bitfinex dépose une assignation à comparaître pour récupérer 880 millions de dollars de fonds gelés

Bitfinex a demandé à un tribunal américain d'assigner à comparaître un ancien dirigeant bancaire d'une société fiduciaire qui, selon la bourse de Crypto , peut l'aider à récupérer plus de 850 millions de dollars de fonds gelés.

Le 18 octobre, la plateforme d'échange a déposé une demande auprès d'un tribunal californien afin d'obtenir l'autorisation de recueillir la déposition de Rondell « Rhon » Clyde Monroe, ancien vice-président de TCA Bancorp. Elle souhaite également obtenir des documents relatifs aux communications de Monroe avec le personnel de Crypto Capital.

Bitfinex allègue dans le dossier que Crypto Capital « a utilisé un ou plusieurs comptes détenus chez TCA Bancorp pour faciliter le transfert de fonds » lui appartenant et pense que Monroe possède des informations et des documents essentiels à ses réclamations de plus de 850 millions de dollars.

Le dépôt de plainte de Bitfinex s'inscrit dans le cadre de la procédure en cours dans laquelle il cherche à récupérer 880 millions de dollars de ses fonds détenus auprès de son processeur de paiement Crypto Capital, qui auraient été gelés par plusieurs agences gouvernementales.

Pendant ce temps, Bitfinex est également sousenquête par le bureau du procureur général de New York pour avoir prétendument utilisé un prêt de sa société sœur Tether pour dissimuler les fonds gelés sans les divulguer aux clients.

Bitfinex a déclaré dans le dossier que sa relation avec Crypto Capital fonctionnait généralement bien jusqu'en avril de l'année dernière, lorsque la nouvelle est apparue que des fonds de Crypto Capital avaient été saisis par les autorités polonaises en raison d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Bitfinex a déclaré qu'en août 2018, Crypto Capital lui avait signalé qu'environ 500 millions de dollars de ses fonds en Pologne et au Portugal étaient bloqués par les autorités de régulation de ces deux pays. La plateforme a ajouté qu'après avoir été contrainte de fournir davantage d'informations concernant les comptes bancaires gelés, Crypto Capital avait fourni une lettre de référence signée par Monroe de la TCA.

La lettre présentait la garde d'un peu plus de 300 millions de dollars de fonds de Bitfinex chez TCA pour le compte d'un client appelé Global Trade Solutions AG (GTS), faisant des affaires sous le nom de «Crypto Capital ».

À ce titre, Bitfinex demande à recueillir le témoignage de Monroe, ainsi que les documents de sa communication avec Ozzie Yosef, un directeur de Crypto Capital ; la sœur de Yosef, Ravid Yosef ; Reginald Dennis Fowler, un actionnaire unique de GTS ; ainsi que le fils de Fowler, Trent Dennis Fowler, qui serait le titulaire enregistré d'au moins un compte utilisé par Crypto Capital pour recevoir les dépôts des clients de Bitfinex.

Notamment, Reginald Fowler et Ravid Yosef ont étéindiqué par le ministère américain de la Justice pour des accusations présumées de fraude bancaire en lien avec un système de dépôt de fonds sur des plateformes d'échange de Cryptomonnaie .

Lisez la candidature complète ci-dessous :

Demande d'assignation à comparaître de Bitfinex par CoinDesksur Scribd

Bitfineximage via Shutterstock